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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/31 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
一、股東常會日期：113/05/31
二、重要決議事項：
(1) 承認一一二年度營業報告。
(2) 承認一一二年度決算表冊案。
(3) 承認一一二年度虧損撥補案。
(4) 通過訂定本公司「道德行為準則」案。
(5) 通過補選監察人一席案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/31 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:范弘銓/董事
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:因開刀需長期休養辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:1/11
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/31 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司台南營運處副總經理變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:台南營運處副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余政恭/副總經理/亞果遊艇開發股份
有限公司台南營運處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯因素
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/31 | 鴻呈實業 | 本公司為申請上櫃，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業 |
| 本公司為申請上櫃，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。 1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管
理試行辦法」辦理。
6.因應措施:本公司為申請上櫃，已於113/05/31依中國證券監督管理委員會發布之
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/31 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告(審查期間112 |
| 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告(審查期間112/04/01-113/03/31) 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/31
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/5/31 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,884
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2
11.期末總資產(仟元):468,003
12.期末總負債(仟元):174,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,704
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 竹陞科技 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-漢京有限公司代表人:呂淨君
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 竹陞科技 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管、代理發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊雅蘭/財務處經理、代理發言人/竹陞科技股份有限公司
財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:時定森/財務處經理、代理發言人/博磊科技股份有限公司
財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整/新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會通過執行長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵正德/執行長/鴻海集團光電事業群 行銷業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告董事異動及三分之一以上董 |
| 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告董事異動及三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳繼明董事
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:鍾享鋕董事
6.新任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/31 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管新任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐明揚/副理/鹽城碩鑽電子材料有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/31 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
| 公告本公司113年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:138.46%
5.自結速動比率:90.14%
6.自結負債比率:36.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
---------------------------------------------------------
融資額度 183,595 180,329 177,063
已用額度 109,595 106,329 103,063
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
---------------------------------------------------------
期初金額 213,024 267,789 251,063
現金收入 145,488 73,365 70,022
現金支出 90,723 90,091 94,391
期末餘額 267,789 251,063 226,694
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| 2024/5/31 | 長亨精密 興 | 公告113年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
| 公告113年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年04月份
4.自結流動比率:104.50%
5.自結速動比率:46.15%
6.自結負債比率:67.42%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至113年04月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計335,642千元。
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| 2024/5/31 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 成信實業 | 公告本公司董事會決議以售後租回方式處分不動產 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:為使本公司資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，
本公司董事會決議以售後租回方式處分本公司不動產廠房(座落於臺中市
大雅區橫山里13鄰科雅七路10號)，並授權董事長依董事會決議內容
全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:
鄭傑升
(4).舊任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(5).新任者姓名:
鄭傑升
(6).新任者簡歷:
鄭傑升/本公司董事長暨總經理
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/1/21~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/25~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:113/05/31
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
(4).舊任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
(5).新任者姓名:
獨立董事：方士豪
獨立董事：張上元
獨立董事：周兆龍
獨立董事：陳怡真
(6).新任者簡歷:
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
(7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8).異動原因:全面改選董事
(9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/2/10~113/1/20
(10).新任生效日期:113/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/31 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單 |
1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：謝宗宏
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
董事：吳永儀
董事：鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：悠陽管理顧問股份有限公司
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
董事：吳永儀
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭傑升：3,336,755股
董事：蔡文裕：4,032,496股
董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah：2,308,926股
董事：吳永儀：46,161股
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
獨立董事：方士豪：0股
獨立董事：張上元：0股
獨立董事：周兆龍：0股
獨立董事：陳怡真：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
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