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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/14 | 德鴻科技 興 | 公告本公司除息基準日為113年6月5日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘提撥配付現金股利新台幣26,930,000元(每股為1元)。
4.除權（息）交易日:113/05/30
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/01
7.停止過戶截止日期:113/06/05
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.現金股利發放日期:113/06/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/14 | 春日機械工業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員名單 |
1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
6.新任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/27
10.新任生效日期:113/05/14
11.其他應敘明事項:本公司新任薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算
至116年04月29日同本屆董事任期屆滿截止。
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| 2024/5/14 | 春日機械工業 興 | 代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、法人監事代表人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事代表人:
(1)翁重鈞
(2)陳其泰
(3)李世和
(4)李宗憲
(5)賈武健
(6)胡展飛
法人監事代表人:
(1)林輝政
(2)孫明申
4.舊任者簡歷:
法人董事代表人:
(1)翁重鈞，春日機械工業(股)公司董事長
(2)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事
(3)李世和，春日機械工業(股)公司董事
(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事
(5)賈武健，春日機械工業(股)公司總經理
(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理
法人監事代表人:
(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事
(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事代表人:
(1)翁重鈞
(2)陳其泰
(3)李世和
(4)李宗憲
(5)賈武健
(6)胡展飛
法人監事代表人:
(1)林輝政
(2)孫明申
6.新任者簡歷:
法人董事代表人:
(1)翁重鈞，春日機械工業(股)公司董事長
(2)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事
(3)李世和，春日機械工業(股)公司董事
(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事
(5)賈武健，春日機械工業(股)公司總經理
(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理
法人監事代表人:
(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事
(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選，法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
派任翁重鈞先生為上海春日機械工業有限公司董事長。
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| 2024/5/14 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/14
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鍾丹丹
4.舊任簽證會計師姓名2:
李逢暉
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李逢暉
7.新任簽證會計師姓名2:
蕭雅文
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2024/5/14 | 平和環保科技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年05月14日
下午3時30分截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年05月15日至113年06月17日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之員工，請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行營業部
及全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢
(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
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| 2024/5/14 | 春日機械工業 興 | 代重要子公司來旺城開發有限公司公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:113/05/14
2.法人名稱:春日機械工業股份有限公司
3.舊任者姓名:陳其泰
4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司董事
5.新任者姓名:翁重鈞
6.新任者簡歷:春日機械工業(股)公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 裕慶-KY | 公告本公司董事會決議購買不動產事宜 |
1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:
(1) 標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區Ｘ Ｘ 段Ｘ Ｘ 小段土地）：
土地標示：新北市新莊區副都心段一小段421地號。
建物標示：新北市新莊區副都心段一小段8681建號。
建物門牌：新北市新莊區中平路429號十一樓及車位。
(2) 事實發生日：
113/5/13~113/5/13
(3) 交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金
額：
土地： 59.23平方公尺，折合17.92 坪
建物： 664.51平方公尺，折合201.01 坪
交易總金額：新台幣120,800,000元
(4) 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係
人者，得免揭露其姓名）：
建物交易相對人：中悅建設開發股份有限公司
土地交易相對人： 自然人
與公司之關係：非本公司關係人
(5) 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：
不適用
(6) 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：
不適用
(7) 預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列
情形）：
不適用
(8) 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事
項：
買賣雙方所簽訂之不動產買賣契約規定付款。
(9) 本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決
策單位：
本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價
價格決定之參考依據：公正第三方獨立估價機構估價報告
決策單位：本公司董事會
(10) 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：
宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣120,868,610元
(11) 專業估價師姓名：
李青塘
(12) 專業估價師開業證書字號：
(108)北市估字第000278號
(13) 估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：
否或不適用
(14) 是否尚未取得估價報告：
否或不適用
(15) 尚未取得估價報告之原因：
不適用
(16) 估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
(17) 會計師事務所名稱：
不適用
(18) 會計師姓名：
不適用
(19) 會計師開業證書字號：
不適用
(20) 經紀人及經紀費用：
經紀人： 億城開發不動產仲介經紀有限公司
經紀費用： 依合約支付
(21) 取得或處分之具體目的或用途：
本案取得不動產做為公司自用辦公處所
(22) 本次交易表示異議之董事之意見：
無
(23) 本次交易為關係人交易：
否
(24) 董事會通過日期：
本公司董事會於113年5月13日 通過
(25) 監察人承認或審計委員會同意日期：
本公司審計委員會於113年5月13日 同意通過
(26) 本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產：
否
(27) 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格：
不適用
(28) 依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格：
不適用
(29) 其他敘明事項：
無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 醫影 | 本公司將於113年5月22日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/22
1.召開法人說明會之日期：113/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區(臺北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.mic-tw.com/
7.其他應敘明事項：無
