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2024/6/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司新任審計委員會委員(補選一席) |
1.發生變動日期:113/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳鴻文 4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任 5.新任者姓名:何文賢 6.新任者簡歷:眾福科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:原委員陳鴻文先生於112年10月6日辭任,本公司113年股東常會 補選一席獨立董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:113/06/25 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 巨宇翔 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 佐臻 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 本公司修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃登輝 4.舊任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司 董事 5.新任者姓名:黃登輝 6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:113/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/25 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司與向榮生醫科技股份有限公司簽訂共同開發契約書 |
1.事實發生日:113/06/25 2.契約或承諾相對人:向榮生醫科技股份有限公司 (以下簡稱向榮生技) 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/25~115/05/24 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與向榮生技共同開發外泌體相關產品。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項(解除者不適用):無。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):保密條款。 9.對公司財務、業務之影響:新增業務銷售品項。 10.具體目的:新增業務銷售品項。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將向中央衛生主管機關申請相關產品登錄後方得販售。 本公司係屬生技產業具投資風險,有關財務及營收資訊,請依公開資訊觀測站資料 為準,投資人請審慎判斷謹慎投資。
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2024/6/25 | 竟天生物科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (2)通過本公司辦理發行私募普通股案。 (3)通過113年限制員工權利新股案。 (4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 竟天生物科技 興 | 本公司113年股東常會增選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:113/06/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:蕭宏宜。 6.新任者簡歷:獨立董事:蕭宏宜;東吳大學法學院專任教授、財團法人資策會 科技法律研究所所長、財團法人工研院技轉法律中心資深策略長、東吳大學 國際長/學務長、中國電器股份有限公司獨立董事/董事長。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:蕭宏宜 0股。 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 11.新任生效日期:113/06/25。 12.同任期董事變動比率:1/8。 13.同任期獨立董事變動比率:1/4。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/25 | 竟天生物科技 興 | 本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:蕭宏宜。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~115/06/18。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司113年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 竟天生物科技 興 | 本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:蕭宏宜。 6.新任者簡歷: 獨立董事:蕭宏宜;東吳大學法學院專任教授、財團法人資策會科技 法律研究所所長、財團法人工研院技轉法律中心資深策略長、東吳 大學國際長/學務長、中國電器股份有限公司獨立董事/董事長。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:新任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 10.新任生效日期:113/06/25。 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 中台資源科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除 息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣239,610,688元(每股配 發2.90元)。 4.除權(息)交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權(息)基準日:113/07/23 9.現金股利發放日期:113/08/15 10.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 映智科技 公 | 本公司民國113年股東會重要決議事項。 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:113年股東常會 壹、股東常會日期:113年06月25日 貳、重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司民國112年度營業報告。 (二)監察人查核本公司民國112年度決算表冊報告。 (三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。 二、承認事項 (一)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國112年度虧損撥補表。 三、討論事項 (一) 通過本公司「公司章程」部分條文案。 (二) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議擬向台南市政府經濟發展局申購土地事宜。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落台南七股科技工業區1-14-6地號土地。 2.事實發生日:113/6/25~113/6/25 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積計3,996.68平方公尺,每平方公尺售價19,700元,土地總價款78,734,596元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 台南市政府經濟發展局 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 經審查核准申購後,依台南市政府經濟發展局繳款通知指定期限, 向指定行庫繳納土地售價、產業園區開發管理基金及完成使用保證金。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易方式:依台南市政府經濟發展局公告申購條約 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 依本公司「取得或處分資產處理程序」第四條規定,與政府機構交易者得免取得估價報告。 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運之需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年6月25日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月25日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本公司於113年5月31日董事會決議購買台南七股科技工業區1-15-13地號土地, 因有意購地廠商眾多,致無法順利取得該地號土地,故於該工業區內另尋其他適合土地。
