未上市  

公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事陳錦稷

(4)表示反對或保留意見之議案一：董事會依公司法規定，造具財務報表，提出於股東

常會請求承認

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事陳錦稷表達反對意見。

(6)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事

(含一席獨立董事)同意，一席獨立董事陳錦稷反對，一席獨立董事洪榮一棄權，本案

照案通過，提請股東常會討論。

(7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷

(8)表示反對或保留意見之議案二：本公司111年度虧損撥補案

(9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。

(10)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事

(含一席獨立董事)同意，兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對，本案照案通過，

提請股東常會討論。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見列入董事會

議事錄。

4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/28【公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 】
2023/6/27【台開董事改選 公司派勝出】
2023/6/27【台開經營權之爭 公司派大勝】
2023/6/21【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2023/3/31【本公司之孫公司台灣風獅旅行社股份有限公司 對吳子嘉聲請強制執】
2023/3/31【關於112/03/29媒體報載泰山公司聲明 】
2023/3/31【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2023/3/31【公告本公司會計主管異動 】
2023/2/17【媒體報導澄清說明 】
2023/2/10【本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會 】
2023/1/10【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2023/1/6【本公司111年第二次股東常會重要決議事項(假決議) 】
2022/12/16【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2022/12/7【本公司111年股東常會重要決議事項(假決議) 】