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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/16 | 鴻呈實業 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-113/3/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/5/16 | 傑霖科技 興 | 更正本公司112年度合併及個體財報之附註揭露資訊 |
1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:傑霖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植112年度合併及個體財報之主要管理階層人員報酬金額
6.更正資訊項目/報表名稱:主要管理階層人員報酬/112年度合併及個體財報之附註
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財報第36頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$11,332千元、合計為$11,745千元
(2)112年度個體財報第35頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$11,332千元、合計為$11,745千元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財報第36頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$14,292千元、合計為$14,705千元
(2)112年度個體財報第35頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$13,556千元、合計為$13,969千元
9.因應措施:將更正後之112年度合併及個體財報重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：朱伯倫
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
董 事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端
董 事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
4.舊任者簡歷:
董 事：朱伯倫 / 本公司董事長
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
董 事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端
董 事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰
獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長
獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：朱伯倫
董 事：姚德彰
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
獨立董事：徐子軒
獨立董事：龔汝沁
獨立董事：張育達
獨立董事：張一珍
6.新任者簡歷:
董 事：朱伯倫 / 本公司董事長
董 事：姚德彰 / 旭邦投資顧問(股)公司副總經理
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
獨立董事：徐子軒/ 威許移動(股)公司執行長
獨立董事：龔汝沁/ 城邦媒體控股集團總經理兼財務長
獨立董事：張育達/ 威連科技(股)公司副總經理
獨立董事：張一珍/ 香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：朱伯倫 859,122股
董 事：姚德彰 28,468股
董 事：基業長青投資股份有限公司 2,174,888股
獨立董事：徐子軒 0股
獨立董事：龔汝沁 0股
獨立董事：張育達 0股
獨立董事：張一珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/16
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司113年度股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：朱伯倫
董 事：姚德彰
法人董事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
獨立董事：徐子軒
獨立董事：龔汝沁
獨立董事：張育達
獨立董事：張一珍
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
4.舊任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:
徐子軒
龔汝沁
張育達
張一珍
6.新任者簡歷:
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
龔汝沁：城邦媒體控股集團總經理兼財務長
張育達：威連科技(股)公司副總經理
張一珍：香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司第六屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
4.舊任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:
徐子軒
龔汝沁
張育達
張一珍
6.新任者簡歷:
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
龔汝沁：城邦媒體控股集團總經理兼財務長
張育達：威連科技(股)公司副總經理
張一珍：香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:朱伯倫
6.新任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4席）案。
(1)董事:朱伯倫
(2)董事:姚德彰
(3)董事:基業長青投資股份有限公司 法人董事代表人郭泰成
(4)獨立董事:徐子軒
(5)獨立董事:龔汝沁
(6)獨立董事:張育達
(7)獨立董事:張一珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定「董事選舉辦法」案。
(2)通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄
優先認購權利案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/16 | 共信-KY | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、中央社、自由時報
2.報導日期:113/05/16
3.報導內容:
經濟日報:...... 迄今已有52家醫院完成首次處方，預計7月將達90家......
