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2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/22~113/12/21 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/22~113/12/21 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會選任第七屆董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:113年股東常會全面改選董事,第七屆董事會推選新任董事長。 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止 |
公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌 (2)法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧 (3)董事:邱振庭 (4)法人董事代表人:舜晟投資有限公司代表人顏裕昌 (5)法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永 (6)董事:高培元 (7)獨立董事:洪國欽 (8)獨立董事:蘇正輝 (9)獨立董事:史弘祥 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席) |
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧 (3)董事:顏裕昌 (4)董事:邱振庭 (5)獨立董事:洪國欽 (6)獨立董事:史弘祥 (7)獨立董事:蘇正輝 4.舊任者簡歷: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長 (3)董事:顏裕昌/良勳建設(股)總經理 (4)董事:邱振庭/怡和國際(股)總經理 (5)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (6)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (7)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧 (3)董事:邱振庭 (4)董事:舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌 (5)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永 (6)董事:高培元 (7)獨立董事:洪國欽 (8)獨立董事:蘇正輝 (9)獨立董事:史弘祥 6.新任者簡歷: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長 (3)董事:邱振庭/怡和國際(股)總經理 (4)董事:舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理 (5)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助 (6)董事:高培元/復振工業(有)董事長 (7)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (8)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 (9)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股 (3)董事:邱振庭/1,148,635股 (4)董事:舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股 (5)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股 (6)董事:高培元/0股 (7)獨立董事:洪國欽/0股 (8)獨立董事:蘇正輝/0股 (9)獨立董事:史弘祥/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/22~113/12/21 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 當選名單: (1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人) (2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人) (3)董事邱振庭 (4)董事顏裕昌(舜晟投資有限公司代表人) (5)董事朱晉永(旭穎投資股份有限公司代表人) (6)董事高培元 (7)獨立董事洪國欽 (8)獨立董事蘇正輝 (9)獨立董事史弘祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案 (2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。 (5)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (6)通過本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股,原股東放棄優先 認購案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報告及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全數放棄優先 認購權利案。 (2)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣30,012,500元,每股配發現金0.5元。 (2)股票股利新台幣30,012,500元,每股配發股票0.05股。 4.除權(息)交易日:113/07/10 5.最後過戶日:113/07/11 6.停止過戶起始日期:113/07/12 7.停止過戶截止日期:113/07/16 8.除權(息)基準日:113/07/16 9.現金股利發放日期:113/08/12 10.其他應敘明事項: (1)不足1股之畸零股份,股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理 併湊一整股,併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報拼湊之部分,授權董事長洽 特定人按面額承購,並以現金分派之,畸零股款計算至元為止,元以下捨去不計。 (2)增資後已發行普通股將由60,025,000股增加至63,026,250股,每股面額10元, 本次增資配股俟呈主管機關核准變更登記後三十日內配發,採無實體發行。
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2024/6/24 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:旅天下投資控股股份有限公司代表人 林明華 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下,投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事(含獨立董事)之行為。 雄獅旅行社(股)公司 東京事業處總經理 雄獅旅行社(股)公司 首爾事業處總經理 雄獅旅行社(股)公司 沖繩事業處總經理 雄獅旅行社(股)公司 香港事業處總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸經營企劃處總經理 雄獅國際保險經紀人股份有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通 過。 本議案投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:16,295,416股,出席率80.67% (1)贊成權數16,089,203權,占出席股東表決權數98.73% (2)反對權數634權,占出席股東表決權數0.00% (3)無效權數0權,占出席股東表決權數0.00% (4)棄權/未投票權數205,579權,占出席股東表決權數1.26% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2024/6/24 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (4)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | (更正取得或處分之具體目的或用途)本公司公告董事會決議設立子 |
(更正取得或處分之具體目的或用途)本公司公告董事會決議設立子公司事宜 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 日盛台駿全實業股份有限公司之普通股 2.事實發生日:113/6/24~113/6/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:130,000仟股 (2)每單位價格:新台幣10元 (3)交易總金額:新台幣1,300,000仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:日盛台駿全實業股份有限公司 (2)與公司之關係:100%子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依設立時程以現金注資,新台幣1,300,000仟元 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有數量:130,000仟股 累積原始投資金額:新台幣1,300,000仟元 持股比例:100% 權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資占總資產之比例20.9 % 有價證券投資占股東權益之比例106.1% 營運資金:新台幣482,651仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 配合營運需求 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 2024/6/24 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 2024/6/24 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 未來一年依設立時程以現金注資,總金額(含本次)1,300,000仟元 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 本次新設立子公司,依設立時程注資,總金額新台幣1,300,000仟元。
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2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 代子公司日盛全台通小客車租賃股份有限公司公告向關係人三盛投資 |
