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公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

1.事實發生日:112/01/09

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/1/9

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事陳錦稷、獨立董事洪榮一

(4)表示反對或保留意見之議案:

第一案：申請停止本公司股票公開發行案

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案

第三案：解任本公司陳錦稷獨立董事案

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第一案：申請停止本公司股票公開發行案：

獨立董事洪榮一表達反對；獨立董事陳錦稷表達反對意見。

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案

獨立董事洪榮一表達反對；獨立董事陳錦稷表達反對意見。

第三案：解任本公司陳錦稷獨立董事案

獨立董事洪榮一表達反對意見；獨立董事陳錦稷表達反對，惟表決時迴避。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見

列入董事會議事錄。

4.其他應敘明事項:

第一案：申請停止本公司股票公開發行案：本議案五位董事，超過二分之一，

同意通過提請股東臨時會決議。

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案：本議案五位董事，超過二分之一，

同意通過提請股東臨時會決議。

第三案：解任本公司陳錦稷獨立董事案：本議案五位董事，超過二分之一，

同意通過提請股東臨時會決議。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/31【公告本公司會計主管異動 】
2023/2/17【媒體報導澄清說明 】
2023/2/10【本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會 】
2023/1/10【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2023/1/6【本公司111年第二次股東常會重要決議事項(假決議) 】
2022/12/16【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2022/12/7【本公司111年股東常會重要決議事項(假決議) 】
2022/12/6【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案保留意見 】
2022/12/6【更新股東常會議事手冊及年報 】
2022/11/30【代本公司之孫公司(台灣工商發展股份有限公司)公告債務協商事宜】
2022/11/8【111年第一次股東臨時會流會 】
2022/10/14【關於111年9月份月營業收入資訊之更正 】
2022/10/14【媒體報導澄清說明 】
2022/10/11【公告本公司會計主管異動 】