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2024/4/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司受經濟部裁罰案之說明。 |
1.事實發生日:113/04/12 2.發生緣由:經濟部國際貿易署查核本公司申報貨品輸出至日本及中國大陸, 112年前有未依規定申請輸出許可證,違反「貿易法第27條之2第1項第1款」規定, 處罰鍰金額計新台幣4,560,000元整。 3.處理過程:本公司收到通知後,正研議因應措施。 4.預計可能損失或影響:新台幣4,560,000元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施:本公司自112年起均依相關出口規範作申報。 7.其他應敘明事項:對本公司及子公司財務業務並無重大不利之影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國112年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。 四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 五、本公司112年度董事領取之酬金報告。 六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司股東會議事規則案 二、本公司申請股票上市櫃案。(新增) 三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前,辦理現金增資發行新股供公開 承銷,提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五、其他議案: 一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。
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2024/4/12 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:113/04/11 2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/11 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣1,410,940,000元,本次辦理註銷限制員工權利新股 120,000元及員工執行認股權憑證換發普通股增資60,000元後,實收資本額為新台 幣1,410,880,000元。 (2)註銷前流通在外股數為141,100,000股,本次辦理註銷限制員工權利新股12,000股 後,流通在外股數為141,088,000股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣19.54元,註銷後每股淨值為新台幣19.54元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)主管機關業於113年4月11日核准辦理變更登記在案,本公司於113年4月12日 收到核准通知。 (2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核之財務報告為計算基礎。
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2024/4/12 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告(更正發放紀念品) |
1.董事會決議日期:113/04/10 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 3.112年私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。 2.承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 本次股東常會紀念品為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票1張,誤植為 「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票2張,相關資訊可至公開資訊觀測站 股東常會之公告查詢。
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2024/4/12 | 路易莎職人咖啡 興 | 更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁部分內容 |
1.事實發生日:113/04/12 2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁聲明書董事長誤植。 6.更正資訊項目/報表名稱:聲明書。 7.更正前金額/內容/頁次:董事長:黃銘賢/第3頁。 8.更正後金額/內容/頁次:董事長:驊穎有限公司,代表人:黃銘賢/第3頁。 9.因應措施:上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:此更正對112年度合併財務報告損益無影響。
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2024/4/12 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議 |
公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案) 1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室 (t.Hub內科創新育成基地) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告書。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.員工認股權執行狀況報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 2.112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案) 9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續: 辦理過戶日期時間:113年4月28日16時30分前(24小時制) 辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓 電話:(02)2361-1300 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國113年4月26日下午4時30分前 (原為113年4月28日,因逢星期例假日提前至113年4月26日) 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 地址:台北市中正區許昌街17號11樓;電話:(02)2361-1300,辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國113年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)受理股東提案公告及作業流程: 提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百 字為限;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 受理提案日期:113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑) 受理提案處所:兆捷科技國際股份有限公司 (台北辦公室地址:台北市內湖區內湖路一段396號9樓) (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: 行使期間:113年5月28日至113年6月24日止 電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址:stockservices.tdcc.com.tw)
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2024/4/12 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司 |
1.事實發生日:113/04/12 2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 有關分公司之委任經理人將於本公司確定對象之日時另行公告。
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2024/4/12 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理 |
公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理股東提案期間及處所) 1.事實發生日:113/04/12 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告 受理股東提案期間及處所) 3.因應措施: (1)董事會決議日期:113/04/11 (2)股東會召開日期:113/06/27 (3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town 服務中心大會議室) (4)股東會召開方式:實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: A.112年度營業報告 B.112年度審計委員會查核報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 D.112年度健全營運計畫報告 E.112年度私募普通股辦理情形報告 (6)召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案 (7)召集事由三、討論暨選舉事項: A.本公司決議撤銷股票公開發行案 B.修訂本公司「公司章程」部分條文案 C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案 D.補選本公司監察人案 E.擬辦理私募普通股案 (8)召集事由四、臨時動議:無 (9)停止過戶起始日期:113/04/29 停止過戶截止日期:113/06/27 4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百 字為限。本公司訂於113年04月19日起至113年04月29日16時止受理股東 提案。受理處所:心悅生醫股份有限公司財會部門(地址:新北市汐止 區新台五路一段99號20樓之8)。
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2024/4/12 | 科科 公 | 本公司113年現金增資募集資金期間延長核准公告 |
1.事實發生日:113/04/12 2.發生緣由: (1)本公司於112年11月10日董事會決議通過現金增資發行普通股28,504,000股 ,每股面額新台幣10元,總額新台幣285,040,000元,業經證券交易所113年1月 17日臺證上二字第11200247631號函核准申報生效在案。 (2)因考量近期國內資本市場變化,並綜合考量股東權益及公司整體利益,本公 司延長募集資金期間,經證券交易所113年4月12日臺證上二字第1130006329號 函核准在案。 3.因應措施: (1)其後續相關事宜業經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令規定 全權處理之。 (2)本現金增資調整募集期間案,不影響增資目的之執行。 (3)本次現金增資,除員工認股已完成繳款外,其餘認股人之繳款作業尚未展開, 且現金增資募資作業之計畫並未改變。因此,本公司向證券交易所申請延長募集 期間一事,預期對員工權益無重大影響。惟本公司將保障已繳款員工的權益,若 現金增資募資作業之計畫改變致員工受有法律上之損害,同意依法負責並承擔相 應責任。 4.其他應敘明事項: 增資基準日:俟收足股款後另訂及公告。
