| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/11 | 優你康光學 興 | 補充公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(調整董事選 |
補充公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(調整董事選舉席次及股東會發放紀念品)
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東臨時會召開日期:110/04/09
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)選舉事項：
1.全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。
(二)討論事項：
1.解除董事競業禁止案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/11
6.停止過戶截止日期:110/04/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.補充公告事項為調整董事選舉席次，原定應選7席董事(含獨立董事3席)調整為8席
董事(含獨立董事3席)。修改席次部分均不影響已經董事會決議提名之獨立董事。
2.補充公告本次董事會決議110年第一次股東臨時會發放股東會紀念品。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 天明製藥 公 | 澄清有不明人士冒用本公司及重要子公司領先奈米製藥生 技(股)公 |
澄清有不明人士冒用本公司及重要子公司領先奈米製藥生 技(股)公司名義兜售本公司之子公司「領先奈米公司」股票。
1.事實發生日:110/03/11
2.發生緣由:近來發現有不明人士冒用本公司及子公司領先奈米製藥生技(股)
公司(下稱「領先奈米公司」)名義兜售本公司之子公司「領先奈米公司」的
股票，已嚴重影響本公司及子公司領先奈米公司商譽。本公司特此聲明，本
公司及領先奈米公司目前並未委託金融機構、坊間投顧或證券公司，或任何
第三人在外代為兜售「領先奈米公司」的股票，領先奈米公司近期也未辦理
任何增資或募資，本公司及子公司領先奈米公司與上述不明人士之行為並無
任何關聯，特此說明。
為防止不肖人士假藉本公司及子公司領先奈米公司名義於海內外進行不法行
為，懇請投資人務必謹慎小心，辨明來路不明之投資邀約，請勿輕率投資或
匯出資金，以免權益受損。
3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:110/03/11
2.發生緣由:
本公司109年度個體財務報表及合併財務報表已編製完竣，並於110/03/11經
董事會決議通過。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度個體財務報表損益摘要 (單位:新台幣仟元)
營業收入 $21,202
營業淨利 (52,608)
稅前淨利 (83,690)
稅後淨利 (83,690)
基本每股盈餘 (2.41)元
權益總額 258,158
(2)本公司109年度合併財務報表損益摘要 (單位:新台幣仟元)
營業收入 $19,398
營業淨利 (52,629)
稅前淨利 (83,690)
稅後淨利 (83,690)
基本每股盈餘 (2.41)元
權益總額 258,158
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:110/03/11
2.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項
(2)有關本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案。
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派之討論案。
(4)本公司民國109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
(5)本公司民國109年度虧損撥補案。
(6)本公司民國110年度簽證會計師獨立性及公費案。
(7)召開本公司民國110年股東常會相關事宜。
(8)本公司民國110年股東常會之受理股東提案。
(9)修改本公司【股東會議事規則】案。
(10)修訂本公司內控制度【電腦化資訊系統處理循環】案。
(11)本公司擬申請股票上巿(櫃)案。
(12)擬委任興櫃主辦輔導推薦證券商。
(13)辦理現金增資為上巿(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(14)本公司擬辦理發行員工認股權憑證案。
(15)本公司民國110年度員工認股權憑證發行分配方案。
(16)本公司分別購置二台鍍膜機之設備案。
(17)追認資金貸與海外孫公司昆山晶羽光電有限公司案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/11
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:110/03/11
(2)股東會召開日期:110/06/17
(3)股東會召開地點:新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1) 民國109年度營運報告。
(2) 審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3) 訂定本公司之公司治理相關規範。
(4) 重要財務業務報告
二、承認事項：
(1) 民國109度營業報告書暨財務報表案。
(2) 民國109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 本公司向財團法人證券櫃買中心申請股票上櫃案。
(3) 現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認現金增資
發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
四、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:110/04/19
(6)停止過戶截止日期:110/06/17
(7)其他應敘明事項:無
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司向加拿大專利局提出 之專利申 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司向加拿大專利局提出 之專利申請案號：3029551已獲核准通知並核發專利證書在案
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
於106/06/12向加拿大專利局提出之專利「NOVEL BENZENESULFONAMIDES
COMPOSITIONS FOR TREATMENT OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS.」
申請案號：3029551業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱：PTS500
(2)用途：惡性肋膜積水
(3)預計進行之所有研發階段：預計申請澳洲或台灣IND。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：申請澳洲或台灣IND
A.預計完成時間：2022年。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司110年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：127,571,500元/每股配發3.5元
4.除權（息）交易日:110/07/08
5.最後過戶日:110/07/10
6.停止過戶起始日期:110/07/11
7.停止過戶截止日期:110/07/15
8.除權（息）基準日:110/07/15
9.現金股利發放日期：:110/08/13
10.其他應敘明事項：:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國110年股東常會決議通過執行
(2)因最後過戶日民國110年7月10日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國110年7月
9日(星期五)，下午5時前駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」