......法人估，共信今年PTS在大陸醫院目標銷量要達3,800至5,000支，挑戰今年營運
達損益兩平。
.....預計第2季正式遞件申請新加坡藥證，透過新加坡查廠申請通過，也將進軍大馬、
泰國等其他東協國家，台灣則目標2026年取得藥證。
......去年8月正式取得上市許可後，目前已經完成52家三甲醫院覆蓋，每個月的病人
用藥量也在成長。.....52家已經進入的醫院，還有三十幾家已經送文件進去，預估7月
就能達到90家，今年底目標要進入180家醫院，開出1,000名病人的首次處方。
...... 下半年業績逐步進入「乘法」結構的彈升模式，今年銷售目標要達3,800至
5,000支。法人評估，以一針售價人民幣8,000元計算，扣除每年費用1.2-1.5億元，
營運有機會損益兩平。
中央社: ......去年上市銷售，今年下半年可望貢獻營收，今年以損益兩平為衝刺
目標。
自由時報:
......PTS302已經獲得52家中國醫院開立處方箋的資格，預計在7月可達90家，希望
今年銷售可較去年有明顯增加，營運以損益兩平為目標。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
1.有關媒體報導財務資訊係屬媒體推測之訊息，本公司營運概況及獲利情形以公開資訊
觀測站公告為準。
2.本公司產品PTS302已於2022/11月取得中國藥品註冊證書，並於2023/8月正式取得上市
許可，關於開發進度相關報導，相關研發時程本公司尚處規劃階段，惟實際開發進度存
在很多變數，無法保證一定成功，且部分資訊係由媒體臆測後報導，故實際產品開發進
度，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/5/16 | 富威電力 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:各大媒體
2.報導日期:113/05/16
3.報導內容:
富威電力董事長胡惠森指出，富威電力去（2023）年12月21日
登錄興櫃一般板交易，將在今（2024）年6月20日興櫃滿六個
月，為了增加籌資管道及利於未來公司長遠發展，今（15）日
股東會上經股東投票表決，通過申請股票上市案，預計將在6月
向台灣證券交易所提出股票上市申請。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
申請上市案本公司將依法定時程於登錄興櫃交易
屆滿六個月後，於適當時本公司備齊相關文件，進行申請上市作業。
6.因應措施:
透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/16 | 平和環保科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/05/16
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/17
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月30
日臺證上二字第1131700440號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股，每股
面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年04月08日臺證上二字第
1131701304號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年05月17日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/5/15 | 全盈支付金融科技 公 | 公告本公司113年股東常會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司於113年5月15日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:
(一)減資緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定
辦理減資彌補虧損。
(二)減資金額:新台幣370,819,570元。
(三)銷除股份:37,081,957股。
(四)減資比率:37.081957%
(五)減資後實收資本額:新台幣629,180,430元。
(六)減資後不滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日至停止過戶前一
日止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，
依面額計算折付現金(抵繳無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份
授權董事長洽特定人按面額認購之。
(七)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
(八)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他相關未盡事
宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/15 | 全盈支付金融科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:
一、股東常會日期：113/05/15
二、重要決議事項：
(一)承認事項
(1)通過承認民國112年度營業報告書暨財務報告案。
(2)通過承認民國112年度虧損撥補案。
(二)討論事項
(1)通過辦理112年度減資彌補虧損案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/15 | 華信光電科技 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 金鼎投資信託(股)公司董事長
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事:陳文熙 / 矽統科技(股)公司董事長
(5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(7)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(8)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
(5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
(6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
(7)獨立董事：張世宗/神達會計師事務所會計師
(8)獨立董事：吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
(9)獨立董事：王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
4.異動原因:提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股
(5)董事:陳文熙/選任時持有0股
(6)董事:邱志哲/選任時持有0股
(7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股
(8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股
(9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:113/05/15
8.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/15 | 全景軟體 | 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,755
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,001
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,787
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,787
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):564,277
12.期末總負債(仟元):149,052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,225
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/15 | 兆聯實業 興 | 本公司違反職業安全衛生法，經台南市政府勞工局罰緩新台幣10萬 |
| 本公司違反職業安全衛生法，經台南市政府勞工局罰緩新台幣10萬元整。 1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司台南官田倉庫於113年3月26日實施勞動安全衛生檢查
，場內之化學槽區，有處置、使用特定化學物質丁類物質硫酸(50%)，其
輸送至現場酸洗區之馬達管線上旋塞未標示開關方向，違反特定化學物
質危害預防第21條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第7款規定。處分
依同法第43條第2款規定處罰鍰新台幣100,000元整。
3.處理過程:依規定繳交罰款。
4.預計可能損失或影響:新台幣100,000元罰款。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:
(1)立即改善化學物質之管路標示及閥件開關標示。
(2)加強員工相關教育訓練，以符合職安法相關規定。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/15 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/05/15
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,905,704股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣39,057,040元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，
向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長
洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:
(一)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
(二)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請
股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管
機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/15 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/15 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(5)私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部份條文案。
(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(3) 擬辦理私募普通股案(新增議案)。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06
(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/15 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:113/05/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前
尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次
辦理，合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請
股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於
價格訂定二日內公告之。
(三) 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:二次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款、
添購設備等資本支出，將可提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及減少
利息費用支出。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便且有限制轉讓的規定，
較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之
普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年內不得自由轉讓
外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向
主管機關申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機
關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權
董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
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