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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/4/9 | 東元精電 未 | 本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自113年4月10日 |
本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自113年4月10日起暫停交易 1.事實發生日:113/04/09 2.本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/10
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/9 | 金興精密工業 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利:新台幣66,720,000元,每股配發新台幣1.112元。 (2)資本公積發放現金:新台幣32,400,000元,每股配發新台幣0.540元。 4.除權(息)交易日:113/04/26 5.最後過戶日:113/04/29 6.停止過戶起始日期:113/04/30 7.停止過戶截止日期:113/05/04 8.除權(息)基準日:113/05/04 9.現金股利發放日期:113/05/23 10.其他應敘明事項:無
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2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會通過發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:113/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:張宏誠/董事長 (2)代理發言人:張棟卿/管理部門副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:張棟卿/管理部門副總經理 (2)代理發言人:方建泓/會計部主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/04/09 8.其他應敘明事項:無。
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2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,597 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,075 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,149 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,224 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,435 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,058 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.72 11.期末總資產(仟元):1,989,199 12.期末總負債(仟元):799,113 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,086 14.其他應敘明事項:無。
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2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會通過112年度董監事酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:113/04/09 2.公司名稱:友鋮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113年04月09日董事會決議通過112年度董監事酬勞及員工酬勞案。 (1)董監事酬勞金額:2,094,874元。 (2)員工酬勞金額:新台幣5,465,827元。 (3)發放方式:上述金額皆以現金發放。 (4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
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2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/04/09 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):122,689,452 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/09 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」。 (5)訂定「誠信經營守則」。 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)訂定「永續發展實務守則」。 (8)訂定「道德行為準則」。 (9)訂定「庫藏股轉讓作業管理辦法」。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。 (6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (7)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷,並由原股東全數放棄 優先認購權案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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2024/4/9 | 世基生物醫 興 | 公告本公司新增資訊安全主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全主管 2.發生變動日期:113/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴忠志 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/4/9 8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。
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2024/4/9 | 世基生物醫 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/04/09 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、一一二年度營業報告。 (2)、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)、一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形。 (4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)、一一二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (2)、一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、修訂本公司章程案 (2)、解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)、增選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192-1條之規定,受理股東提案權: (1)提案及提名資格:持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東,得以書面 向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單。 (2)受理期間:113年04月11日起至113年04月21日17:00止。 (3)受理處所:世基生物醫學股份有限公司(地址:新北市新莊區建國一路302號7樓) (4)受理方式:請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』 字樣,以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 (5)提案規定:提案限一項並以300字為限,若提案超過一項或300字者、議案非股東會 所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外 提出者,均不列入議案。 (6)提名規定:提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案 股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者,均不列入 議案。 (7)本次股東會不發紀念品。 (8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
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2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/04/09 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/09 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告案。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起 至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務必請於113年 4月29日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:交流資服股份有限公司股務部(地址:台北市南京東路三段103號11樓), 電話:(02)2507-8851。
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2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/09 2.公司名稱:交流資服股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年度2月完成現金增資後, 已增加實收資本額,故已無累積虧損達實收資本額二分之一之情事。
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2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,808 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,569 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,748) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,002) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,136) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,261) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.59) 11.期末總資產(仟元):170,703 12.期末總負債(仟元):102,306 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68,397 14.其他應敘明事項:無。
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議變更購置機器設備金額 |
1.事實發生日:113/04/09 2.原公告申報日期:112/09/20 3.簡述原公告申報內容:依現金增資計畫預計購置機器設備金額新台幣3,000,000仟元。 4.變動緣由及主要內容:董事會決議現金增資計畫變更,減少購置機器設備金額新台幣 582,613仟元,變更後金額為新台幣2,417,387仟元。 5.變動後對公司財務業務之影響:計劃變更後,除了可以減少投資機器設備的 回收年度外,將部份資金用於充實營運資金,可使本公司之自有資金更形充裕 ,財務結構更健全,並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。 6.其他應敘明事項:無。
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20 |
公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20) 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 購置機器設備一批 2.事實發生日:113/4/9~113/4/9 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 董事會決議現金增資計畫變更,減少購置機器設備金額新台幣582,613仟元,變更後 金額為新台幣2,417,387仟元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 尚待決定。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 尚待決定。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依本公司「取得或處分資產處理程序」及「授權規定」辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 產能擴充以因應未來營運需求。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年04月09日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年04月09日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 |
1.事實發生日:113/04/09 2.公司名稱:格斯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣478,479,653元彌補虧損, 彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/09 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐-海景廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (6)健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理 期間內以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式,並於信封封面加註「股東會 提案函件」,親送或以掛號函件送達受理處所,郵寄者以受理期間內寄達為憑。 受理期間:自113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。 受理地點:桃園市中壢區東園路79號,電話:(03)451-2688。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為民國113年5月29日 至113年6月25日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/04/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 葉國偉/總經理 3.許可從事競業行為之項目: 格棋化合物半導體股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本議案除董事因自身利害關係迴避外,其餘出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度現金增資計畫變更案 |
1.董事會決議變更日期:113/04/09 2.原計畫申報生效之日期:112/11/01 3.變動原因:本公司因製程工藝提升,故購置機器設備的金額由3,000,000仟元降為 2,417,387仟元,擬將節省數582,613仟元全數用於充實營運資金,變動金額比率 為19.42%,變更金額未達該次募集資金總額之20%。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原計劃金額(仟元) 變更後計劃金額(仟元) 差異金額 購置機器設備 3,000,000 2,417,387 (582,613) 充實營運資金 0 582,613 582,613 合計 3,000,000 3,000,000 0 5.預計執行進度:變更後計劃預計於114年第2季完成。 6.預計完成日期:114年第2季。 7.預計可能產生效益: 計劃變更後,除了可以減少投資機器設備的回收年度外,將部份資金用於充實 營運資金,可使本公司之自有資金更形充裕,財務結構更健全,並可增加資金 調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。 8.與原預計效益產生之差異: 由於購置機器設備的金額減少,將可減少公司投資的回收年度,而將部份資金 用於充實營運資金,可使本公司之自有資金更形充裕,財務結構更健全,並可 增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。 9.本次變更對股東權益之影響:計劃變更後,除了可以減少投資機器設備的回收 年度外,將部份資金用於充實營運資金,可使本公司之自有資金更形充裕, 財務結構更健全,並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求, 對股東權益應有正面之影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。 11.其他應敘明事項:無。
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2024/4/9 | 格斯科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:113/04/09 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項:以資本公積478,479,653元彌補虧損。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣2.5000元
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