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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/28 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函及
金融監督管理委員會112年9月1日金管證審字第1120354260號函辦理。
(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書
保證之限額。
(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並
依計畫時程進行改善。
6.因應措施:經113年05月28日提報董事會改善計劃進度說明如下：
(1)籌資計畫提升淨值：已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額
為2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為
新台幣368,917千元。
(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。
(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，
截至113年04月30日已下降至新台幣130,168仟元，佔112年12月31日淨值35.28%。
已改善背書保證超過限額之情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司太康精密(中山)有限公司
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，
並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點採孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形，預計6月30前合約到期失效，
屆時本公司背書保證餘額約80,645仟元，佔112年12月31日淨值為21.86%，
已改善對海外單一企業背書保證限額淨值40%(約 NTD147,567仟元)
及對外背書保證之總額淨值100%(約NTD368,917仟元)之規定。
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：林智暉
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄
董事 中加顧問股份有限公司
董事 郝為華
董事 郭漢彬
董事 鍾威廉
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 林谷同
獨立董事 曾雪如
獨立董事 方力行
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 鈺寶科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版市場脈動等媒體報導
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:
...法人估計，該公司歷經去年的庫存調整，今年業績看增七成以上，
並將轉虧為盈。...由於其主要產品線條型音箱（Sound Bar）今年在
新增客戶加持下，業績有望倍數成長，而相關應用又占該公司超過
七成營收比重，因此推算今年整體業績表現看增七成以上。
...鈺寶評估因有新客戶加入，今年相關業績會增長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體及法人之推估及臆測。
有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 共信-KY | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:
經濟日報:......目前收案進度約七成左右，預計今年第三季可望收案完成。......
工商時報:......其中約33.9萬人適合接受PTS治療；若以每劑8,600元人民幣，一位患者
須打三劑計算，單在中國一年就有約400億台幣的市場；中國以外的國家每年也有9.08億
美元的市場，合計每年至少有10億美元的市場規模。......
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導財務資訊及開發進度係屬媒體預估後報導，本公司營運概況及開發
進度請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/5/28 | 印能科技 興 | 澄清媒體有關本公司之報導(補充說明) |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達
66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...
法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，
得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關該新聞報導提及2023年度之稅後純益及每股純益資訊有誤，請以本公司於公開
資訊觀測站公告之數字為準。
(2)本公司並未提供財務性預測，有關該新聞提及2024年營運表現係媒體之臆測推估，
特此澄清。
6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 印能科技 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達
66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...
法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，
得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導係媒體之臆測推估，本公司並未提供
財務性預測，有關實際財務資訊，本公司將依據相關法規揭露於公開資訊觀測站，
特此澄清。
6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 多那之國際 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：113/05/27
(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整
(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2樓(本公司會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年06月10日至113年07月09日
(6)召集事由：
一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
二、承認事項：無。
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項：
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
五、其他議案：
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容
請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
2.受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。
3.受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:
(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師
獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113年05月27日
至116年5月26日止，同本屆董事會任期截止日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
監察人:何基州，本公司監察人
監察人:黃朝輝，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理
獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師
獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股
董事:鄭志發 250,000股
董事:朱昌辰 0股
獨立董事：王文聰 0股
獨立董事：杜正恭 0股
獨立董事：王彩又 0股
獨立董事：蔡淑惠 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
7.新任生效日期:113/05/27
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國112年度盈餘分配案
二、討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市
(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案
(8)完成改選董事及獨立董事案
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:113/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:何基州，本公司監察人
監察人:黃朝輝，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報 |
| 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與
委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師
獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/05/27
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
董事:朱昌辰
董事:鄭志發
獨立董事：王文聰
獨立董事：杜正恭
獨立董事：王彩又
獨立董事：蔡淑惠
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為
自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,
寧波康普化工有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,
康普(漳州)化工有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,
江西天江材料有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
寧波康普化工有限公司:
浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號
康普(漳州)化工有限公司:
福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號
江西天江材料有限公司:
江西省宜春市上高縣塔下鄉
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
寧波康普化工有限公司:
純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等
康普(漳州)化工有限公司:
純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等
江西天江材料有限公司:草酸...等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:113/05/27
(2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。
(3)通過民國112年度盈餘分配承認案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 科科 公 | 公告本公司受富邦綜合證券邀請舉辦法人說明會 |
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
事實發生日：113/05/31
(1)召開法人說明會之日期：113/05/31
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：富邦綜合證券股份有限公司仁愛分公司
（台北市大安區仁愛路四段376號10樓）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請
舉辦法人說明會
(5)其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 科科 公 | 公告本公司受統一證券邀請舉辦法人說明會 |
1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:
事實發生日：113/05/28
(1)召開法人說明會之日期：113/05/28
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：統一證券股份有限公司（台北市東興路8號15樓）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦法人說明會
(5)其他應敘明事項：無
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3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 本公司臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員案 |
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:
(1)本公司於113年5月27日臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員，
)新任之委員任期與本屆董事會任期相同，自113年5月27日起至114年6月28日止。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
1.獨立董事：徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理
2.獨立董事：柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人
3.獨立董事：朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理
2.獨立董事：柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人
3.獨立董事：朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事
(三)異動原因：本公司於113年5月27日股東常會完成選舉獨立董事三席，
並依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
(四)本屆審計委員會任期：113/05/27~114/06/28
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/27 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 柯逸正
3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
於不損害公司之利益前提下。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後，贊成權數5,290,000權，
占出席股東表決權數97.60%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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