| 主旨： 公告召開本公司董事會九十九年股東常會內容事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/31 停止過戶日期起日：99/04/02 停止過戶日期迄日：99/05/31 公告內容： 依據:公司法及本公司九十九年一月二十七日(星期三)董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期一)下午二時整。二、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。三、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告及九十九年度營運規劃。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)選舉事項1.補選獨立董事、董事及監察人案。(五)其他議案及臨時動議。四、其它應敘明事項:盈餘分派案預計將於股東會召開四十日前公告。五、依公司法第一六五條規定,自九十九年四月二日起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於九十九年四月一日(星期一)下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓,電話:02-25379683)辦理過戶手續。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年三月二十九日起至九十九年四月七日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：國光生物科技股份有限公司（台中縣潭子鄉潭興路一段3號）。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,逕向本公司股務代理機構洽詢,逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外,特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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