代子公司日盛全台通小客車租賃股份有限公司公告向關係人三盛投資取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市中山區民生東路二段83號B1F之不動產使用權資產 2.事實發生日:113/6/24~113/6/24 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 建物租賃面積:29.32坪,車位數15個 每坪單價:477元/月,每個4,200元/月 租金總金額:2,772仟元/3年 交易金額:使用權資產總金額:2,546,136元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:三盛投資股份有限公司 與公司之關係:實質關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 前次移轉所有人:張福堂 前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係:實質關係人 前次移轉日期:交易相對人於1994年08月17日取得不動產 前次移轉金額:171,825仟元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:租期:113年8月1日起至116年7月31日止,依合約規定 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:比較附近同條件之倉儲空間及停車位 價格決定之參考依據: 依不動產鑑定報告書 決策單位: 董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所名稱:正一不動產估價事務所 估價金額:3,171.31仟元 11.專業估價師姓名: 不動產估價師:林明宏 12.專業估價師開業證書字號: 台北市不動產估價師開業證書字號:(95)北市估字第000089號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 公司倉儲空間使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 1.民國113年06月24日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國113年06月24日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司向關係人三盛投資取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市中山區民生東路二段83號B1F之不動產使用權資產 2.事實發生日:113/6/24~113/6/24 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 建物租賃面積:63.59坪 每坪單價:472元/月 租金總金額:1,080仟元/3年 交易金額:使用權資產總金額:1,041,623元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:三盛投資股份有限公司 與公司之關係:實質關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 前次移轉所有人:張福堂 前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係:實質關係人 前次移轉日期:交易相對人於1994年08月17日取得不動產 前次移轉金額:171,825仟元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:租期:113年8月1日起至116年7月31日止,依合約規定 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:比較附近同條件之倉儲空間 價格決定之參考依據: 依不動產鑑定報告書 決策單位: 董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所名稱:正一不動產估價事務所 估價金額:1,373.54仟元 11.專業估價師姓名: 不動產估價師:林明宏 12.專業估價師開業證書字號: 台北市不動產估價師開業證書字號:(95)北市估字第000089號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 公司倉儲空間使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 1.民國113年06月24日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國113年06月24日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司公告董事會決議設立子公司事宜 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 日盛台駿全實業股份有限公司之普通股 2.事實發生日:113/6/24~113/6/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:130,000仟股 (2)每單位價格:新台幣10元 (3)交易總金額:新台幣1,300,000仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:日盛台駿全實業股份有限公司 (2)與公司之關係:100%子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依設立時程以現金注資,新台幣1,300,000仟元 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有數量:130,000仟股 累積原始投資金額:新台幣1,300,000仟元 持股比例:100% 權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資占總資產之比例20.9 % 有價證券投資占股東權益之比例106.1% 營運資金:新台幣482,651仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 不適用 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 2024/6/24 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 2024/6/24 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 未來一年依設立時程以現金注資,總金額(含本次)1,300,000仟元 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 本次新設立子公司,依設立時程注資,總金額新台幣1,300,000仟元
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2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司於民國113年6月24日董事會通過「華銀聯貸49.1億 |
本公司於民國113年6月24日董事會通過「華銀聯貸49.1億簽約」案。 1.事實發生日:113/06/24 2.契約或承諾相對人:華南銀行等13家聯合授信銀行團。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):總額度新臺幣49.1億元之三年期聯合授信合約。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運資金。 10.具體目的:充實中期營運資金。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約起訖日期自首次動用日起算 至屆滿三年之日止。
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2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股公開承銷 |
1.董事會決議日期:113/06/24 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股22,223,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣222,230,000元。 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣25~35元溢價發行,惟實際發行價格擬授權 董事長參酌市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:2,223,000股 8.公開銷售股數:20,000,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法267條規定,保留本次發行股數10%,計2,223,000股由員工認購, 其餘90%計20,000,000股,依證券交易法第28條-1條規定及本公司 112年5月29日股東臨時會決議通過,原股東放棄優先認股權利, 不受公司法267條第3項原股東原有比例儘先認份之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷 售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:新股權利及義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項 目、預定資金運用進度及其他相關事宜,如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而 有修正之必要,暨其他未盡事宜之處,擬授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資發行普通股案,俟呈奉主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資 基準日、繳款期間及認股發放日等發行新股相關事宜。
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2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:徐振騰 4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:徐振騰 6.新任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)王韶華 (2)王毓香 (3)陳階曉 4.舊任者簡歷: (1)王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (2)王毓香,麥格會計師事務所所長 (3)陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 5.新任者姓名: (1)王韶華 (2)王毓香 (3)陳階曉 (4)周天泰 6.新任者簡歷: (1)王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (2)王毓香,麥格會計師事務所所長 (3)陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 (4)周天泰,博泰明安法律事務所合夥人律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐振騰 (2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 (3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 (4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 (5)董事:鄭勝全 (6)獨立董事:王韶華 (7)獨立董事:王毓香 (8)獨立董事:陳階曉 (9)獨立董事:周天泰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成權數超過法定數額,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 4.舊任者簡歷: 董事:徐振騰,邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾,前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚,VIVO CAPITAL創投合夥人 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木,華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:鄭勝全,新鉅科技股份有限公司董事長 獨立董事:王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 獨立董事:王毓香,麥格會計師事務所所長 獨立董事:陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 5.新任者職稱及姓名: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 獨立董事:周天泰 6.新任者簡歷: 董事:徐振騰,邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾,前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚,VIVO CAPITAL創投合夥人 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木,華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:鄭勝全,新鉅科技股份有限公司董事長 獨立董事:王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 獨立董事:王毓香,麥格會計師事務所所長 獨立董事:陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 獨立董事:周天泰,博泰明安法律事務所合夥人律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事:徐振騰: 885,000股 董事:博邦有限公司: 2,985,000股 董事:VIVO PANDA FUND L.P.: 2,421,814股 董事:百(王玉)投資有限公司: 857,160股 董事:鄭勝全: 150,000股 獨立董事:王韶華: 0股 獨立董事:王毓香: 0股 獨立董事:陳階曉: 0股 獨立董事:周天泰: 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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