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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/9 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:110/03/09
2.舊任者姓名及簡歷:童景熙/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/11
10.其他應敘明事項:本公司董事童景熙先生因業務繁忙，於110/03/09提出辭任書。
本公司規劃於最近一次股東常會補選任。
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| 2021/3/9 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-027治療癌症 505(b)(2)新藥 |
代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-027治療癌症 505(b)(2)新藥取得美國專利
1.事實發生日:110/03/09
2.公司名稱:Handa Oncology, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
Handa Oncology, LLC接獲美國專利代理事務所通知，HND-027治療癌症505(b)(2)新藥
之專利申請案經美國專利局審查核准授予專利，說明如下:
(1)專利名稱：KINASE INHBITOR SALTS AND COMPOSITIONS THEREOF
(2)Issue Date：2021年3月9日
(3)Patent No.：10940149
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
(1)HND-027為治療癌症之505(b)(2)新藥，漢達以新劑型方式進行製劑處方開發，藉由
改變原料藥特性及製劑處方來穩定產品之生體吸收，降低體內血藥濃度波動，減少
副作用產生機率以及程度以增進病患用藥安全性。
(2)HND-027已於美國時間2020年12月23日接獲美國藥物暨食品管理局(FDA)孤兒藥發展
辦公室認證信函的通知，獲准通過用於癌症的孤兒藥資格認定(ODD)。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/3/9 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:110/03/09
2.辦理資本變更登記完成日期:110/03/09
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣372,800,000元，流通在外股數37,280,000股，
每股淨值新台幣9.92元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣372,200,000元，流通在外股數37,220,000股，
每股淨值新台幣 9.94元。
註：依109年第二季經會計師查核之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年03月09日取得台北市政府府產業商字第11046882500號
變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為60,000股。
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| 2021/3/9 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:110/03/09
2.發生緣由:
董事會決議盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：110/03/09
(2)增資資金來源：109年度盈餘轉增資
(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）：3,140,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：新台幣31,400,000元
(6)發行價格：不適用
(7)員工認購股數或配發金額：不適用
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：
每仟股無償配發186.2396204股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊
或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條以現金分派之（計算至元為止，元以下
捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
(13)其他應敘明事項：
本案如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，擬
請股東會授權董事長全權處理之。
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| 2021/3/9 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：110/03/09
2.股東會召開日期：110/05/25
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.召集事由
一、報告事項：
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
二、承認事項：
(1)本公司109年度決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項（一）：
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用，並請原股東全數放棄優先
認購案。
(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(4)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。
(5)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(6)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
四、選舉事項：
全面改選董事案。
五、討論事項（二）：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期：110/03/27
6.停止過戶截止日期：110/05/25
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提董事
侯選人名單期間為110年03月19日起至110年03月29日下午五時止。
受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）
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| 2021/3/9 | 永豐餘消費品實業 | 澄清工商時報第A04版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A04版
2.報導日期:110/03/09
3.報導內容:永豐實下半年在台興櫃申請上市。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上報導為個別媒體臆測，有關本公司相關訊息請依公開資訊觀測站公布為準。
6.因應措施:本公司發布重大訊息予以澄清。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/8 | 旭東環保科技 興 | 董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
（1）董事會決議日期:110/03/08
（2）股東會召開日期:110/05/28
（3）股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
（4）召集事由:
一、報告事項
（1）本公司109年度營業報告案。
（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
（3）本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
二、承認事項：
（1）承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認109年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（2）擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
四、臨時動議。
5.股票停止過戶期間：110年03月30日至110年05月28日。
最後過戶日為109年03月30日，欲辦理現場過戶之股東務請於
110年03月29日（星期一）下午四點三十分前至華南永昌綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生
東路四段54號4樓），掛號郵寄者以110年03月29日郵戳為憑。
6.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之
議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三
百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自110年3月22日至110年3月31日下午5點止。
（郵寄者以送達為憑）
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| 2021/3/8 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:110/03/08
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：110/03/08
二、股利所屬年(季)度：109年度
三、股利所屬期間：109/01/01至109/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/8 | 旭東環保科技 興 | 董事會決議通過109年度員工及董監酬勞案 |
1.事實發生日:110/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董監酬勞
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞。
(1)員工酬勞金額:新台幣500,000元。
(2)董監酬勞金額:新台幣480,000元。
(3)董監酬勞及員工酬勞皆以現金發放。
(4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與109年度財
務報告估列金額相同。
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| 2021/3/8 | 遊購科技 未 | 公告本公司110年3月2日發生乙筆存款不及轉入退票後續處理事宜 |
1.事實發生日:110/03/08
2.發生緣由:公告本公司110年3月2日發生乙筆存款不及轉入退票後續處理事宜。
3.因應措施:本公司與執票人聯邦銀行進行協商以定存單新台幣參佰萬元抵繳貸款事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/8 | 華旭矽材 興 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣10元，
