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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: 邁達特數位股份有限公司代表人:林弘香
3.許可從事競業行為之項目:
啟迪國際資訊股份有限公司 監察人
聚上雲股份有限公司 監察人
逐鹿數位股份有限公司 監察人
前進國際股份有限公司 監察人
COREX (PTY) LTD. 董事
典通股份有限公司 監察人
安得數治股份有限公司 董事
Brainstorm Corporation 董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一名
楊敦凱(邁達特數位股份有限公司代表人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事一名 |
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:邁達特數位股份有限公司
代表人: 楊敦凱
6.新任者簡歷:邁達特數位股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:10,813,373
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/30 | 來億興業-KY | 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
(2)舊任者姓名:
審計委員會
林火燈、阮昌茂、洪瑞彬
薪資報酬委員會
阮昌茂、林火燈、洪瑞彬
(3)舊任者簡歷:
審計委員會
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
薪資報酬委員會
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
(4)新任者姓名:
審計委員會
林火燈、阮昌茂、洪瑞彬
薪資報酬委員會:尚待第三屆董事會召開會議委任
(5)新任者簡歷:
審計委員會
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
(7)異動原因: 任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員；
薪資報酬委員會：尚待第三屆董事會召開會議委任。
(8)原任期:審計委員會：110/09/08~113/09/07；
薪資報酬委員會：110/09/08~113/09/07
(9)新任生效日期:審計委員會：113/05/30；
薪資報酬委員會：尚待第三屆董事會召開會議委任。
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| 2024/5/30 | 來億興業-KY | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日:113/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
鐘德禮/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人:鐘德禮/本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，進行董事改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:113/05/30
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 來億興業-KY | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東會決議日:113/05/30
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鐘德禮(WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人)
董事-林雪芬(TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人)
董事-鐘晨嘉(SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人)
董事-林昌永(YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人)
董事-許松竹(FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人)
董事-林准興(FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人)
獨立董事-林火燈
獨立董事-阮昌茂
獨立董事-洪瑞彬
(3)許可從事競業行為之項目:因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、
經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：鐘德禮(WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人)
董事：林昌永(YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人)
董事：許松竹(FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人)
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鐘德禮擔任揚州寶億製鞋有限公司董事長
林昌永擔任揚州寶億製鞋有限公司董事
許松竹擔任揚州寶億製鞋有限公司董事暨總經理
(8)所擔任該大陸地區事業地址:
揚州寶億製鞋有限公司:揚州市經濟開發區裕元路168號。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:
揚州寶億製鞋有限公司:硫化鞋、運動鞋、休閒鞋等鞋類成品、
半成品及鞋類模製具的研發。
(10)對本公司財務業務之影響程度:為本公司的子公司之轉投資事業。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
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| 2024/5/30 | 來億興業-KY | 公告本公司董事改選暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
鐘德禮/來億興業股份有限公司董事長
林雪芬/來億興業股份有限公司董事
鐘晨嘉/來億興業股份有限公司海外第二事業處助理營運長
林昌永/來億興業股份有限公司總經理
林准興//舜億企業行總經理
許松竹/來億興業股份有限公司資訊長
獨立董事
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事
WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人鐘德禮/來億興業股份有限公司董事長
TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬/來億興業股份有限公司董事
SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉/來億興業股份有限公司
海外第二事業處助理營運長
YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人林昌永/來億興業股份有限公司總經理
FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人許松竹/來億興業股份有限公司資訊長
FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興/舜億企業行總經理
獨立董事
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
4.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司38,500,000股
TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司21,860,140股
SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司20,988,000股
YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司10,560,000股
FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司7,678,000股
FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司23,474,000股
林火燈0股
阮昌茂0股
洪瑞彬0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/08~113/09/07
7.新任生效日期:113/05/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選屬三分之一以上董事發生變動。
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| 2024/5/30 | 來億興業-KY | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:113/05/30
(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。
(3)重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)重要決議事項三、盈餘分配:
通過本公司2023年度盈餘分配案。
(5)重要決議事項四、資本公積配發現金:
通過本公司以資本公積配發現金案。
(6)重要決議事項五、股東會議事規則修訂:
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(7)重要決議事項六、董監事選舉
本公司董事全面改選案。
董事當選名單如下:
董事當選人:WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人鐘德禮先生。
董事當選人:TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬女士。
董事當選人:SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉先生。
董事當選人:YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人林昌永先生。
董事當選人: FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人許松竹先生。
董事當選人:FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興先生。
獨立董事當選人:林火燈先生。
獨立董事當選人:阮昌茂先生。
獨立董事當選人:洪瑞彬先生。
(8)重要決議事項七、其他事項
通過解除新任董事競業禁止限制案。
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| 2024/5/30 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除第十四屆董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
國票綜合證券股份有限公司/法人董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案除迴避之董事外，經有代表已發行
股份總數三分之二以上股東出席，出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司第十四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋
川圃投資控股股份有限公司法人代表人王皓正
林芷卉
3.新任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
方詳棋
王皓正
吳佩蓉
4.異動原因:全體董事改選
5.新任董事選任時持股數:
國票綜合證券股份有限公司：6,468,000股
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉：8,085,000股
方詳棋：0股
王皓正：0股
吳佩蓉：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/31~115/01/30
7.新任生效日期:113/05/30~116/5/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司董事長發生異動 |
1.董事會決議日:113/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:方詳棋/街口證券投資信託股份有限公司董事長
5.異動原因:全體董事推選
6.新任生效日期:113/05/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 安成生物科技 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開 |
| 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開發中新藥AC-203，向韓國MFDS(MinistryofFoodandDrugSafety)提出申請進行第二/三期人體臨床試驗。 1.事實發生日:113/05/30
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水皰症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得
美國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向韓國MFDS(Ministry of Food and Drug Safety)
提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物
可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合
，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情
形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2024/5/30 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過營業地址變更案 |
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運所需，經113年5月30日董事會決議通過，本公司營業地址自「臺中市
西屯區何南里臺灣大道二段633號5樓之6」遷移至「臺中市西區臺灣大道二段573號10
樓」，並自113年6月17日生效。
6.因應措施:
依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
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期初餘額 37,304 35,467 161,236
現金流入 30,092 153,920 13,471
現金流出 31,929 28,151 27,675
期末餘額 35,467 161,236 147,032
(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 55,415 55,415 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 40,000 164,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司目前進行募資計劃。
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| 2024/5/30 | 秀育企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:@(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街53號案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 巨漢系統科技 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:通過修正111年度盈餘分配表案。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林子茵/本公司稽核經理/明新工專資訊管理系/
煋宇生技(股)公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慶成/本公司稽核經理/朝陽科技大學會計系學士/
永眾科技股份有限公司財務經理、精確實業股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案業經113年05月30日
審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過提高轉投資泰國子公司投資額度案 |
1.董事會或股東會決議日期:113/05/30
2.投資計畫內容:本公司為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務，
預計於泰國設立子公司，並擬提高轉投資泰國子公司之投資額度，
由原先113年4月24日董事會核准之新台幣500萬元整，提高至新台幣1億元整。
3.預計投資金額:新台幣1億元整。
4.預計投資日期:預計於113年下半年度執行。
5.資金來源:擬以銀行融資因應資金需求。
6.具體目的:為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務。
7.其他應敘明事項:本案已於113年5月30日經董事會決議通過。
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