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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人 |
| 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蔣為峰
(2)董事：許源宏
(3)董事：中國化學製藥(股)公司
(4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：吳志庸
(5)董事：允成投資(股)公司代表人：黃柏松
(6)獨立董事：吳朝同
(7)獨立董事：洪奇昌
(8)獨立董事：傅祖聲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蔣為峰
萬豐資本(股)公司董事長
錸德科技(股)公司董事
飛宏(股)公司 董事
翰廷精密科技(股)公司董事
和暢科技(股)公司獨立董事
欣鉅興科技(股)公司董事
(2)董事：許源宏
Trium Therapeutics Co., Ltd.總經理
(3)董事：中國化學製藥(股)公司
中化合成生技(股)公司董事
(4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：吳志庸
中日合成化學(股)公司監察人
中國化學製藥(股)公司總經理
中化裕民健康事業(股)公司法人董事代表
(5)董事：允成投資(股)公司代表人：黃柏松
國際中橡投資控股(股)公司總經理
全循環經濟(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：吳朝同
日盛聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事：洪奇昌
福華電子(股)公司董事長
福華智能(股)公司董事長
台灣產經建研社理事長
(8)獨立董事：傅祖聲
傅祖聲律師事務所主持律師
中國信託綜和證券(股)公司副董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
朱志威/法人董事代表人
龔俊吉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數：343160124權
(2)贊成權數342087873權，佔表決權總數99.68%
(3)反對權數113224權，佔表決權總數0.03%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權與未投票權數959027權，佔表決權總數0.27%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔣為峰
4.舊任者簡歷:蔣為峰：巨生生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔣為峰
6.新任者簡歷:蔣為峰：巨生生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/31 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳朝同
(2)洪奇昌
(3)傅祖聲
4.舊任者簡歷:
(1)吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人
(2)洪奇昌，台灣產經建研社理事長
(3)傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)吳朝同
(2)洪奇昌
(3)傅祖聲
6.新任者簡歷:
(1)吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人
(2)洪奇昌，台灣產經建研社理事長
(3)傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/31~116/05/30
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔣為峰
(2)董事：王先知
(3)董事：許源宏
(4)董事：陳志隆
(5)董事：允成投資(股)公司
(6)董事：中國化學製藥(股)公司
(7)獨立董事：吳朝同
(8)獨立董事：洪奇昌
(9)獨立董事：傅祖聲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔣為峰，巨生生醫(股)公司董事長
(2)董事：王先知，巨生生醫(股)公司總經理
(3)董事：許源宏，巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理
(4)董事：陳志隆，巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理
(5)董事：允成投資(股)公司，國際中橡投資控股(股)公司之子公司
(6)董事：中國化學製藥(股)公司，中化關係公司的母公司
(7)獨立董事：吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人
(8)獨立董事：洪奇昌，台灣產經建研社理事長
(9)獨立董事：傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔣為峰
(2)董事：王先知
(3)董事：許源宏
(4)董事：陳志隆
(5)董事：中國化學製藥(股)公司
(6)董事：允成投資(股)公司
(7)獨立董事：吳朝同
(8)獨立董事：洪奇昌
(9)獨立董事：傅祖聲
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔣為峰，巨生生醫(股)公司董事長
(2)董事：王先知，巨生生醫(股)公司總經理
(3)董事：許源宏，巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理
(4)董事：陳志隆，巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理
(5)董事：中國化學製藥(股)公司，中化關係公司的母公司
(6)董事：允成投資(股)公司，國際中橡投資控股(股)公司之子公司
(7)獨立董事：吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人
(8)獨立董事：洪奇昌，台灣產經建研社理事長
(9)獨立董事：傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：蔣為峰：1,156,006股
(2)自然人董事：王先知：1,247,370股
(3)自然人董事：許源宏：326,067股
(4)自然人董事：陳志隆：427,233股
(5)法人董事：中國化學製藥股份有限公司：2,938,458股
(6)法人董事：允成投資股份有限公司：3,167,725股
(7)獨立董事：吳朝同：0股
(8)獨立董事：洪奇昌：0股
(9)獨立董事：傅祖聲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/31~116/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證管理準則」案。
(2)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司收到美國食品藥物管理局(U.S.FoodandDr |
| 公告本公司收到美國食品藥物管理局(U.S.FoodandDrugAdministration,FDA)之TypeCmeeting會議記錄 1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/08與美國FDA召開Type C meeting，雙方就D07001(Oral
Gemcitabine)之膽道癌三期臨床試驗進行討論，並在113/05/31收到會議
討論記錄。
6.因應措施:
6.1.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)可用505(b)(2)途徑申請NDA。
6.2.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)可以100毫克之劑量進入三期臨床試驗。
6.3.FDA同意D07001(Oral Gemcitabine)已完成之臨床前研究足夠支持所規劃之三期臨床
試驗。
6.4.FDA同意以D07001(Oral Gemcitabine)併用截瘤達治療末線膽道癌病人之三期臨床試
驗設計。
6.5.FDA建議膽道癌三期臨床試驗應以OS 為首要治療指標，且D07001(Oral Gemcitabine
)除標準劑量外，另應執行低劑劑量組做為調整劑量參考。
6.6.本公司將依按美國FDA之建議，展開D07001(Oral Gemcitabine)之膽道癌三期臨床試
驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
7.1.D07001(Oral Gemcitabine)於105年獲美國FDA授予治療膽管癌之孤兒藥認定。
7.2.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/5/31 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/07/08
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:廖振德
4.舊任者簡歷:台灣知識庫(股)公司研發長
