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2024/6/25 | 威睿科技 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:繆德澤 (2)董事:永富投資股份有限公司 (3)董事:姜家齊 (4)董事:黃明儒 (5)獨立董事:林松樹 (6)獨立董事:林禮模 (7)獨立董事;謝欽旭 4.舊任者簡歷: (1)董事:繆德澤/威睿科技(股)公司董事長 (2)董事:永富投資股份有限公司 (3)董事:姜家齊/威睿科技(股)公司技術長 (4)董事:黃明儒/威睿科技(股)董事 (5)獨立董事:林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 (6)獨立董事:林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所)主持律師 (7)獨立董事:謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:繆德澤 (2)董事:姜家齊 (3)董事:羅幼明 (4)董事:黃明儒 (5)獨立董事:林松樹 (6)獨立董事:林禮模 (7)獨立董事:謝欽旭 6.新任者簡歷: (1)董事:繆德澤/威睿科技(股)公司董事長 (2)董事:姜家齊/威睿科技(股)公司技術長 (3)董事:羅幼明/威睿科技(股)公司財務長 (4)董事:黃明儒/威睿科技(股)董事 (5)獨立董事:林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 (6)獨立董事:林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所)主持律師 (7)獨立董事:謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:113年股東常會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:繆德澤/2,336,580股 (2)董事:姜家齊/580,035股 (3)董事:羅幼明/1,217,688股 (4)董事:黃明儒/302,711股 (5)獨立董事:林松樹/0股 (6)獨立董事:林禮模/0股 (7)獨立董事:謝欽旭/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/04~113/08/03 11.新任生效日期:113/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/25 | 威睿科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案,當選名單如下: 董事:繆德澤 董事:姜家齊 董事:羅幼明 董事:黃明儒 獨立董事:林松樹 獨立董事:林禮模 獨立董事:謝欽旭 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 微電能源 興 | 本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王愍迪 / 董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事 李朝欽 / 獨立董事 張志朋 / 獨立董事 沈麗娟 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定, 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 微電能源 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國一一二年度盈虧撥補案 二、討論事項: (1)通過修訂本公司「章程」案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 精能醫學 公 | 公告本公司113年股東常會決議新任董事及其代表人競業禁止解除 |
公告本公司113年股東常會決議新任董事及其代表人競業禁止解除案 1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 林錦標 董事 張季衡 董事 林威佐 董事 溫永銳 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 精能醫學 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正年度) |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由: 一、承認事項 (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。 二、選舉事項:改選本公司全體董事案 三、討論事項:新任董事及其代表人之競業禁止解除案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 精能醫學 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由: 一、承認事項 (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。 二、選舉事項:改選本公司全體董事案 三、討論事項:新任董事及其代表人之競業禁止解除案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 天明製藥 公 | 公告本公司113年股東常會解除獨立董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳宛鈺獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:一一三年度股東常會 一、股東常會日期:113年6月25日 二、重要決議事項: (1)通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。 (3)通過本公司辦理私募普通股案。 三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行謝董事長娟娟辭職,由何總經理英明代理董事長職務。 |
1.董事會決議日:113/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行董事長 4.新任者姓名及簡歷:何英明,現任臺灣土地銀行總經理 5.異動原因:常務董事推選 6.新任生效日期:113/06/25 7.其他應敘明事項:本行113年6月25日第7屆第3次臨時董事會議由常務董事推選
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2024/6/25 | 愛金卡 公 | 公告本公司辦理減資彌補虧損暨訂定減資基準日 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由: 本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。 3.因應措施: 一、本公司為改善財務結構,業於113年5月22日第四屆第九次董事會 (代行股東會職權)決議減少資本額新臺幣200,000,000元及銷除已 發行股份20,000,000股。本案業奉金融監督管理委員會113年6月24日 金管證發字第1130346856號函准予照辦在案。 二、本公司實收資本額為新臺幣700,000,000元,已發行股份總數為 70,000,000股,每股面額新臺幣10元,減資後實收資本額為 新臺幣500,000,000元,已發行股份總數為普通股50,000,000股, 每股面額新臺幣10元。 三、本次減少資本新臺幣200,000,000元,預計銷除已發行股份 20,000,000股,每股面額新臺幣10元,減資比例為28.57%。 四、減資基準日:113年6月30日。 五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。 六、其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令辦理。 4.其他應敘明事項:本公司113年5月22日第四屆第九次董事會(代行股東會職權) 決議通過,授權董事長訂定減資基準日。
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2024/6/25 | 歐都納 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:113/06/25 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔣文議,蔣文議會計師事務所 獨立董事:曾榮孟,希華晶體科技(股)公司董事、希華晶體科技(股)公司總經理 獨立董事:曾水淳,伸興工業(股)公司總經理 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:本公司於113年股東常會增選一席獨立董事,由全體獨立董事組成 審計委員會。 (7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 (8)新任生效日期:113/06/25 (9)其他應敘明事項:本屆審計委員會任期自113年6月25日起至115年6月26日止, 同本屆董事會任期截止日。