辦理過戶手續。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 宏碁資訊服務 | 本公司董事會決議召開民國110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.訂定本公司內部規章報告
(1)誠信經營守則
(2)誠信經營作業程序及行為指南
(3)道德行為準則
(4)企業社會責任實務守則
(二)承認及討論事項
1.民國109年度營業報告書及財務報表承認案
2.民國109年度盈餘分配承認案
3.申請本公司股票上櫃討論案
4.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
1項及第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式
為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國110年04月09日上午9時起至民國110年04月19日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
台北市大安區信義路四段6號9樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司董事會通過109年度個別財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,424,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):651,355
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):273,361
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):262,313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209,232
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,232
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.74
11.期末總資產(仟元):3,336,417
12.期末總負債(仟元):2,642,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):693,864
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 詠業科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：110/03/11
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,213,637
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 詠業科技 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,291,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):485,911
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,880
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,611
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.01
11.期末總資產(仟元):1,522,339
12.期末總負債(仟元):483,716
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,038,623
14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司經主管機關核准延長109年第二次現金增資 特定人繳款期 |
公告本公司經主管機關核准延長109年第二次現金增資 特定人繳款期間
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司109年第二次現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金
管會)申請延長現金增資案之特定人繳款期間，業經金管會110年03月10日金管證
發字第1100334925號函核備在案。
二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為110年03月12日，因考量特定人
參與本次現金增資作業時程需要，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間
延長至110年06月11日。
三、本次現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。
6.因應措施:
一、為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資延長洽特定人繳款期間，
對投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案如下：
(一)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
(二)申請期間：自補償方案公告日起至110年03月19日止。
(三)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願
請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原股東或員工認股繳款書
，存查聯影本加蓋股東原留印鑑及匯款銀行帳號徵詢單，於110年03月19日前
親自送達或掛號郵寄(以郵件寄達為準)本公司股務代理機構元富證券股份有
限公司股務代理部【地址：10560台北市松山區光復北路11巷35號B1;
電話(02)2768-6668】，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認
購意願。
(四)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及
員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式
如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】
註1：利率係以中華郵政一年期定期儲金機動利率0.81%計算之。
(五)申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還原股東、員工、認股
人及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下:
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。
(六)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾
悉數認購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款項及支付
應計利息。
(七)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之
股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
二、承諾書
萊鎂醫療器材股份有限公司109年第二次現金增資發行新股案，業經109年12月15日經
證期局金管證發字第1090377545號函申報生效，於110年02月03日金管會證發字第
1100332824號核准調整每股發行價格為新台幣20元暨調整發行股數為4,500,000股。
本公司分別於109年11月17日及110年01月13日經董事會決議授權董事長處理增資相關事
宜。因考量特定人參與本次現金增資作業時程需要，原訂特定人繳款期間為110年03
月11日至03月12日，經董事長決議擬將原股東、員工認購不足股數洽特定人之繳款期間
延長至110年06月11日止。
本人特別聲明在此募集作業期間，上述延長特定人繳款期間對原股東、員工以及認股
人權益應尚無重大影響，若因此致原股東、員工以及認股人權益發生損害並以書面提
出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人同意依法負擔賠償責任。
萊鎂醫療器材股份有限公司
負責人暨立書人：陳仲竹
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 正瀚生技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣42,210,000元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:110/06/22
