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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/2/25 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:110/02/25 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/2/25 | 瑞鼎科技 | 本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/25 2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/25 3.財務報告年季:109年度 4.報導期間營業收入(仟元):14,425,152 5.報導期間營業毛利(損) (仟元):3,746,596 6.報導期間營業淨利(損) (仟元):1,102,813 7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):998,102 8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):856,617 9.報導期間每股盈餘(損失) (元):13.12 10.報導期間期末總資產(仟元):9,302,080 11.報導期間期末總負債(仟元):4,573,222 12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,728,858 13.其他應敘明事項:無
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2021/2/25 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞案 |
1.事實發生日:110/02/25 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司110年2月25日董事會決議通過109年度員工酬勞新台幣175,022,736元 及董事酬勞新台幣9,460,688元,並全數以現金發放。 (2)以上決議數與109年度認列之費用金額無差異。
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2021/2/25 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○九年度營業報告。 2.一○九年度審計委員會查核報告。 3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○九年度盈餘分派情形報告。 5.本公司股票申請上市案。 二、承認事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原有股東放棄優 先認購權利案。 2.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/02 6.停止過戶截止日期:110/05/31 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 本公司一○九年度盈餘分派案,將於股東常會前至少四十日前,另行召開董事會 討論並公告之。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為民國110年 3月26日起至民國110年4月6日止,受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務 部(地址:300新竹市科學園區力行路23號2樓)。
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2021/2/25 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告擬變更原交易契約 |
1. 原公告日期: 95/12/14 2. 簡述原公告申報內容: 本公司出售新北市部份土地 3. 變動緣由及主要內容: 原契約係約定以工業區變更住宅區之都市計畫變更 等相關事宜為執行條件,因續將進行工業區開發, 依110/02/25董事會決議通過,擬進行原契約相關 條件變更之協議書簽訂事宜。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 預估將影響收益時程 5. 其他應敘明事項: 無
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2021/2/25 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/02/25 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字 第1080055833號函辦理。 6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。 負債比率:82.50% 流動比率:512.37% 速動比率:230.55% 7.其他應敘明事項:無。
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2021/2/25 | 彥陽科技 未 | 有關全達國際股份有限公司公開收購本公司普通股說明 |
1.事實發生日:110/02/25 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:針對全達國際股份有限公司於今日宣布將收購本公司普通股之相關事宜 6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、 公開收購說明書及相關書件後依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法 相關規定辦理。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/2/25 | 展頌 公 | 公告子公司Systemax Development Ltd. 董事會通過調整資金貸與額 |
1.事實發生日:110/02/25 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第2款及第3款規定公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、接受資金貸與之 (1)公司名稱:展達通訊股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司:Systemax Development Ltd. 與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):288,228 (4)原資金貸與之餘額(仟元):229,480 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-27,052 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):202,428 (8)本次新增資金貸與之原因: 2020年11月23日董事會通過資金貸與展達通訊股份有限公司美金800萬元有超限之虞, 故調整額度為美金720萬元。 二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0 四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):993,523 五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):62,508 六、計息方式:年利率0% 七、還款之條件:到期還款 八、還款之日期:到期還款 九、迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):202,428 十、迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:19.23% 十一、公司貸與他人資金之來源:子公司本身 十二、其他應敘明事項:無
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2021/2/25 | 展頌 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:110/02/25 2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二、三款規定公告。 一、接受資金貸與之: (1)公司名稱:展越責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):553,835 (4)原資金貸與之餘額(仟元):85,500 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):83,535 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):169,035 (8)本次新增資金貸與之原因:子公司償還銀行借款及週轉金需求 二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):1,656,081 五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-431,498 六、計息方式:年利率1.5% 七、還款之條件:可提前歸還借款一部分或者全部,借款到期時應全部一次償 還尚未償付的全部借款 八、還款之日期:首次動撥後一年內到期償還 九、迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):169,035 十、迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:12.2% 十一、公司貸與他人資金之來源:其他 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/2/25 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司董事會決議通過召開110年股東常會之相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 4.召集事由: 議程: 一、報告事項 (一)2020年度營業報告 (二)2020年度審計委員會審查報告 (三)2020年度董事及員工酬勞分配情形報告 二、承認事項 (一)2020年度營業報告書及財務報表案 (二)2020年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (二)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.停止過戶起始日期:110/05/01 6.停止過戶截止日期:110/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者, 本公司將於110/04/26起至110/05/05止受理股東之提案, 受理處所﹕永豐餘消費品實業股份有限公司(台北市重慶南路二段51號16樓法務)。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:110/05/29起至 110/06/26,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁, 依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