5.新任者職稱及姓名:白金漢大飯店股份有限公司
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事廖振德先生於113年2月29辭任，113年股東常會補選一席董事。
9.新任者選任時持股數:969,231
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/6/15
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/31 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
當選名單如下：
董事當選人：白金漢大飯店股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉伊玲、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫由內部稽核主管代理人代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代理，
待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告之
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| 2024/5/31 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議擬向台南市政府經濟發展局申購土地事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台南七股科技工業區1-15-13地號土地
2.事實發生日:113/5/31~113/5/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積計2,538.91平方公尺，每平方公尺售價19,900元，
土地總價款50,524,309元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台南市政府經濟發展局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
經審查核准申購後，依台南市政府經濟發展局繳款通知指定期限，
向指定行庫繳納土地售價、產業園區開發管理基金及完成使用保證金。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位:
交易方式：依台南市政府經濟發展局公告申購條約
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
依本公司「取得或處分資產處理程序」第四條規定，
與政府機構交易者得免取得估價報告。
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運之需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年5月31日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月31日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.申購依據府經區字第1130597525A號公告辦理。
2.擬請董事會授權董事長全權處理取得土地相關事宜。
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| 2024/5/31 | 鴻呈實業 | (補充112/5/3公告)公告本公司取得土地使用權 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區第一期CN02地塊
2.事實發生日:113/5/31~113/5/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：23,008平方米。
(2)交易總金額：越南盾74,856,528,000元(增值税0) (約美金3,106,080)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
N&G投資-開發股份公司/ 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
交易價格決定之參考：參考鑑價報告及議價。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價事務所：THANH DO VALUATION JOINT STOCK COMPANY
估價金額：越南盾83,702,000,000(約美金3,543,692元)
11.專業估價師姓名:
Pham Van Anh
Nguyen Dinh Phong
12.專業估價師開業證書字號:
Pham Van Anh / XII171165財政部于2017年12月21日發
Nguyen Dinh Phong / XI.1173財政部于2015年1月20日發
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
銓興聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
朱建州
19.會計師開業證書字號:
台財證(登)六字3059號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來業務發展之需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月3日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月3日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.112年5月3日本公司董事會決議通過取得越南土地使用權並簽訂訂金合同，
後續由已成立之越南子公司VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED於
113年5月 31日與N&G投資-開發股份公司簽訂正式合同。
2.變動內容說明:
變更前-
標的物之名稱及性質：越南河內市富川縣大川鄉南河內輔助工業園區第一期
CN02地塊之一部分
土地使用權金額：越南盾80,121,333,600元(含增值稅)(約美金3,416,688元)。
變更後-
標的物之名稱及性質：越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區
第一期CN02地塊
交易總金額：越南盾74,856,528,000元(增值税0) (約美金3,106,080)
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| 2024/5/31 | 國際海洋-新 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認西元2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認西元2023年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告
(3)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 嘉雨思科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一二年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 華洋精機 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理
(2)稽核主管：曾致凱 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理
(2)稽核主管：張意菁 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
6.異動原因:辭職、職務調整、新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。
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| 2024/5/31 | 科學城物流 公 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/02/22~114/02/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 大武山牧場科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:FTNN新聞網
2.報導日期:113/05/31
3.報導內容:
...2025年完工後每日洗選蛋量可達100萬顆以上，供應量能倍增。...
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導，
非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事。
6.新任生效日期:113/05/30
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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