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2024/6/25 | 歐都納 公 | 公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:113/06/25 (2)舊任者姓名及簡歷: 監察人:林俊旭,本公司監察人 監察人:鍾誌穎,本公司監察人 監察人:藍士恆,本公司監察人 (3)新任者姓名及簡歷:不適用 (4)異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權,原監察人當然解任。 (5)新任董事選任時持股數:不適用。 (6)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27至115/06/26 (7)新任生效日期:不適用 (8)同任期董事變動比率:不適用
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2024/6/25 | 精能醫學 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由: 一、承認事項 (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。 二、選舉事項:改選本公司全體董事案 三、討論事項:新任董事及其代表人之競業禁止解除案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 紘通企業 興 | 公告113年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告113年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/25 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告 6.因應措施: (1)113年05月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 66.27% 流動比率= 86.78% 速動比率= 61.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月 -------------------------------------------------- 期初餘額 122,895 133,122 107,158 現金流入 56,019 34,466 58,411 現金流出 45,793 60,429 51,190 期末餘額 133,122 107,158 114,379 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月 -------------------------------------------------- 融資額度 541,732 541,732 541,732 已用額度 541,132 541,132 541,132 額度餘額 600 600 600 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/25 | 海景世界企業 公 | 公告113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村 (2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 銳澤實業 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:113/06/25 3.報導內容:「半導體設備廠銳澤(7703)第二季之後營運開始加溫,...,預計今年底前 掛牌上櫃,...。 ...目前仍力拚全年營運表現能優於去年水準。 ...預計最快今年底前可望正式接單,明年開始貢獻營收,...。 ...預計今年底前可望完成設立,...。 ...估計銳澤今年及明年營運都有機會維持增長表現。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載提及本公司有關財務業務預測情形係 屬媒體臆測及推估的報導。 有關本公司財務業務訊息,以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/25 | 海景世界企業 公 | 公告113年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由: 一、承認事項 (一)承認112年度決算表冊案 (二)承認112年度盈餘分派案 二、討論事項 (一)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (二)解除董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:錢宇萍-星亞視覺股份有限公司監察人 監察人:龔翊瑄-星亞視覺股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動原因:監察人解任 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/08/16~115/08/15 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項: 本公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程,刪除監察人相關規定 並新增審計委員會及獨立董事之設置,並送請科學園區管理局(以下簡稱科 管局)變更修正章程登記(並無申請解任監察人)及申請補辦公開發行併送 登錄興櫃,本公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登錄 興櫃交易核准函在案,預計於113年6月25日登錄興櫃。 但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文,並稱修正章程部分已經 刪除監察人規定,故逕行通知解任本公司全體監察人(本公司並未自行申請解 任監察人),導致本公司當下欠缺監察人,變成與申請公開發行之要件有所不 符。本公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節,卻遭解任,因此該解 任之法律效力存有爭議,但未果;又櫃買中心認為本公司登記上已無監察人, 故不合公開發行要件,經詢櫃買中心後獲回覆,本公司依規定,遵此辦理而先 行申請廢止;本公司為合法令要件,目前預計於七月中下旬處理監察人補選及 相關章程修正作業,屆時完成監察人補選後,將立即持續進行補辦公開發行併 送登錄興櫃作業。本公司將補正相關程序,至所衍生法律爭議問題,另依法處 理或訴追究責。
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2024/6/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文, |
公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文,致不合公開發行要件,經詢櫃買中心後獲回覆,本公司依規定,遵此辦理而先行申請廢止,嗣補選監察人後再行申請 1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由:本公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程,刪除監察人 相關規定並新增審計委員會及獨立董事之設置,並送請科學園區管理局(以下 簡稱科管局)變更修正章程登記(並無申請解任監察人)及申請補辦公開發行 併送登錄興櫃,本公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登 錄興櫃交易核准函在案,預計於113年6月25日登錄興櫃。 但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文,並稱修正章程部分已經 刪除監察人規定,故逕行通知解任本公司全體監察人(本公司並未自行申請解 任監察人),導致本公司當下欠缺監察人,變成與申請公開發行之要件有所不 符。本公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節,卻遭解任,因此該解 任之法律效力存有爭議,但未果;又櫃買中心認為本公司登記上已無監察人, 故不合公開發行要件,經詢櫃買中心後獲回覆,本公司依規定,遵此辦理而先 行申請廢止;本公司為合法令要件,目前預計於七月中下旬處理監察人補選及 相關章程修正作業,屆時完成監察人補選後,將立即持續進行補辦公開發行併 送登錄興櫃作業。 3.因應措施:目前預計於七月中下旬處理監察人補選事宜。 4.其他應敘明事項:本公司將補正相關程序,至所衍生法律爭議問題,另依法處理 或訴追究責
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