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2021/2/25 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:110/02/25 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):979,624,084 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/2/25 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/25 2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/25 3.財務報告年季:109年年度 4.報導期間營業收入(仟元):10,147,738 5.報導期間營業毛利(損) (仟元):3,236,116 6.報導期間營業淨利(損) (仟元):1,545,970 7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):1,751,123 8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):1,487,228 9.報導期間每股盈餘(損失) (元):6.12 10.報導期間期末總資產(仟元):7,541,547 11.報導期間期末總負債(仟元):3,459,927 12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,033,908 13.其他應敘明事項:無
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2021/2/25 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:110/02/25 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 董事會決議擬不發放股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/2/25 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議擬發行低於市價之員工認股權憑證案 |
1.董事會決議日期:110/02/25 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行,實際發行 日期得由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以本公司正式編制內之全職員工為限。 (二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、整體貢獻、 特殊功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後,經董事會 決議通過。如被授予員工亦為本公司之董事或經理人,由董事長提案經薪資報酬委 員會覆核後提報董事會同意。 (三)任一員工依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規 定累計被授予之員工認股權憑證得認購股數,加計其累計取得限制員工權利新股之 合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計依「發行人募集與發行有價 證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人 得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反本公司勞動契約、工作規則 或保密契約時,本公司得依情節輕重撤銷認股權人全部或部分之尚未行使認股權數 量。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:766,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為766,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格:每股新台幣14元整。 (二)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。 認股權憑證之存續期間為 6 年,期間不得轉讓,但因繼承者不在此限。期間屆 滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄,認股權人不得再行主張其認股權利。 認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外,認股權人自被授予員工認股權 憑證屆滿2年後可依下列時程行使認股權。 時 程 累積最高可行使認股權比例 ------------ ----------------------------- 屆滿2年 100% (三)認股權憑證不得質押、贈予他人或做其他方式之處分。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動基準法、勞動契約、工作 規則或保密契約時,公司有權收回並撤銷其尚未具行使權之認股權憑證。 (五)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (六)認股權人因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.自願離職、資遣、開除 無論認股權憑證是否已具行使權,於離職當日即視為放棄認股權利。被資遣 或開除者,自生效日起亦比照辦理。 2.退休 已授予之認股權憑證,於退休後,仍得全部行使,但行使認股權之各時程及比 例仍應符合第五條第(二)項之約定。且行使時應於第五條第(二)項之各時 程屆滿日起算於一年內行使之,逾期即視為放棄認股權利。 3.留職停薪 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其「已具行使權利之認股權憑證 」,應自留職停薪日起3個月內行使認股權,逾期未行使者,凍結其認股權 行使權利,並遞延至復職後恢復行使;「未具行使權利之認股權憑證」屆滿 期限之計算,應自留職停薪日起中斷,於復職日起回復其權益繼續計算,於 依本條第二項有關認股權憑證計算存續期間屆滿時始得行使。 4.一般死亡 已具行使權之認股權憑證,應由全體繼承人自死亡日起1年內,檢附死亡證明 及全戶戶籍謄本共同行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日 即視為放棄認權利。 5.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,仍得 全部行使,但行使認股權之各時程及比例仍應符合第五條第(二)項之約 定。且行使時應於第五條第(二)項之各時程屆滿日起算於一年內行使之, 逾期即視為放棄認股權利。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,全體繼承人於 檢附死亡證明及全戶戶籍謄本應共同行使全部之認股權利。已授予之認股 權憑證,仍得全部行使,但行使認股權之各時程及比例仍應符合第五條第 (二)項之約定。且行使時應於第五條第(二)項之各時程屆滿日起算於 一年內行使之,逾期即視為放棄認股權利。 6.調職人員 因本公司營運所需,經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司 之認股權人,其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 7.因相關法令規定而須進行調整時,授權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 (七)放棄認股權利之認股權憑證處理方式:對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司 將予註銷且不再發行。 8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外,遇 有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)價格調整方式,包括:辦理現金 增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、分割、現金增資參與發行海 外存託憑證及因合併或受讓他公司股份發行新股等情事,認股價格依下列公式 調整之。(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入) 調整後認股價格=調整前認股價格× 〔已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價〕/ (已發行股數+新股發行股數)。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之 庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時,則其繳款金額為零。 3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時,其認股價格依相關規定 調整之。 4.調整後之認股價格低於面額時,則以普通股股票面額為認股價格。 5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 6.上述每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以除權基準日、訂價基準 日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興 櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計 算之普通股加權平均成交價格,且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報告每股淨值;於本公司股票上市(櫃)掛牌日後,應為除權基準日、 訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價 之簡單算術平均數為準。 (二)本認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時,認股價 格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 1.減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格× (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) 2.現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格–每股退還現金金額)× (減資前已發行普通股股數╱減資後已發行普通股股數)。 (三)本認股權憑證發行後,遇有本公司發放普通股現金股利時,認股價格依下列公式 調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入): 調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以現金股息停止過戶除息公告 日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,且不低於本公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值;於本公司股票上市(櫃)掛牌日後,應為 現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡 單算術平均數為準。 (四)本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時,對於已授與但尚未行使認股權利之認 股權憑證,除依本條第一項調降認股價格外,本公司將按認股價格調整之差異,以 前述調降後之價格為認股價格加發認股權憑證,實際發行日期由董事長訂之。加發 認股權憑證時,遇有不足壹單位者則不予發放。 (五)認股權憑證發行後,遇有依本條之規定加發認股權憑證,致可認購之股份數額超過 公司章程所定之額度時,應先完成變更章程增加可認購股份之數額後,始得為之。 10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、 現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日 起,至權利分派基準日止,辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前 一日止之期間外,得依本辦法第五條第二項規定,就具行使權之認股憑證申請行使 之,認股權人填具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位 收受申請日為準)。 (二)本公司股務單位於受理認股請求後,應通知認股權人於指定期間繳納股款至指定銀 行帳戶,認股權人應於期限內送交認股申請書並至指定銀行繳納股款,逾期未繳款 者,視同自願放棄該次請求之認股權利,該次已請求但未繳款之部份視為未認購, 認股權人需再次重新辦理認購。且認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。 本公司於受理認股之請求並收足股款後,應登載於股東名簿,並於五個營業日內發 給新股或認股權股款繳納憑證。 (三)本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者,則依前項發給之股票或股款繳納憑證, 自向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。 (四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人,係採先發行新股後辦理變更登記方式, 將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次;惟當年度若遇無償配 股除權基準日或現金增資認股基準日,得衡量調整變更登記時間。 11.認股後之權利義務:認股權行使後普通股權利義務與本公司普通股股票相同。 12.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 13.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: (1)可能費用化之金額: 暫以一一○年二月十七日本公司普通股每股成交均價新台幣24.15元及考量假設預 估,本次發行員工認股權憑證766,000股,暫估預計之費用化金額合計約為新台幣 9,591仟元,一一○年至一一二年費用化金額分別為新台幣1,998仟元、4,796仟元及 2,797仟元。 (2)對公司每股盈餘稀釋情形及對股東權益之影響: 以目前流通在外股數計算,預估減少每股盈餘金額合計約為新台幣0.13元(以目前 本公司已發行股份73,555,000股計算),一一○年至一一二年減少每股盈餘金額分 別為新台幣0.03元、0.06元及0.04元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股 東權益尚無重大影響。 14.其他重要約定事項: 簽約及保密 (一)本公司完成法定發行程序後,即通知認股權人簽署「員工認股權證同意書」,簽 署完成後,依程序發給「認股權憑證」。未依規定完成簽署者,即視同放棄受領 權利。 (二)凡經通知簽署後,除法令或主管機關要求外,均應遵守保密不得探詢他人或洩露 被授予之認股權憑證之相關內容及個人權益告知他人,亦不得違反與本公司已簽 署之保密契約約定,若有違反,依本辦法第五條第(四)項辦理。 其他重要約定事項 (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主管 機關核准後生效。若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須做修正時,授 權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前,如其主要內容有變更時,應經董事會 三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意,並即檢具董事會議事錄及 修正後相關資料,報請主管機關核備後公告之。 (三)如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 15.其他應敘明事項:無。
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2021/2/25 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議收買回已發行之限制員工權利新股 辦理註銷 |
公告本公司董事會決議收買回已發行之限制員工權利新股 辦理註銷減資事
1.董事會決議日期:110/02/25 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件,依發行辦法規定 按原發行價格收買回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣100,000元 4.消除股份:10,000股 5.減資比率::0.0136% 6.減資後實收資本額:新台幣736,570,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為110年2月27日。
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2021/2/25 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○九年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (五)本公司一○九年度私募有價證券辦理情形報告。 (六)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 二、承認事項 (一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○九年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (二)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (三)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 (四)本公司第五屆董事(含獨立董事)改選案。 (五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:110/04/13 6.停止過戶截止日期:110/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用(已完成公告)。 9.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:110/03/30~110/04/09下午五時前。 (2)股東提案受理處所:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號 (芯鼎科技股份有限公司)
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2021/2/25 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/25 2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/25 3.財務報告年季:109年第四季 4.報導期間營業收入(仟元):758,213 5.報導期間營業毛利(損) (仟元):313,112 6.報導期間營業淨利(損) (仟元):(84,033) 7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):(76,545) 8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(76,545) 9.報導期間每股盈餘(損失) (元): (1.07) 10.報導期間期末總資產(仟元):667,859 11.報導期間期末總負債(仟元):169,422 12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498,437 13.其他應敘明事項:無。
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2021/2/25 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/02/25 2.法人名稱:遠鼎創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:蕭仲良/遠鼎創業投資股份有限公司法人董事代表人 4.新任者姓名及簡歷:陳建宇/遠鼎創業投資股份有限公司法人董事代表人 5.異動原因(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):法人董事改派 代表人 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/12~110/05/11 8.新任生效日期:110/03/05 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:無
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2021/2/25 | 普達系統 興 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:110/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11 ~ 112/06/10 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2021/2/25 | 普達系統 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:胡木鎮/本公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任生效日期:110/03/01 7.其他應敘明事項:新任總經理待近期董事會追認。
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