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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/5 | 王座國際餐飲 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司 董事長兼總經理、
Chatime Group Pty.Ltd. 董事、Chatime Australia
(Infinite Plus)Pty. Ltd. 董事、Chatime Franchising
Pty. Ltd. 董事、Goobne Operations Pty. Ltd. 董事、
Goobne Zetland Pty. Ltd. 董事、Chatime USA, LLC 董事、
Bake Code USA,LLC董事、Chatime HK Ltd. 董事、
Kevito Group Ltd. 董事、王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、
春上(股)公司 董事長、Kingza USA, LLC董事、
天恩粉圓(股)公司 董事長、Kingza HK Limited 董事、
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、
瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、寬容投資有限公司董事長、
允浩投資有限公司 董事長、Chatime Northstar, LLC董事、
Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、
Chatime Los Angeles West, LLC董事、
Chatime Wholesale,LLC董事、Chatime Franchise, LLC.董事、
Chatime Operations, LLC董事。
(2)王麗玉：擔任六角國際事業(股)公司執行副總經理、
Chatime Group Pty.Ltd.董事、Chatime Australia (Infinite Plus)
Pty. Ltd.董事、Goobne Operations Pty. Ltd.董事、
Goobne Zetland Pty. Ltd.董事、春上(股)公司董事、
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司董事、東暘國際有限公司董事、
瑞里(杭州)餐飲管理公司董事、亨泰國際投資控股公司董事長、
登厚投資有限公司 董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司監察人、
融登投資有限公司董事長、Chatime Northstar,LLC董事、
Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、
Chatime Los Angeles West, LLC董事、Chatime Wholesale, LLC董事、
Chatime Franchise, LLC.董事、Chatime Operations, LLC董事。
(3)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。
(4)陳柏錩：擔任紘康科技股份有限公司 董事。
(5)湯鵬縉：擔任全球證券投資顧問股份有限公司 董事長、
憶聲電子股份有限公司獨立董事、渴樂園有限公司 負責人。
(6)莊銘鴻：擔任醬子科技股份有限公司 監察人、
利晟創新投資有限公司 董事長、晶炫半導體股份有限公司 監察人、
數位無限軟體(股)公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:14,299,113權
贊成權數: 14,292,931權，占表決權數99.95%；
反對權數: 3,001權，占表決權數 0.02%；
無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 3,181權，占表決權數 0.02%；
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝、
六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、
萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、
王座餐飲管理(上海)有限公司 監察人、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/5 | 王座國際餐飲 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份
有限公司執行副總
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理
(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總
(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師
(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
6.新任者簡歷:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份
有限公司執行副總
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理
(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總
(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師
(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝，12,020,487股
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉，12,020,487股
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒，12,020,487股
(4)董事：陳柏錩，0股
(5)獨立董事：湯鵬縉，0股
(6)獨立董事：黃精培，0股
(7)獨立董事：莊銘鴻，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/5 | 王座國際餐飲 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事7席(含獨立董事3席)案。
新任董事名單如下：
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 長亨精密 興 | 本公司112年度股東會年報更正部分內容。 |
1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:長亨精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報第3頁，致股東報告書之董事長及總經理落款
處由蓋章更正為親自簽名。
6.更正資訊項目/報表名稱:致股東報告書之落款方式更正。
7.更正前金額/內容/頁次:不適用/落款處為董事長及總經理蓋章/第3頁
8.更正後金額/內容/頁次:不適用/落款處為董事長及總經理親自簽名/第3頁
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 乾杯 興 | 補充公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3.0058元，
合計配發現金股利新台幣63,509,733元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/17
10.其他應敘明事項:
(1)因截至本日為止本公司執行限制員工權利新股收買回作業，累計已
執行(收回)股數總計40,860股，致影響流通在外股份數量，股東配
息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0058元。
(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
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| 2024/6/5 | 巨漢系統科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現資增資員工認股繳款期限已於113年6月5日截止，
若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年6月6日起至113年7月6
日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行新竹分行暨全台各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認
股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/5 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事會通過興建廠房案 |
1.董事會或股東會決議日期:113/05/08
2.投資計畫內容:因應公司成長所需，評估於自有土地上興建竹北二廠。
3.預計投資金額:新台幣2億元。
4.預計投資日期:預計113年第四季動工。
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:配合公司營運所需規劃充足空間。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 海柏特 興 | 海柏特113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司審計委員會新任名單 |
1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭秀娟
6.新任者簡歷:
(1)金景資本股份有限公司董事兼總經理
(2)開鴻能源股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/5 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事張雍 (2)董事連誠麒
(3)獨立董事孫偉芸 (4)獨立董事郭秀娟
3.許可從事競業行為之項目:
董事張雍
(1)中原大學研究發展處產學長
董事連誠麒
(1)行政院國科會產學聯盟，科創平台中原大學產學處「產學營運專家」
獨立董事孫偉芸
(1)緁邦科技(股)公司海外事業部副總經理
獨立董事郭秀娟
(1)金景資本股份有限公司董事兼總經理
