未上市  

主旨： 公告召開本公司董事會九十九年股東常會內容事宜

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/05/31

停止過戶日期起日：99/04/02

停止過戶日期迄日：99/05/31

公告內容：

依據:公司法及本公司九十九年一月二十七日(星期三)董事會決議辦

理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期

一)下午二時整。二、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。三

、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告及九十九年度營運

規劃。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事

項1.承認本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表

、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分

配案。(三)討論事項1.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(四)選舉事項1.補選獨立董事、董事及監察人案。(五)其他議案及臨

時動議。四、其它應敘明事項:盈餘分派案預計將於股東會召開四

十日前公告。五、依公司法第一六五條規定,自九十九年四月二日

起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者,敬請於九十九年四月一日(星期一)下午四時前親臨或

掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有

限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓,電話:02-25379683

)辦理過戶手續。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公

司將於九十九年三月二十九日起至九十九年四月七日止受理股東

就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第

一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：國光生物科技

股份有限公司（台中縣潭子鄉潭興路一段3號）。七、開會通知書

及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,逕向本公司股務代理機

構洽詢,逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外,特

此公告。

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