日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2024/6/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司研發之原料藥「亞硒酸鈉(Sodium Selenite)」獲中國國家藥品監督 管理局藥品審評中心(Center for drug evaluation, NMPA)批准上市。 原料藥登記號為Y20200000117; 原料藥註冊標準編號為:YBYXXXX2024。 6.因應措施:批准上市販售,可用於亞硒酸鈉注射液製劑生產。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號:本原料藥產品為用來製造本公司亞硒酸鈉注射液/ Sodium Selenite Injection製劑(台灣藥品名稱: 西寧特注射液/Zelnite)。 二、用途:用於治療硒缺乏症,為提供人體代謝功能有效運作的必需微量元素硒來源。 三、預計進行之所有研發階段:製劑上市註冊申請。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准:原料藥上市申請通過NMPA核准。 (二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:本產品可於中國原料藥市場 販售,用於亞硒酸鈉注射液製劑生產。 (四)已投入之累積研發費用:因應未來市場行銷策略,為保障公司及投資人權益,故 不予公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:將依相關法規及進展揭露相關訊息。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場現況:中國市場目前尚未有單一成分的硒補充注射液,市場需求大。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2024/6/24 | 視航生物醫學 公 | 公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由: 本公司於113年5月10日經董事會決議通過,辦理現金增資發行新股1,500,000股, 每股面額10元,總額新台幣15,000,000元。 3.因應措施: 一、本公司於113年5月10日經董事會決議通過,辦理現金增資發行新股1,500,000股, 每股面額10元,總額新台幣15,000,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113年06月14日證櫃新字第1130004419號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,公告本次增資發行新股有關事項如後: (一)公司名稱:視航生物醫學股份有限公司 (二)本公司所營事業如下: IG01010生物技術服務業 IG02010研究發展服務業 IC01010藥品檢驗業 F601010智慧財產權業 C802060動物用藥製造業 F107070動物用藥品批發業 F107200化學原料批發業 F207070動物用藥零售業 F401010國際貿易業 F113010機械批發業 F213080機械器具零售業 I501010產品設計業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 F108031醫療器材批發業 F208031醫療器材零售業 (三)原發行股份總額及每股金額: 本公司資本總額訂為新台幣1,000,000,000元,股份總數計100,000,000股,目前實收 資本總額計新台幣617,181,590元,目前已發行股份總數計普通股61,718,159股; 每股面額新台幣10元。 (四)本公司所在地:高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五人,監察人二人,任期均為三年, 連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國108年08月25日,最近一次修訂日 期為民國113年03月20日。 三、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: (一)本次現金增資發行普通股總計1,500,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格 採新台幣44元溢價發行,全部發行金額計新台幣66,000,000元整。 (二)本次現金增資發行新股,除依公司法第267條規定保留15%(計225,000股)由本公 司員工認購外,其餘85%(計1,275,000股)由原股東按增資認股基準日股東名簿記載 之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起5日內 ,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之 畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份授權董事長洽特定人按發行價格認 購。 (三)本次現金增資發行新股,其權利義務與原已發行股份相同。 (四)增資後股份總額及每股金額,增資後發行股份總數為63,218,159股,每股面額新 台幣10元,實收資本額為新台幣632,181,590元,均為普通股。 (五)增資計畫用途:充實營運資金。 (六)股款繳納期間: 1.原股東及員工繳納期間:113年07月08日至113年08月08日。 2.特定人繳納期間:113年08月09日至113年08年14日。 (七)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 (八)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 (九)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 (十)股票簽證機構:本次現金增資採無實體發行新股。 (十一)股票過戶機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (十二)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。 四、茲訂民國113年07月03日為現增認股基準日,依公司法第165條規定,自民國113年 06月29日至113年07月03日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於民國113年06月28日下午4時以前親臨或掛號郵寄(郵戳為準)至本公司股務代理 機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:臺北市中正區許昌街17號11 樓),辦理過戶手續。 五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內,將採無實體方式發放,並洽 臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄,屆時將另行公告及通知各股東。 六、特此公告。 4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 合盈光電科技 公 | 本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正 |
1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由:本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正 本公司113年股東常會開會通知書誤植監察人候選人全銜 更正前股東常會開會通知書提名制候選人名單: 監察人候選人名單:蔡憲國及陳志仁。 更正後股東常會開會通知書提名制候選人名單: 監察人候選人名單:蔡憲國及陳佑俊。 3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 前源科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由: 壹、股東常會日期:113年06月24日 貳、重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司112年度虧損撥補案 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表) 周皓瑜董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 簡士善董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 林良甲董事(民股) 陳政忠董事(民股) 許績陵監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 吳宗霖監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 陳幸君監察人(民股) 3.新任者姓名及簡歷: 許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表) 黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表) 許績陵董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表) 林宗亮董事(民股) 陳政忠董事(民股) 周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表) 陳幸君監察人(民股) 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數: 許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515 蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515 吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515 劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515 黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表):905,506 許績陵董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):7,545,892 吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):7,545,892 林宗亮董事(民股):19,229 陳政忠董事(民股):1,120,656 周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,986,423 簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,986,423 陳幸君監察人(民股):859,043 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/12~113/08/11 7.新任生效日期:113/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司董事會推選代理董事長 |
