未上市  

主旨： 國光生物科技董事會決議召開九十九年股東臨時會公告

股東會種類： 股東臨時會

開會日期：99/05/01

停止過戶日期起日：99/04/02

停止過戶日期迄日：99/05/01

公告內容：

依據:公司法及本公司九十九年三月二十九日(星期一)董事會決議

辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年五月一日(星

期六)上午十時整。二、開會地點：台北市大安區敦化南路二段76

號18樓之1 (本公司台北辦公室)。三、召集事由(一)選舉事項：1.

補選2席獨立董事、2席董事及1席監察人案。(二)其他議案及臨時

動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二日起至

九十九年五月一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者, 敬請於九十九年四月一日(星期四)下午四時前親臨或掛號

郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限

公司股務代理部(台北市長安東路一段 22號5樓，電話:

02-25635711)辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書於開會十五

日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分

證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。【電話:

02-25635711】。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵

求人應於99年04月07 日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台

中縣潭子鄉潭興路一段3號)。七、其它應敘明事項: (1)本次獨立董

事應選名額為 2 席，詳細內容請參採候選人提名制選任董事

相關公告。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未

滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會 15日前，以公

告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原

留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理

部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以

上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時

未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部詢。八

、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>