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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/14 | 昱臺國際 興 | 公告本公司台中分公司經理人變更案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:分公司經理人
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國城, 本公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳榮樺, 本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發 |
| 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員 1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳松田、陳政鈞、陳靖汶、林泰吉、羅慶華、李丁義、林文祥
6.新任者簡歷:
陳松田：本公司董事及董事長
陳政鈞：本公司董事及總經理
陳靖汶：本公司總經理特助
林泰吉：本公司副總經理
羅慶華：本公司協理
李丁義：本公司經理
林文祥：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/14
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,225
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,813
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,431
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):2,579,619
12.期末總負債(仟元):1,274,774
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,304,845
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 惠民實業-新 興 | 代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣60萬元 |
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:
本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢
棄物焚化程序」(M01)操作許可證，該製程屬環保署公告第4、5批公私場所應設置
連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，桃園市政府環境保護局於113
年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之二氧化硫於112年12月19日有5筆實際超
標情形，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固定污染源空氣污染物排放標準第
13條第1項第2款。本公司於113年5月14日接獲桃園市政府113年5月9日府環空字第
1130124795號函，裁處罰鍰新台幣60萬元。
3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)將依規定提起訴願。
(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年12月18日開始投料運轉，112年
12月19日發生超標一事，實屬初階段運作，目前已加強人員教育訓練，及完成
增設小蘇打設備，採行一用一備運作方式，優化加藥系統，以避免類似情形再
次發生。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/14 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案） |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
（五）訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案(本次新增)
（六）修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
（二）盈餘轉增資發行新股案
（三）解除董事及其代表人競業禁止之限制案
（四）本公司申請股票上市(櫃)案(本次新增)
（五）股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
| 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。 1.事實發生日:113/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):538,798
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運週轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):21,070
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2024/5/14 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」
投資「福建志盛投資有限公司」，向原股東取得20%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
交易價格：不適用。
交易總金額：人民幣2,520萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
福建志盛投資有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事投資活動。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
2023年度人民幣39,994千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2023年度人民幣(6)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經經濟部投資審議委員會核准後實施。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；
並請會計師就其交易價格之合理性表示意見；並由董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
因應公司業務發展。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國113年05月14日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月14日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本公司初次對大陸地區投資，尚在向經濟部投資審議委員會申請。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
旭正聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
戴才詠
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第6738號
38.其他敘明事項:
匯率依113年5月14日台銀人民幣即期平均匯率4.474計算。
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| 2024/5/14 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過113年及112年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,870)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,751)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,751)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,751)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):880,074
12.期末總負債(仟元):150,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,927
14.其他應敘明事項:
比較期財務報告報導期間(112/01/01~112/03/31)
(1)112年1月1日累計至112年3月31日止營業收入(仟元):44,134
(2)112年1月1日累計至112年3月31日止營業毛利(毛損) (仟元):24,601
(3)112年1月1日累計至112年3月31日止營業利益(損失) (仟元):(18,336)
(4)112年1月1日累計至112年3月31日止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,420)
(5)112年1月1日累計至112年3月31日止本期淨利(淨損) (仟元):(21,420)
(6)112年1月1日累計至112年3月31日止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,420)
(7)112年1月1日累計至112年3月31日止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
(8)112年3月31日期末總資產(仟元):808,125
(9)112年3月31日期末總負債(仟元):136,089
(10)112年3月31日期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,036
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| 2024/5/14 | 創控科技 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT$48,187,760元，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:113/05/30
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/01
7.停止過戶截止日期:113/06/05
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.現金股利發放日期:113/06/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 秀育企業 興 | 公告董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)執行副總經理梁維霖
(2)財會處協理賴怡涵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)執行副總經理梁維霖擔任東莞琦聯電子有限公司董事長兼總經理、
錸鑫新能源科技股份有限公司董事
(2)財會處協理賴怡涵擔任育鴻科技電子股份有限公司財會主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經財會處協理賴怡涵、執行副總經理
梁維霖及其二親等董事依法迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:執行副總經理梁維霖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁維霖：東莞琦聯電子有限公司董事長兼
總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞琦聯電子有限公司：中國廣東省東莞市橋頭鎮田新管理區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞琦聯電子有限公司：主要從事各類電子零件及電腦週邊設備加工製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/14 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員 |
| 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員會委員 1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳坤成、楊永列、陳玉芬、吳川仕、梁靖渝
6.新任者簡歷:
(1)陳坤成/本公司獨立董事
(2)楊永列/本公司獨立董事
(3)陳玉芬/本公司獨立董事
(4)吳川仕/本公司總經理
(5)梁靖渝/本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/15~114/06/16)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Bench |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Benchmark投資銀行舉辦之第四屆醫療投資年會(4thAnnualHealthcareHouseCallInvestorConference) 1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 55.96%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Benchmark投資銀行於美東時間2024
