未上市  

主旨： 國光生物科技股份有限公司董事會決議召開九十九年股

東常會（補充）公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/05/31

停止過戶日期起日：99/04/02

停止過戶日期迄日：99/05/31

公告內容：

依據: 公司法、證交法之相關規定及本公司董事會決議辦理。公

告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期一)下

午二時整。二、停止股票過戶起訖日期：99年4月2日至99年5月

31日三、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。四、會議召集

事由：（一）報告事項1.九十八年度營業報告。2. 監察人審查本

公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十七

年度(重編後)及九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動

表、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十七年度(重

編後)虧損撥補案及九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論

修訂本公司「公司章程」案。(四)其他議案及臨時動議。五、依

公司法第一六五條規定，自九十九年四月二日起至九十九年五月

三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬

請於九十九年四月一日(星期四)下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵

戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代

理部(台北市長安東路一段22號5 樓，電話:02-25635711)辦理過戶

手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於

99年04月22日前依規定將相關資料送達本公司 (地址：台中縣潭

子鄉潭興路一段3號)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前

分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字

號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。【電話:02-25635711

】。八、其它應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股

東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

99年3月29日起至99年4月7日止，受理股東就本次股東常會之書面

提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理書面提

案手續，並於99年4月7日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以

備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）

。受理提案處所：國光生物科技股份有限公司股務部（台中縣潭

子鄉潭興路一段3號）電話：04-2538-12202.依證券交易法第26條

之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召

集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一

金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席

股東會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前

30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分

證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限

公司股務代理部洽詢。九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>