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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/27 | 利翔航太 公 | 董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公
司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發
展基金管理會、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司、高林
實業(股)公司
法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、林榮生、洪志賢、劉素卿、
黃秀燕、楊宏澤、陳吉元、蔣天鴻、李忠良、
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司113年5月24日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人高麗文
董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一
董事:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:自然人董事/李惠華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)萬寶資本股份有限公司副總經理
(2)京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席董事 |
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/徐添財
4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/李惠華
6.新任者簡歷:
萬寶資本股份有限公司副總經理
京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額已於
113年5月27日股東常會補選一席董事。
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| 2024/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司一席董事案。
董事當選名單:李惠華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 巨漢系統科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/05/27
3.報導內容:...目前在手訂單90億，將逐年認列...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測，有關本公司財務及業務相
關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司112年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣39,513,375元，
每股配發1.5元，計算至元為止。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.現金股利發放日期:113/07/10
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/25 | 築間-新 興 | 公告本公司新任資安主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李秋燕/資安主管/築間餐飲事業股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/25 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明 |
1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)113年5月24日第10屆第36次
董事會撤銷其第10屆第34次董事會同意本公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣
契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議，暨對本公司違反資訊申報及重大訊息公告
規定處以違約金新臺幣50萬元。
3.處理過程:
本公司將針對上櫃審查期間未完整說明藥品Vysentri(HND-033)之試驗進度等重要業務
資訊等情事，積極與櫃買中心溝通並再提出相關補充說明，此外，裁罰未影響本公司
業務及研發進度，營運一切正常。
4.預計可能損失或影響:違約金新臺幣50萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司將依照來函儘速辦理，且未來資訊申報及重大訊息公告亦將加強相關人員教育
訓練並進行改善。
7.其他應敘明事項:
由於櫃買中心新聞稿提及Vysentri(HND-033)產品，故本公司補充Vysentri(HND-033)
產品目前尚在進行低脂(LowFat)進食條件試驗作業中。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 傑霖科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
（二）通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有
股份比例儘先分認之權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 築間-新 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳予澤/策略長/築間餐飲事業股份有限公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 築間-新 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告 |
| 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之評估價格) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租面積約161.63坪
每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅
交易總金額：使用權資產為37,912,440元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：聯楷國際開發有限公司
與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，
該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。
聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，
取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
吳宏一
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於營運整體規劃及管理考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日並於民國113年5月24日報告更正事項
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:50,575,920元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.現金股利發放日期:113/07/11
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司新任審計委員會委員(補選一席) |
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳冠翰
6.新任者簡歷:
愛之味(股)公司董事長
愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
台灣第一生化科技(股)公司董事長
臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳冠翰
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二
以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳冠翰
6.新任者簡歷:
愛之味(股)公司董事長
愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
台灣第一生化科技(股)公司董事長
臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事:陳冠翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過本公司擬申請創新板股票上市案。
(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股
權案。
(4)通過本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。
(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 惠民實業-新 興 | 代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣78萬元 |
1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:
本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄
物焚化程序」(M01)操作許可證，應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施
管理辦法」進行連續自動監測。
桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之不透光率於
112年12月22日0時24分(夜間)至8時54分累積超限59筆，違反固定污染源空氣污染
物排放標準附表，粒狀污染物每日不透光率6分鐘監測值超過10%之累積時間不得超
過4小時之規定(換算每日不得超過40筆)，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固
定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款規定。
本公司於113年5月24日接獲桃園市政府113年5月22日府環空字第1130138510號函，
裁處罰鍰合計新台幣78萬元。
3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣78萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)將依規定提起訴願。
(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證
，112年12月18日才開始投料生產，112年12月22日發生陶瓷濾管斷裂一事，實
屬廠商供應之產品良率不佳所致，事發後已更換破裂之陶瓷濾管，並加強人員巡視
，截至今日未再發生不透光率超標之情事。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/24 | 兆捷科技國際 興 | 本公司接獲美國律師事務所遞交美國麻州地方法院民事訴訟通知 |
1.法律事件之當事人:
原告：STUARTJAMESMULLER
被告：陳俊良(前任董事長)及本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院
3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，
原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請
律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。
6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，
均不致因本案而有重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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