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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/7 | 印能科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。
(1)董事:李篤誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、
「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
(3)申請股票上櫃案。
(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 青新環境工程 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:張永典
6.新任者簡歷:日友環保科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/7 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售 |
| 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約(補充說明) 1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:
(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd
(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於
三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電
協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。
(本次補充內容)
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，
實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/7 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 有量科技 公 | 公告本公司更換新的商標 |
1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將進行全新的品牌形象重塑，以更好地反映我們在綠色能源和智慧
城市領域的願景與承諾。在這次品牌升級中，公司LOGO將迎來一次重要的更新。
新的LOGO設計融合了綠色能源與智慧城市的理念，象徵著我們致力於可持續發展和技
術創新，以引領未來的決心。它將不僅僅是我們公司形象的代表，更是我們在推動環
保技術和智慧解決方案方面所作努力的象徵。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/6 | 洹藝科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 洹藝科技 公 | 公告本公司審計委員會第二屆委員名單 |
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/06
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 洹藝科技 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
淨順環保股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：陸發國際股份有限公司
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 洹藝科技股份有限公司董事長
台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司董事
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：李佳穎 威武創策有限公司負責人
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 ：章文仁 2,168,633股
(2)董事 ：蔡錦鴻 316,000股
(3)董事 ：陳重民 216,000股
(4)董事 ：盧彥彰 379,831股
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司 516,666股
(6)董事 ：李佳穎 95,500股
(7)獨立董事：邱明熙 0股
(8)獨立董事：李政芳 0股
(9)獨立董事：葉正維 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 洹藝科技 公 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一二年度營業報告。
(二)民國一一二年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一二年度虧損撥補案。
三、選舉事項
(一)董事及獨立董事全面改選案。
四、討論事項
(一)新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
(3)新任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(4)異動情形：任期屆滿。
(5)異動原因：配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員。
(6)原任期：110/12/14~113/12/13
(7)新任生效日期：113/06/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/05屆滿。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事
、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立
董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
陳啟祥/本公司董事長暨總經理
聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
楊榮光/3,595股
徐鳳麟/0股
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/39,077,890股
楊峰位/0股
劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：
魏耀揮/0股
顏平和/0股
盧繼剛/0股
汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動4席，變
動4/9，達三分之一以上。
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| 2024/6/6 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。
新任董事名單如下:
董事當選人：
楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全
獨立董事當選人:
顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 統一期貨 公 | 統一期貨公告股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:113年股東常會
(1)股東常會日期:113/06/06
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
本公司擬自112度可分配盈餘中提撥新台幣230,340,000 元分
派現金股利，每股分配新台幣3.49 元，俟股東常會決議通過後，授
權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，
調整股東配息率配發。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案
(5)重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事、監察人案
(6)重要決議事項五、其他事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 金利食安科技 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:原於113/05/28上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞
6.新任者簡歷:
渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁
美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監
瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監
特力屋股份有限公司/人力資源部經理
鴻禧大溪別館/人力資源副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31-116/01/30
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:無異動
13.同任期獨立董事變動比率:無異動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。
當選名單：
獨立董事：蘇秋霞
6.重要決議事項五、其他事項:
通過申請股票上櫃案。
通過全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
通過解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇秋霞
6.新任者簡歷:
渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁
美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監
瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監
特力屋股份有限公司/人力資源部經理
鴻禧大溪別館/人力資源副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/1/31~116/1/30
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。 1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇秋霞 / 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:基士德科技股份有限公司 / 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意照案通過。(出席股東表決權數:9,744,047權; 贊成權數:9,739,455權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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