年5月21日至2024年5月22日舉辦之第四屆醫療投資年會(4th Annual Healthcare House
Call Investor Conference)，並於美東時間2024年5月21日下午3點舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/22
(2)召開法人說明會之時間：03:00
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無
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| 2024/5/14 | 共信-KY | 公告本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請延長股票上櫃 |
| 公告本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請延長股票上櫃買賣開始期限 1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年2月27日函知本公司股票上櫃
乙案及113年5月3日函知本公司上櫃前現金增資乙案申報生效，本公司因承銷作業時程
所需，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃買賣開始期限延長三個月，
並於113年5月14日收到財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11300031201號
函覆同意。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待近期審計委員會及董事會通過任命
後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人
代行職務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 橘焱胡同國際 興 | 代子公司公告資金貸與超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:上海橘焱胡同餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會113年5月8日金管證審字第1130342015號函辦理，
代子公司上海橘焱胡同餐飲管理有限公司與桔色(上海)餐飲管理有限公司公告，因淨值
下降致對單一企業資金貸與餘額超過所訂限額之改善計畫執行情形。
6.因應措施:
(1)本公司已於112年10月4日經董事會決議通過間接增資桔色(上海)餐飲管理有限公司人
民幣90萬元用以充實營運資金，並於113年2月17日取具投審會同意函，相關作業刻正辦
理中，上海桔色預計於113年5月31日前償還此筆款項予上海橘焱。
(2)本公司子公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定已擬具
改善計畫，於113年3月1日提報董事會，本公司將持續督促子公司依照改善計畫確實執行
改善進度，並於每季公告執行情形及逐季提報董事會控管追蹤改善進度。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形
及逐季提報董事會控管。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,616
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,681
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):2,941,884
12.期末總負債(仟元):2,323,878
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614,770
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/14 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓t-Hub 203會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)擬辦理私募普通股增資案。(新增議案)
(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 安成生物科技 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股2,600,000股。
4.既得條件:
指標A：完成私募或現金增資，籌資總金額不低於新台幣3億元，且大股東以外投資人
完成繳款總金額至少達50%。
指標B：完成AC-203期中分析(Interim Analysis)。
指標C：完成AC-203新藥歐美地區對外授權。
指標D：年度績效考核分數達4.2(含)以上對本公司營運業務發展有其他重大貢獻。
上述各項指標之限制員工權利新股發行後二年內未能達到既定營運目標績效，視
為未達既得條件，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
就未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法收回並予以註銷。
6.其他發行條件:
依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)員工之資格條件：
以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司全職員工為限(包括發行日當日
依法或依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)。實際得被給予之員工及其
得獲配股份數量，將參酌年資、職等、薪資、職務、工作績效、整體貢獻、特
殊功績、其對公司達成公司主要營運目標之貢獻等因素，但主要推動及完成各
指標之員工針對該指標會額外增加取得得獲配數量。上述授予名單及可獲配股
數將由董事長核定，並提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分
之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。
(2)得獲配之股數：
單一員工累計持有員工認股權憑證得認購股數及取得限制員工權利新股之數量，
不得超過本公司已發行股份總數之百分之一；其中單一員工累計取得限制員工權
利新股及加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項
發行累計取得之員工認股權憑證得認購股數數額，不得超過公司已發行股份總數
千分之三之限額。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工
認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高
之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
暫以113年5月3日普通股股票興櫃成交均價新台幣12.37元及目前流通在外股數
87,649,395股，設算可能費用化總額約新台幣32,162仟元，依既得期間暫估每年分
攤費用化金額分別為113年6,700仟元、114年16,081仟元及115年9,381仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
預估每年費用對每股盈餘稀釋分別為113年0.08元、114年0.18元及115年0.11元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售
、質押、轉讓、贈與、設定擔保或作其他方式之處分。
(2)其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股，員工於既得條
件達成前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求受理返還限制員工權利新股，
並於獲配新股時，視為已授權本公司代理獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。
既得條件未成就前，員工違反規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員
工收回未符既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。
14.其他應敘明事項:
(1)本案擬提請113年度股東常會討論，經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席
之股東會、出席股東表決權過半數之同意行之(或有代表已發行股份總數過半數股
東之出席、出席股東表決權三分之二以上之同意行之)，自股東常會決議後一年內
，得一次或分次向主管機關申報辦理。
(2)本次限制員工權利新股之各項條件，如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂
必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權
利新股相關事宜。
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| 2024/5/14 | 安成生物科技 興 | 本公司董事會決議辦理私募普通股增資案 |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
(2)本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。為公司穩定永續經營考量，特定應募人有涉及經營權重大變動者，
董事會不予以考慮。因此應無私募後造成經營權將發生重大變動之情事。
4.私募股數或張數:以20,000,000股之普通股為上限。
5.得私募額度:
得私募股數以20,000,000股之普通股為上限，私募總金額依實際私募價格計算之，
並提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內，預計一次辦理完成。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股參考價格訂定之方式
A.本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
a. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償
配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
b. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
B.實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍
內，視日後洽特定人情形與市場狀況訂定，並於價格訂定二日內公告之。
(2)價格訂定之合理性
本公司私募普通股之參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」之價格計算方式訂定，故若本次私募普通股之參考價格或實際私募價
格有低於面額情事，應尚屬合理。
7.本次私募資金用途:
A.預計資金用途：為充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
B.預計達成效益：預期可改善公司財務結構，提升公司營運成效，對股東權益有其
正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募普通股
有限制轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人之長期合作關係，故採用私募方式
辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同
。惟依證券交易法規定，私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之
8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年
後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計劃之重要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發
行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其
他一切有關發行計劃之事項，擬請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與
辦理。未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時或其他未盡
事宜，亦請股東會同意於不違反本案之原則及範圍內授權董事會全權處理之。
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| 2024/5/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 113年5月 113年6月 113年7月
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期初金額 260,619 171,951 165,831
現金流入 57,222 293,198 11,318
現金流出 (145,890) (299,318) (113,418)
期末餘額 171,951 165,831 63,731
(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,119,489 904,589 1,214,900
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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