未上市  

本公司111年股東常會重要決議事項(假決議)

1.事實發生日:111/12/07

2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，

惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：

承認事項：

(1)承認本公司 110 年度財務報表案。

(2)承認本公司 110 年度虧損撥補案。

討論事項：

(1)修改股東會議事規則案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，

故本次未討論修改公司「章程」案。

(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常

會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權

過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。

(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延

續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停

止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/1/10【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2023/1/6【本公司111年第二次股東常會重要決議事項(假決議) 】
2022/12/16【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2022/12/7【本公司111年股東常會重要決議事項(假決議) 】
2022/12/6【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案保留意見 】
2022/12/6【更新股東常會議事手冊及年報 】
2022/11/30【代本公司之孫公司(台灣工商發展股份有限公司)公告債務協商事宜】
2022/11/8【111年第一次股東臨時會流會 】
2022/10/14【關於111年9月份月營業收入資訊之更正 】
2022/10/14【媒體報導澄清說明 】
2022/10/11【公告本公司會計主管異動 】
2022/10/11【公告本公司稽核主管異動 】
2022/9/17【媒體報導澄清說明 】
2022/9/5【本公司公告清償註記事宜 】