(2)開鴻能源股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年6月5日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
已出席股東表決權二分之一以上同意解除上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/5 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司113年股東常會增選董事2席(含獨立董事1席) |
1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:董事連誠麒、獨立董事郭秀娟
6.新任者簡歷:
董事連誠麒
(1)行政院國科會產學聯盟，科創平台中原大學產學處「產學營運專家」
獨立董事郭秀娟
(1)金景資本股份有限公司董事兼總經理
(2)開鴻能源股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:董事連誠麒:0股、獨立董事郭秀娟:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/5 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含獨立董事1席)案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/06/05
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣320,000,000~500,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣32元~50元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計1,500,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%計8,500,000股由原股東按認股基準基日股東名簿記載之持股比例認
購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理
拼湊，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬請董事會
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、增資
基準日、停止過戶及股款繳納期間、委託代收及存儲款項事宜等及全權處理本次
現金增資發行新股相關事宜。
(2)本次現金增資計畫所訂之發行額、發行股數、總募集股款、發行條件及資金運用
狀況暨其他相關事宜，如因法令變更或依主管機關要求修正或因客觀環境之營運
評估需要變更時，於法令許可範圍內，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2024/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會追認修訂一一三年度第一次員工認股權憑證發行及 |
| 公告本公司董事會追認修訂一一三年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 1.事實發生日:113/06/05
2.原公告申報日期:113/03/14
3.簡述原公告申報內容:
公告本公司董事會決議一一三年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:
因應金融監督管理委員會審核之要求，修訂本公司一一三年度第一次員工認股權憑證
發行及認股辦法部分內容，並於113年6月5日董事會追認通過。
修訂前內容
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司正式編制內全職員工為限。
(2)認股基準日由董事長訂定。
(3)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准
。惟兼具董事或經理人身分之員工認購數量，應提薪資報酬委員會討論，再提
董事會同意；非具經理人身分之員工先提審計委員會討論同意後，再提董事會
同意。
13.認股價格之調整:
(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有
價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外
，遇有本公司普通股股份發生變動時（即私募、現金增資、盈餘轉增資、資
本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股
及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調
整之。(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。)
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款金額×新股發行
股數)÷每股時價〕÷(已發行股數+新股發行股數)
(2)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減
少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。
(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。)
a.減資彌補虧損時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已
發行普通股股數)
b.現金減資時：
調整後之認股價格＝〔調整前認股價格×(1-每股退還現金金額÷減資前最後
交易日收盤價)〕×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)
修訂後內容
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司正式編制內全職員工為限。
(2)認股基準日由董事長訂定。
(3)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素擬定之分配標準，由董事長擬訂
轉呈董事會核准。惟兼具董事或經理人身分之員工認購數量，應提薪資報酬委
員會討論，再提董事會同意；非具經理人身分之員工先提審計委員會討論同意
後，再提董事會同意。
13.認股價格之調整:
(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有
價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外
，遇有本公司普通股股份發生變動時（即私募、現金增資、盈餘轉增資、資
本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股
及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調
整之。(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。)，如係因股票面額變更致
已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款金額×新股發行
股數)÷每股時價〕÷(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×股票面額變更前已發行股數/(股票面額
變更後已發行股數)
(2)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減
少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。
(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。)，如係因股票面額變更致普通股
股份減少，於新股換發基準日調整之：
a.減資彌補虧損時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已
發行普通股股數)
b.現金減資時：
調整後之認股價格＝〔調整前認股價格×(1-每股退還現金金額÷減資前最後
交易日收盤價)〕×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)
c.股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格×（面額變更前已發行普通股股數/面額變
更後已發行普通股股數）
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 大武山牧場科技 | 本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年06月05日
下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年06月06日起至
113年07月05日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行
屏東分行暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無
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| 2024/6/5 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘啟明/投資長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡建芳/副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/05
8.其他應敘明事項:經本公司113年6月5日董事會決議通過。
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| 2024/6/5 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳世揚
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蔡建芳
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:2024/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/5 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻芳/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/06/05審計委員會及董事會決議追認通過。
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