實收股款總金額為新台幣100,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：110年03月08日。
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| 2021/3/8 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司總經理異動補充說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/08
2.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生/本公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳和昌先生/本公司總經理兼任業務主管
(曾任宣德科技股份有限公司行銷業務處處長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:110年03月04日董事會決議。
6.新任生效日期:110/03/04
7.其他應敘明事項:本公司董事長林宜修先生原兼任總經理乙職，為健全公司治理；
董事會決議聘任陳和昌先生為總經理兼任業務主管。
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| 2021/3/8 | 昱厚生技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事項(更正公告-停止過戶 |
本公司董事會決議召開110年股東常會相關事項(更正公告-停止過戶起始日期誤植)
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)109年度營業報告書案
(2)審計委員會同意報告書案
二.承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司109年度虧損撥補案
三.討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:前公告停止過戶起始日期誤植為110/03/30，其餘內容皆同。
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| 2021/3/8 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室(台北科技大學)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(01)一Ｏ九年度營業報告。
(02)一Ｏ九年度審計委員會審查報告書。
(03)一Ｏ九年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一Ｏ九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(05)新訂定「誠信經營守則」案。
(06)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(07)新訂定「道德行為準則」案。
(二)承認事項：
(01)一Ｏ九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
(三)討論事項：
(01)上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。
(02)修訂「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/8 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/08董事會通過
(1)通過本公司109年度員工及董監酬勞案。
(2)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。
(3)通過本公司109年度盈餘分配及現金股利分派案。
(4)通過109年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂「核決權限表-資訊管理類」案。
(7)通過修訂「銷售及收款循環-交貨作業」案。
(8)通過修訂「子公司管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。
(9)通過新訂定「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。
(10)通過增修「110年度內部稽核計畫」案。
(11)通過本公司申請股票上櫃案。
(12)通過本公司上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。
(13)通過新增訂「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「企業社會責
任實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「誠信經營守則」、「誠信經
營作業程序及行為指南」、「檢舉制度」及「道德行為準則」案。
(14)通過本公司召開110年股東常會案。
(15)通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
6.因應措施:無
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| 2021/3/8 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 20,400,000(每股配發1.7元)
4.除權（息）交易日:110/03/25
5.最後過戶日:110/03/26
6.停止過戶起始日期:110/03/27
7.停止過戶截止日期:110/03/31
8.除權（息）基準日:110/03/31
9.現金股利發放日期：:110/04/20
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/3/8 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會通過民國一○九年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,412
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,036
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.76
11.期末總資產(仟元):277,375
12.期末總負債(仟元):40,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):236,708
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/8 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/08
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/8 | 欣耀生醫 興 | 本公司研發中治療「非酒精性脂肪肝炎」之新成分新藥SNP-630，今 |
本公司研發中治療「非酒精性脂肪肝炎」之新成分新藥SNP-630，今日獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)通知，同意進行人體第一期臨床試驗(IND NO: 1096041999)。
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發中治療「非酒精性脂肪肝炎」之新成分新藥SNP-630(已獲得美國及南非專
利)，獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)同意進行人體第一期臨床試驗
(IND NO: 1096041999)。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一.研發新藥名稱或代號： SNP-630。
二.用途：Non-alcoholic Steatohepatitis (非酒精性脂肪肝炎)。
三.預計進行之所有研發階段：進行第一期試驗，並同時商談國際授權。
四.目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：
已獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)同意進行人體第一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三) 已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：
將依試驗計畫進行臨床試驗。
(四) 已投入之累積研發費用：
因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，保障投資人權益，暫不揭露。
五.將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計近期內完成第一期臨床試驗，實際時程將依執行進度進行。
(二)預計應負擔之義務：無。
六.市場現況：
目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要大藥廠
均已積極投入研發新藥，而目前僅有個位數品項進入臨床樞紐試驗。根據GlobalData
2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和
英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及
Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。
七.本公司SNP-630為SNP-610之第二代產品，SNP-610已完成第二期臨床試驗高、低兩
劑量組共 36名受試者，期中分析結果顯示，SNP-610在臨床療效指標與未服藥前比較
，呈現極顯著治療效果，成功達成SNP-610在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630經動物
實驗證實，較SNP-610為藥理活性更強之產品。
八.目前SNP-630已獲得美國及南非專利，其它世界各國專利亦積極審核中。
九.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/3/8 | 台灣圓點奈米技術 興 | 本公司獲得迦納 New Patriotic Party「自動化核酸萃取機台(Maels |
本公司獲得迦納 New Patriotic Party「自動化核酸萃取機台(Maelstrom 9600)」標案業務
1.事實發生日:110/03/08
2.契約或承諾相對人:迦納 New Patriotic Party
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/03/08
5.主要內容(解除者不適用):
(1) 本公司參與迦納 New Patriotic Party 「自動化核酸萃取機台
(Maelstrom 9600)」標案，取得訂單金額約新台幣2.55億元。
(2) 依合約約定時程出貨。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響:提升本公司於「自動化核酸萃取機台
(Maelstrom 9600)」之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)本訊息僅供投資人參考，仍請投資人審慎判斷及評估。
(2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
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