5.最後過戶日:110/06/23
6.停止過戶起始日期:110/06/24
7.停止過戶截止日期:110/06/28
8.除權（息）基準日:110/06/28
9.現金股利發放日期：:110/07/09
10.其他應敘明事項：:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他
未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 銓寶工業 興 | 更正本公司110年01月及02月背書保證明細表資訊 |
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年01月及02月背書保證明細表誤植資訊
(1)更正01月份資訊:
銓寶工業股份有限公司對全冠(福建)機械工業有限公司背書保證實際動支金額修正前
新台幣26,304仟元，修正後新台幣22,578仟元。
(2)更正02月份資訊:
銓寶工業股份有限公司對全冠(福建)機械工業有限公司背書保證實際動支金額修正前
新台幣23,047仟元，修正後新台幣19,337仟元。
6.因應措施:發佈重大資訊並申請更正申報內容。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 精拓科技 | 公告本公司取得台元科技園區第九期建物、停車位與相關土地持分 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新竹縣竹北市台元段669地號
建物：「台元科技園區第九期」X棟七樓編號第一至七號房屋柒戶
停車位：地下第壹至參層平面式停車位計76個
2.事實發生日:110/3/11~110/3/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地持分面積：1,723.77平方公尺，約折合521.44坪
建物面積：5,032.2平方公尺，約折合1,522.24坪
停車位面積：2,400.08平方公尺，約折合726.02坪
交易總金額：新臺幣434,850,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
易相對人：文生開發股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
訂金:新臺幣13,050,000元
簽約金:新臺幣13,050,000元
開工:新臺幣17,400,000元
第一至六期:各新臺幣10,870,000元
第七期:新臺幣304,390,000元
第八期:新臺幣21,740,000元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式 : 議價。
價格依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
決策單位：經110.2.25董事會授權董事長在額度範圍內全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額為新臺幣451,605,630元
11.專業估價師姓名:
黃景昇
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000157號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合本公司長期營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 通用矽酮 公 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年03月11日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:
本公司基於未來經營發展及營運規劃之考量，於民國110年03月11日董事會討論審議終
止本公司股票興櫃股票買賣及停止股票公開發行。另依公司法第156之2條第1項規定，
擬於上述議案通過後將提請110年股東常會討論停止股票公開發行，並向金融監督管理
委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
於民國110年03月11日之審計委員會討論中，因獨立董事認為此案退場配套措施還需多
做斟酌，建議公司應再審慎評估後再決定，方可更周全地保護投資人權益，故表決結果
未獲1/2以上獨立董事之同意，須經由董事會討論後以重度決議方式通知。
本公司續於民國110年03月11日董事會針對此案進行審議，因未獲全體董事席次2/3以上
同意，故此案表決結果未通過。
未來本公司將持續著重在持續改善現有的體質、專注本業，並將投入更多心力來扶植集
團內的各子、孫公司，使通用集團持續成長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號
4.召集事由:
〈一〉報告事項
1.109年度營業報告案。
2.審計委員會審查109年度財務報告案。
3.修訂本公司董事、經理人道德行為準則部分條文案。
4.修訂本公司董事會議事規則部分條文案。
〈二〉承認事項
1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度虧損撥補案。
〈三〉討論事項
1.修訂本公司章程部分條文案
2.修訂本公司董事選舉辦法部分條文案
3.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
〈四〉臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/30
6.停止過戶截止日期:110/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證
券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟
股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
永豐金證券股份有限公司洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並
副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。
＊本次股東常會未發放紀念品。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議通過109年度個體及合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,220
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-143,767
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-324,226
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-319,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-317,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-317,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.15
11.期末總資產(仟元):5,600,922
12.期末總負債(仟元):2,778,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,822,657
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 有量科技 公 | 本公司董事會決議一○九年第一次股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/11
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/11 | 有量科技 公 | 公告本公司110/03/11董事會決議 |
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
承認及討論事項
(一)本公司109年度財務報表及合併財務報表案
(二)本公司109年度虧損撥補案
(三)本公司109年度內控制度聲明書案
(四)修訂本公司章程部分條文案
(五)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(六)訂定110年股東常會議程案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
