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2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報 表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷,提請原股東放棄優先 認購權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 青松健康 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)、通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)、通過申請股票上市(櫃)案。 (3)、通過提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利, 以配合初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事/董事長/執行長/總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事/董事長/執行長/總經理 3.舊任者姓名:胡竹青 4.舊任者簡歷:胡竹青/臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理 及全懋精密 執行長兼總經理 5.新任者姓名:待董事會通過另行公告 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因個人健康因素辭任 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.依據胡竹青先生辭任書辦理,並自113年6月24日生效。 2.本公司執行長/總經理職務由許詩濱營運長代理。 3.待董事會決議委任後,本公司將另行公告。
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2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:高志誠 4.舊任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長 5.新任者姓名:高志誠 6.新任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事會推選。 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:李明峻 獨立董事:陳金嘉 獨立董事:黃嘉齡 4.舊任者簡歷: 獨立董事:李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長 獨立董事:陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授 獨立董事:黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:尚未委任。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿,到期解任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/10/03~113/06/27 10.新任生效日期:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡英德 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳柏諭 獨立董事:張紘綱 4.舊任者簡歷: 蔡英德:本公司獨立董事 陳品嘉:本公司獨立董事 陳柏諭:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 5.新任者姓名:第二屆薪資報酬委員會,待本公司董事會決議委任後,另行公告。 6.新任者簡歷:第二屆薪資報酬委員會,待本公司董事會決議委任後,另行公告。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因: 因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事),故薪酬委員同時任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/10~113/12/09 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以 |
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君 董事:張志宏 董事:吳正同 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:蔡英德 獨立董事:陳柏諭 獨立董事:張紘綱 4.舊任者簡歷: 兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君:本公司董事 張志宏:本公司董事 吳正同:本公司董事 陳品嘉:本公司獨立董事 蔡英德:本公司獨立董事 陳柏諭:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君 董事:智晶光電股份有限公司 董事:卓銳投資有限公司 董事:張志宏 董事:吳正同 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:郭秉宸 獨立董事:陳瑞珠 獨立董事:張紘綱 6.新任者簡歷: 兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君:本公司董事 智晶光電股份有限公司:本公司董事 卓銳投資有限公司:本公司董事 張志宏:本公司董事 吳正同:本公司董事 陳品嘉:本公司獨立董事 郭秉宸:本公司獨立董事 陳瑞珠:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君:1,737,000股 董事:智晶光電股份有限公司:3,618,570股 董事:卓銳投資有限公司:180,000股 董事:張志宏:2,200,965股 董事:吳正同:837,000股 獨立董事:陳品嘉:0股 獨立董事:郭秉宸:0股 獨立董事:陳瑞珠:0股 獨立董事:張紘綱:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/10~113/12/09 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)兒玉投資股份有限公司 代表人:蕭哲君/董事 (2)張志宏/董事 (3)智晶光電股份有限公司/董事 (4)張紘綱/獨立董事 (5)郭秉宸/獨立董事 (6)陳品嘉/獨立董事 (7)陳瑞珠/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人,並得自營或為 他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):不適用 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.法人名稱:卓銳投資有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:卓豐閔 6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事 7.異動原因:113年股東常會全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.法人名稱:智晶光電股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:林國輝 6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理 7.異動原因:113年股東常會全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡英德 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳柏諭 獨立董事:張紘綱 4.舊任者簡歷: 蔡英德:本公司獨立董事 陳品嘉:本公司獨立董事 陳柏諭:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:郭秉宸 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳瑞珠 獨立董事:張紘綱 6.新任者簡歷: 郭秉宸:本公司獨立董事 陳品嘉:本公司獨立董事 陳瑞珠:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因: 因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事),且審計委員會由獨立董事組成。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/10~113/12/09 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:蕭哲君 4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蕭哲君 6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項 (一)擬推舉本公司董事長案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知,「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣 發明專利,專利證書字號:I846416。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)此為本公司軟組織類別產品衍生的台灣發明專利,其中包含一種完整萃取細胞外基 質蛋白的膠體成分之製備方法。該項專利涉及一種全新的生物醫學技術概念,將可 透過3D培養有效地在體外擴增幹細胞甚至加速毛囊組織工程的開發,進而加速實現 對毛髮和頭皮的再生修復。該技術還可運用於大規模生產細胞和外泌體產品,為各 種再生醫學和美容應用提供充足穩定原料來源,為現有的產品線開拓新的發展空間 。 (2)本公司係屬生技產業具投資風險,有關財務及營收資訊,請依公開資訊觀測站資料 為準,投資人請審慎判斷審慎投資。
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2024/6/24 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司以資本公積發放現金案。 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:缺額。 4.舊任者簡歷: 獨立董事:缺額。 5.新任者姓名: 獨立董事:焦威文。 6.新任者簡歷: 獨立董事:焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人 南山人壽資深協理 安聯投信投資長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:缺額補選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/05-115/06/04 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事:缺額。 4.舊任者簡歷: 獨立董事:缺額。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:焦威文。 6.新任者簡歷: 獨立董事:焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人 南山人壽資深協理 安聯投信投資長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:缺額補選。 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:焦威文。0股。 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/05~115/06/04 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
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2024/6/24 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書 暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:「111年度現金增資計畫」用途變更案。 7.其他應敘明事項:無。
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