1.董事會決議日:113/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):不適用 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:待補選 5.異動原因:不適用 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:董事會113/06/24決議由許董事朝銘先生暫代執行董事長職務
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 影一製作所 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 世紀樺欣風能 興 | 公告本公司二期A棟廠房新建工程工安意外之說明 |
1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由:本公司二期A棟廠房新建工程工地於113年6月24日上午,因下游彩鋼工程承包 商安裝工人進行安裝作業時發生墜落事故,經公司緊急送醫搶救後不治,本公司極表 哀慟,並全力協助後續相關事宜。 3.處理過程:本公司於第一時間緊急送醫並立即通報勞檢處,積極配合檢警單位之調查, 辦理發生工安工作場所停工,本公司會盡全力協助處理善後。 4.預計可能損失或影響:本公司營運不受影響。二期廠房A棟廠房新建工程屬本公司自建廠 房,目前進度為彩鋼安裝,並未進行生產營運,故對本公司後續營收影響不大,對公 司整體業務、財務並無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:本公司將全力協助家屬後續保險理賠事宜。 6.改善情形及未來因應措施:本公司已成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢調查,並全面 查檢及宣導各項安全措施,本公司亦將全力改善提交復工計劃書,檢送勞檢單位 核可後,進行後續恢復工程施作。 7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:程光儀 6.新任者簡歷: 獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/24~114/06/23 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競 |
公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙 (2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰 (3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策 (4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲 (5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達 (6)董事:李俊逸 (7)董事:陳冠志 (8)獨立董事:陳奕雄 (9)獨立董事:陳憶柔 (10)獨立董事:陳持平 (11)獨立董事:程光儀 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,擔任董事 或其他職務之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競 |
公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙 (2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰 (3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策 (4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲 (5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達 (6)董事:李俊逸 (7)董事:陳冠志 (8)獨立董事:陳奕雄 (9)獨立董事:陳憶柔 (10)獨立董事:陳持平 (11)獨立董事:程光儀 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,擔任董事 或其他職務之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 增選第八屆一席獨立董事案,任期自113年6月24日起至114年6月23日止。 當選獨立董事:程光儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司董事之競業禁止限制案。 (2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 增選第八屆一席獨立董事案,任期自113年6月24日起至114年6月23日止。 當選獨立董事:程光儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司董事之競業禁止限制案。 (2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/22~113/12/21 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:洪國欽 (2)獨立董事:史弘祥 (3)獨立董事:蘇正輝 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (2)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (3)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/22~113/12/21 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會選任第七屆董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:113年股東常會全面改選董事,第七屆董事會推選新任董事長。 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止 |
公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌 (2)法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧 (3)董事:邱振庭 (4)法人董事代表人:舜晟投資有限公司代表人顏裕昌 (5)法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永 (6)董事:高培元 (7)獨立董事:洪國欽 (8)獨立董事:蘇正輝 (9)獨立董事:史弘祥 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席) |
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧 (3)董事:顏裕昌 (4)董事:邱振庭 (5)獨立董事:洪國欽 (6)獨立董事:史弘祥 (7)獨立董事:蘇正輝 4.舊任者簡歷: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長 (3)董事:顏裕昌/良勳建設(股)總經理 (4)董事:邱振庭/怡和國際(股)總經理 (5)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (6)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 (7)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧 (3)董事:邱振庭 (4)董事:舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌 (5)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永 (6)董事:高培元 (7)獨立董事:洪國欽 (8)獨立董事:蘇正輝 (9)獨立董事:史弘祥 6.新任者簡歷: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長 (3)董事:邱振庭/怡和國際(股)總經理 (4)董事:舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理 (5)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助 (6)董事:高培元/復振工業(有)董事長 (7)獨立董事:洪國欽/兆全法律事務所所長 (8)獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 (9)獨立董事:史弘祥/鼎程會計師事務所所長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股 (2)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股 (3)董事:邱振庭/1,148,635股 (4)董事:舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股 (5)董事:旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股 (6)董事:高培元/0股 (7)獨立董事:洪國欽/0股 (8)獨立董事:蘇正輝/0股 (9)獨立董事:史弘祥/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/22~113/12/21 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 當選名單: (1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人) (2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人) (3)董事邱振庭 (4)董事顏裕昌(舜晟投資有限公司代表人) (5)董事朱晉永(旭穎投資股份有限公司代表人) (6)董事高培元 (7)獨立董事洪國欽 (8)獨立董事蘇正輝 (9)獨立董事史弘祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案 (2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。 (5)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (6)通過本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股,原股東放棄優先 認購案。 7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2024/6/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報告及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全數放棄優先 認購權利案。 (2)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|