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| 2024/5/14 | 仲恩生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣516,000元
6.發行價格:新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:43,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年5月13日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
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| 2024/5/14 | 亞果生醫 興 | 更正-公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點) |
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區
國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告。
2.民國112年度審計委員會審查報告書。
3.民國112年通過之辦理私募普通股案，擬不續辦。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。
9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議室當日無法使用，原113/3/28公告股東會召
開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會
議室)修改為高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)。
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| 2024/5/14 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一二年度營運概況。
(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。（本次增列）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：
(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
電話：(03)4892860。
(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所
。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。
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| 2024/5/14 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/05/14董事會重大決議如下:
(1) 本公司關係人合約案。
(2) 本公司「授權管理辦法」部份條文修訂案。
(3) 解除董事競業禁止之限制案。
(4) 擬增列一一三年股東常會議程案。
(5) 本公司擬向銀行申請授信案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/14 | 攸泰科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:113/05/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/16
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年02月29日
臺證上一字第1131800594號函核准上市
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣110,000,000元，發行普
通股11,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年
04月08日臺證上一字第1131801211號函申報生效在案
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年05月16日，並
自同日起終止興櫃買賣
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| 2024/5/14 | 攸泰科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:攸泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定
辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股11,000,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣54.62元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣84.76元；公開申購承銷
價格為每股新台幣65元；募資金額總計新台幣871,463仟元，業已全數收足
(2)現金增資基準日：113年05月14日
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| 2024/5/14 | 攸泰科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:攸泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/16~113/05/22
(2)承銷價：每股新台幣65元
(3)公開承銷數：9,900,000股
(4)過額配售數量：0股
(5)占公開承銷數量比例：0%
(6)過額配售所得價款：新台幣0元
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| 2024/5/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
| 公告本公司113年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:36.46%
流動比率:88.28%
速動比率:63.17%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/05 113/06 113/07
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期初金額 148,742 133,576 158,469
現金流入-營運 146,165 130,149 125,976
現金流出-營運 (112,932) (79,857) (111,768)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 （48,399) (25,399) (25,399)
期末現金 133,576 158,469 147,278
(3)本公司113年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,681,000 481,796 1,199,204
長期借款 NTD 486,591 486,591 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/14 | 億而得微電子 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/05/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年
02月26日臺證上二字第1131700766號函核准上市。
(2)本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,616,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣26,160,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年03月26日臺證上二字第1131701219號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年05月15日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/5/14 | 大同精密化學 興 | 公告本公司獨立董事已連任三屆董事會仍繼續提名擔任獨立董事之理 |
| 公告本公司獨立董事已連任三屆董事會仍繼續提名擔任獨立董事之理由 1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會審查第十五屆董事會被提名人資格，其中獨立董事
被提名人李坤璋先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，
依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，
應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)李坤璋先生曾任中華公司治理協會專業發展委員會委員與中華公司
治理協會企業社會責任委員會委員及東吳大學會計系系主任，在公
司治理、社會、環境具有豐富知識及經驗並熟稔財會金融相關法令
，任職期間秉持專業、獨立、客觀的立場，提供公司各項具建設性
建議，對本公司公司治理與未來營運有明顯助益，本公司仍需藉助
豐富經驗與專業知識共同為公司未來永續發展努力，故繼續提名為
獨立董事候選人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/14 | 青新環境工程 | 公告本公司將於113年05月20日召開初次創新板上市前業績發 |
| 公告本公司將於113年05月20日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/20
1.召開法人說明會之日期：113/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳II區宴會廳 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chin-hsin.com.tw/Investor/EarningCall
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/5/13 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/05/13
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、討論事項:本公司減資彌補虧損案(新增)
召集事由四、選舉事項:補選1席董事案
召集事由五、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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