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2024/4/12 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及 |
代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:113/04/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:城七能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):192,752 (4)原背書保證之餘額(仟元):30,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):158,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):89,853 (8)本次新增背書保證之原因: 主要係原背書保證額度有效期限申請展延。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,050 (2)累積盈虧金額(仟元):-803 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 清償銀行貸款日 6.背書保證之總限額(仟元): 630,624 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 158,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.53 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 14.81 10.其他應敘明事項: 主要係原背書保證額度有效期限申請展延。
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2024/4/12 | 東元精電 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王雪玲/經理/聯昌電子財管處副處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/經理/東元精電股份有限公司財管處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/04/12 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用,待最近期董事會追認通過後另行公告。
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2024/4/12 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:113/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美玲/副理/本公司管理部行政副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玄/經理/本公司管理部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/04/12 8.其他應敘明事項:無
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2024/4/12 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會(增訂議案) |
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。(新增) 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第192-1條規定,持有己發行股份總數1%以上股份之股東,得以書 面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。 二、受理股東提名期間及處所: (一)受理時間:113年04月19日至113年04月29日下午五時止。 (二)受理處所:新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部),電話: 03-6581866。 三、凡欲提名董事之股東,請以書面方式於信封上加註「董事候選人提名函件」 字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式,以親送或掛號至本公司受理處所。 四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為113年05月25日至 113年06月22日止。
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2024/4/12 | 台灣銀行 公 | 臺灣金融控股(股)公司派任本公司董事沈榮津先生自113年5月 |
臺灣金融控股(股)公司派任本公司董事沈榮津先生自113年5月18日解任 1.事實發生日:113/04/12 2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司113年4月11日金控財字第11315401261號函辦理 3.因應措施:提報本公司近期董事會 4.其他應敘明事項:無
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2024/4/12 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會補委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/04/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃瓊玉 4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:林華農 6.新任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會依規定補行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:113/04/12 11.其他應敘明事項:無
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2024/4/12 | 天凱科技 興 | 天凱董事會決議增列113年股東常會會議召集事由 |
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業概況報告 B.112年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: A.補選一席獨立董事案(新增) 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東 ,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項規定 ,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。 (2)依公司法規定,本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日 下午5時止,受理股東就本次股東常會提案/提名申請,受理處所為本公司財務部 (新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2),其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公 告之。
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2024/4/12 | 鐳洋科技-新 興 | 更正112年度股利分派申報情形公告 |
1.事實發生日:113/04/12 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」 6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告, 修正「提列特別盈餘公積」金額。 7.更正前金額/內容/頁次: 提列特別盈餘公積 0元;可供分配盈餘 37,439,609;期末未分配盈餘 37,439,609 8.更正後金額/內容/頁次: 提列特別盈餘公積669,011;可供分配盈餘 36,770,598;期末未分配盈餘 36,770,598 9.因應措施:重新公告股利分派申報情形 10.其他應敘明事項:無
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2024/4/12 | 梭特科技 興 | 澄清不實匿名訊息 |
1.傳播媒體名稱:無 2.報導日期:113/04/12 3.報導內容:無 4.投資人提供訊息概要: 梭特先進製程半導體設備訂單能見度已達24年底,以封裝大廠A公司、 半導體大廠T公司將採用的機台數及總額推估, 梭特2025∼2026年營收總額將上看60億,毛利率保守五成,淨利30億, 以梭特年度營業費用約2.5∼2.8億, 2025∼2026合計貢獻EPS約80元以上,年均EPS40元 * 12.5倍PE = TP 500元 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對匿名人士散發對公司營運與業務狀況預測之誇大不實言論,特此澄清。 6.因應措施: 此報導中有關財務預測的部分,屬匿名人士臆測推估,本公司並未發佈財務預測, 相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。 7.其他應敘明事項:無
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2024/4/12 | 普瑞博生技 興 | 本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:113/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯、管理部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:113/04/12 8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案待董事會通過後另行公告
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2024/4/12 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/11 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳永祥 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳國宗 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳永祥 7.新任簽證會計師姓名2: 高鈺倫 8.變更會計師之原因: 因配合會計師事務所內部輪調機制,故自113年起變更本公司簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無
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