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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含 |
| 公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事
(含獨立董事)競業禁止之限制案
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 呂寶麟
董事 連建欽(大宇資訊股份有限公司代表人)
董事 莊仁川(大宇資訊股份有限公司代表人)
董事 林惠貞(大宇資訊股份有限公司代表人)
獨立董事 陳威勳
獨立董事 高煥堂
獨立董事 許書祥
(2)許可從事競業行為之項目:
董事 呂寶麟
龍馬文創股份有限公司 董事長
天使馬文創股份有限公司 董事長
龍馬知識產權股份有限公司 董事長
環島跳島體育文創股份有限公司 董事
小貓巴克里股份有限公司 董事
義傑事業股份有限公司 董事
台灣天使會股份有限公司 董事
董事 連建欽(大宇資訊股份有限公司代表人)
阿爾特遊戲股份有限公司 董事長
泰嘉數位媒體股份有限公司 董事長(大宇資訊股份有限公司法人代表)
安瑞科技股份有限公司公司 董事長(Array Holdings for APGFIII
Fubd LPs法人代表)
安曜科技股份有限公司 董事長(英屬開曼群島商ARRAY INC.法人代表)
塞席爾商銀源控股有限公司台灣負責人
董事 莊仁川(大宇資訊股份有限公司代表人)
泰嘉數位媒體股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)
星宇互動娛樂科技股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)
阿爾特遊戲股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)
安瑞科技股份有限公司公司治理主管
三江電機企業股份有限公司 董事(合正科技股份有限公司法人代表)
鋐正科技股份有限公司 董事(合正科技股份有限公司法人代表)
大宇資訊股份有限公司副總經理暨財務長
董事 林惠貞(大宇資訊股份有限公司代表人)
順立智慧股份有限公司 董事(富摩爾投資有限公司法人代表)
合正科技股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)
筑員屋餐飲股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)
大宇資訊股份有限公司副總經理
獨立董事高煥堂
台灣長庚大學教授
銘傳大學教授
台灣 AIC(AI+IC)產業聯盟主席
獨立董事陳威勳
First secutities (HK) limited 19號牌負責人
獨立董事許書祥
祥盛會計師事務所所長
(3)許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29
(4)決議情形:由發行股份總數三分之二以上股東出席，經全體出席股東同意照案通過。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人
獨立董事:高煥堂/銘傳大學教授
獨立董事:許書祥/祥盛會計師事務所所長
(3)本屆審計委員會任期:113/05/30~116/05/29，同本屆董事任期屆滿日止，
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
成，負責執行監察人職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：謝淑津
(2)監察人：陳彥如
(3)原任期: 111/1/18~114/1/17。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:解任生效日113年05月30日。。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員
本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人
高煥堂/銘傳大學教授
許書祥/祥盛會計師事務所所長
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年5月29日止，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：呂寶麟/本公司董事長
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事
董事：和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事
監察人：謝淑津/本公司監察人
監察人：陳彥如/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：呂寶麟/本公司董事長
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事
獨立董事：陳威勳/ First secutities (HK) limited 19號牌負責人
獨立董事：高煥堂/銘傳大學教授
獨立董事：許書祥/祥盛會計師事務所所長
4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：呂寶麟：0股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽：7,755,955股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川：7,755,955股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞：7,755,955股
獨立董事：陳威勳：0股
獨立董事：高煥堂：0股
獨立董事：許書祥：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/18~114/01/17
7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成
審計委員會替代監察人職能。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/05/30
(2)重要決議事項：
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
四、選舉事項：
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單：
董事：呂寶麟
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞
獨立董事：陳威勳
獨立董事：高煥堂
獨立董事：許書祥
五、其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成
審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2024/5/30 | 南山人壽 公 | 公告本公司擬設立100%持股之特定目的國外籌資事業 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依據民國113年5月30日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，
擬設立100%持有之專以發行具資本性質之債券及其資金運用為目的之
特定目的國外籌資事業
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 友鋮 興 | 代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行併湊，
併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 友鋮 興 | 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元
3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2024/5/30 | 友鋮 興 | 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要 |
| 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項 1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(2)盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2024/5/30 | 兆聯實業 興 | 本公司因違反勞動退休金條例遭裁罰新台幣30萬元整 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書，
因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定，
依據同法第45-1條規定，裁罰新台幣30萬元整。
3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動基準法第11條規定
終止與本公司梁姓員工之勞動契約，未查其年資未滿六個月，
應採用工作期間所得工資總額除以工作期間之總日數所得之金額
為其平均工資，誤採以ERP系統自動帶入之月平均工資計算，
致資遣費少計1,332元。現已於113年4月30日補發予該梁姓員工。
4.預計可能損失或影響:新台幣30萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 程曦資訊整合 興 | 代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會 |
| 代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會代行)重要決議事項 1.股東會日期:113/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議通過新設立子公司 |
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立
本公司100%持股之子公司，預計投資金額為新台幣三千萬元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。
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| 2024/5/30 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司113年第二次買回庫藏股已執行完畢事宜 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,000,000元。
2.原預定買回之期間:自113年04月01日至113年05月30日止。
3.原預定買回之數量(股):500,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣18元至38元之間，惟公司
股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:113年04月01日至113年05月30日
6.本次已買回股份數量(股):500,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣13,491,317元
8.本次平均每股買回價格(元):26.348元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1000,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2%
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 共信-KY | 公告更正本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構(更 |
| 公告更正本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構(更正員工認股代收股款機構、存儲價款機構) 1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/03
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：中國信託商業銀行承德分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶機構：元大商業銀行城東分行
(4)員工認股代收價款機構由元大商業銀行城東分行更正為中國信託商業銀行承德分行，
委託存儲專戶機構由元大商業銀行南京東路分行更正為元大商業銀行城東分行，訂約日
期為113/05/30日。
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| 2024/5/30 | 年程科技 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月份
4.自結流動比率:104.87%
5.自結速動比率:59.38%
6.自結負債比率:79.93%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年5月 113年6月 113年7月
期初現金餘額: 26,261 22,380 35,643
現金流入合計: 47,676 60,028 40,560
現金流出合計: 51,557 46,765 51,405
期末現金餘額: 22,380 35,643 24,798
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:329,828仟元(備償4,018仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 年程科技 興 | 公告本公司113年6月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
| 公告本公司113年6月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年6月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,977
應收帳款及票據收現: 16,566
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (6,850)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,374)
期末現金及銀行存款餘額: 6,819
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/30 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司取得「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」中華民國 |
| 公告本公司取得「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」中華民國發明專利 1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，通用幹細胞「經修飾的巨噬細胞
、其組成物及其用途」取得經濟部智慧財產局核發之發明專利證書，專利名稱
「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」，專利申請案號110113873。
6.因應措施:發布本次公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務
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| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: 邁達特數位股份有限公司代表人楊敦凱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)邁達特數位股份有限公司
啟迪國際資訊股份有限公司 董事長
聚上雲股份有限公司 董事長
前進國際股份有限公司 董事長
典通股份有限公司 董事長
逐鹿數位股份有限公司 董事長
安得數治股份有限公司 董事
(2)邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱
聚上雲股份有限公司 董事長
逐鹿數位股份有限公司 董事長
邁達特數位股份有限公司 董事
啟迪國際資訊股份有限公司 董事
前進國際股份有限公司 董事
典通股份有限公司 董事
COREX(PTY)LTD. 董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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