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2024/6/25 | 勝釩科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)承認重新編修之一一一年度(併列一一○年度)財務報表案。 (2)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。 (5)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先 認購權利案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 華宇藥品 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無 6.重要決議事項五、其他事項: 無 7.其他應敘明事項: 無
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2024/6/25 | 久尹 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:張瑞宗 (2)董 事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 (3)獨立董事:張家寧 (4)獨立董事:朱文元 (5)獨立董事:甘家衛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 (1)董事:張瑞宗 日本松尾電機株式會社取締役 香港華新被動元件有限公司/董事 (2)董事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 信昌電子陶瓷股份有限公司/總經理 PDC Prime Holdings Limited/法人董事代表 PDC Success Investments Ltd/法人董事代表 弘電國際有限公司/法人董事代表 弘電電子有限公司/法人董事代表 信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表 信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表 東莞弘電電子有限公司/法人董事代表 (3)獨立董事:張家寧 嘉聯益科技(股)公司/獨立董事 (4)獨立董事:朱文元 台灣精星科技(股)公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司113年06月25日股東常會,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人-陳淳學 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 弘電電子有限公司/法人董事代表 信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表 東莞弘電電子有限公司/法人董事代表 信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 弘電電子有限公司: Room D,8/F.,Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street,Sheung Wan,Hong Kong 信昌電子(蘇州)有限公司: 江蘇省蘇州市吳江區運東經濟開發區龐金路2588號 東莞弘電電子有限公司: 廣東省東莞市大朗鎮大朗美景西路658號 信昌國際發展(香港)有限公司: Rooms 2006-8,20/F,Two Chinachem Exchange Square, 338 King’s Road,North Point,Hong Kong 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 弘電電子有限公司:國際貿易 信昌電子(蘇州)有限公司:生產陶瓷原料 東莞弘電電子有限公司:電子元器件之銷售業務 信昌國際發展(香港)有限公司:控股公司 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 久尹 公 | 公告本公司董事會推舉張瑞宗續任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉張瑞宗董事續任本公司董事長 6.新任生效日期:113/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 久尹 公 | 本公司113年董事(含獨立董事)全面改選情形 |
1.發生變動日期:113/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:張瑞宗 董 事:官德華 董 事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理 獨立董事:張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事 獨立董事:甘家衛 獨立董事:朱文元 / 台灣精星科技(股)公司-獨立董事 獨立董事:錢盡忠 / 允中會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:張瑞宗 董 事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理 獨立董事:張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事 獨立董事:甘家衛 獨立董事:朱文元 / 台灣精星科技(股)公司-獨立董事 4.異動原因:原任董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董 事:張瑞宗 / 0 股 董 事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 / 23,715,360 股 獨立董事:張家寧 / 0 股 獨立董事:甘家衛 / 0 股 獨立董事:朱文元 / 0 股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06 7.新任生效日期:113/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 威睿科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 林松樹 (2)獨立董事 林禮模 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事 林松樹 國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師 慧治基金會 董事 台北市都市更新整合協會 常務監事 新北市都市更新學會 理事 (2)獨立董事 林禮模 稟信法務所事務(林禮模律師事務所) 主持律師 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 威睿科技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 林松樹 林禮模 謝欽旭 4.舊任者簡歷: 林松樹:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 林禮模:稟信法律事務所 (林禮模律師事務所)主持律師 謝欽旭:國立高雄科技大學專任教授 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/04 ~ 113/08/03 10.新任生效日期:待董事會委任後,另行公告 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 威睿科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林松樹 林禮模 謝欽旭 4.舊任者簡歷: 林松樹:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 林禮模:稟信法律事務所 (林禮模律師事務所)主持律師 謝欽旭:國立高雄科技大學專任教授 5.新任者姓名: 林松樹 林禮模 謝欽旭 6.新任者簡歷: 林松樹:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 林禮模:稟信法律事務所 (林禮模律師事務所)主持律師 謝欽旭:國立高雄科技大學專任教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/04 ~ 113/08/03 10.新任生效日期:113/06/25 11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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