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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/24 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：
董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治
董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
董事：許光陽
董事：陳淑君
獨立董事：陳中成
獨立董事：陳純誠
獨立董事：康照洲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂本公司股東會議事規則案。
(2)、通過本公司申請股票上市櫃案。
(3)、通過本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開承銷
，提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(4)、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決 |
| 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):1,160,965
12.期末總負債(仟元):217,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 國際海洋-新 興 | 代子公司國際海洋造船股份有限公司公告擬取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市梧棲區自強路177號
(1)地號：台中市梧棲區民權段1638-2地號
(2)其地上建築改良物：台中市梧棲區民權段1142建號
2.事實發生日:113/5/24~113/5/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：4,790平方公尺，折合約1,449坪
(2)建物面積：3,318.89平方公尺，折合1,004坪
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：帝壹統環保科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113/6/15~121/6/14(共96期、8年)
(2)租金：第1~48期(第1~4年)，每月租金新台幣600,000元(未稅)
第49~96期(第5~8年)，每月租金新台幣630,000元(未稅)
(3)付款條件：每月15日預付下個月租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：使用權資產價值新台幣49,653,389~54,880,061元
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/5/24 | 暉盛科技 興 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
(台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2024/5/24 | 榮田精機 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$69,003,480元(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/05/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司董事會通過認列賠償損失 |
1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，
客戶請求賠償，目前持續與客戶協商賠償範圍及金額，本公司於113/5/24經董事
會決議，預計將以日幣120,000,000元提請和解，其餘細節授權董事長全權處理。
6.因應措施:本公司已加強外包商教育訓練並優化施工流程。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次賠償損失屬於單一事件，113年第
一季財務報告已估列賠償損失新台幣25,380千元，且本公司營運資金充沛足以支
付賠償損失，故對本公司財務及業務狀況並無重大影響。
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,705
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,115)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,292)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,292)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):782,600
12.期末總負債(仟元):306,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,904
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 連加網路商業 興 | 公告本公司董事會通過資訊安全長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。
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| 2024/5/24 | 連加網路商業 興 | 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471,573
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,038
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
11.期末總資產(仟元):12,818,661
12.期末總負債(仟元):7,205,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,049
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司永續策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續策略長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國強/聚賢研發股份有限公司董事長兼執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發股份有限公司市場行銷部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司董事會通過追認海外事業部副總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:海外事業部副總經理
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仲芸/聚賢研發股份有限公司海外事業部副總經理/
威剛科技(股)份公司OEM事業部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:本公司已於113年4月1日發布重大訊息公告海外事業部副總經理到
職，本次為經審計委員會及董事會決議追認通過海外事業部副總經理任命案。
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| 2024/5/24 | 高福化學工業 興 | 本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/05/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事鍾嘉村
董事鍾育霖
董事李宗熹
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
東利開發有限公司 董事長
谷檸能源股份有限公司 董事長
盛大儲能科技股份有限公司 董事長
嘉源光電股份有限公司 董事長
陞陽工程股份有限公司 董事長
莫爾顧問股份有限公司 董事長
曜谷能源股份有限公司 董事長
合豐能源股份有限公司 董事長
新日泰電力股份有限公司 董事長
英光企業股份有限公司 董事長
保順能源股份有限公司 董事長
海城股份有限公司 董事長
董事：鍾育霖/
三地國際地產股份有限公司 董事長
乖乖生技股份有限公司 董事長
新日泰電力股份有限公司 董事
合豐能源股份有限公司 董事
中茂能資系統整合科技股份有限公司 董事
董事：李宗熹/
萬鴻國際企業有限公司 董事長
英光企業股份有限公司 董事
北基國際開發實業股份有限公司 董事
乖乖生技股份有限公司 董事
曜谷能源股份有限公司 董事
民間全民電視股份有限公司 常務董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 愛金卡 公 | 本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:
本公司於中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，
依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:
一、本公司業經中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損，
減資金額為新臺幣200,000,000元，銷除股數20,000,000股，減資比例為28.57%，
減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元，發行股數50,000,000股，
每股面額10元。
二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日；
本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、
嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及
其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，
請自即日起31日內(自中華民國113年5月25日起至113年6月24日止)
檢附債權證明文件，以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出，
受理地址：臺北市內湖區瑞湖街101號3樓財務部收，
逾期未表示異議者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
羅瑞淑(台灣土地銀行經理)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/11/02~113/10/14
(2)薪資報酬委員會：110/11/02~113/10/14
(3)永續發展委員會：112/06/20~113/10/14
10.新任生效日期:均為113/05/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會推選林傳凱先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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