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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/6/24 | 華豫寧 興 | 本公司公告重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管(業務副總) 2.發生變動日期:113/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李昇達/業務副總/本公司市場部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任及職務調整 6.異動原因:晉升兼任業務部副總,管理各區業務單位 7.生效日期:113/07/01 8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 華豫寧 興 | 公告本公司除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣46,676,199元,每股配發新台幣1元。 4.除權(息)交易日:113/07/11 5.最後過戶日:113/07/13 6.停止過戶起始日期:113/07/14 7.停止過戶截止日期:113/07/18 8.除權(息)基準日:113/07/18 9.現金股利發放日期:113/08/05 10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/24 | 華洋精機 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管、內部稽核主管 2.發生變動日期:113/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管、會計主管:曾致凱 副理/曾任安永聯合會計師事務所 審計經理 (2)稽核主管:張意菁 副理/曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/06/24 8.其他應敘明事項: (1)本公司於113/06/04公告財會主管及稽核主管職務異動。 (2)本公司於113/06/24經審計委員會及董事會通過財會主管及稽核主管任命案。
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2024/6/24 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下: (1)本公司「研發作業循環」修訂部分條文案。 (2)本公司向銀行申請授信額度案。 (3)本公司申請遠期外匯交易額度案。 (4)本公司本公司財務暨會計主管及稽核主管任免案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:高志誠 (2)董事:葉柏良 (3)董事:顏瑞祥 (4)董事:黃培輝 (5)獨立董事:李明峻 (6)獨立董事:陳金嘉 (7)獨立董事:黃嘉齡 4.舊任者簡歷: (1)董事:高志誠/美強光學股份有限公司董事長 (2)董事:葉柏良/美強光學股份有限公司總經理 (3)董事:顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總 (4)董事:黃培輝/正暉股份有限公司董事長 (5)獨立董事:李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長 (6)獨立董事:陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授 (7)獨立董事:黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:高志誠 (2)董事:葉柏良 (3)董事:顏瑞祥 (4)董事:黃培輝 (5)獨立董事:李明峻 (6)獨立董事:陳金嘉 (7)獨立董事:黃嘉齡 6.新任者簡歷: (1)董事:高志誠/美強光學股份有限公司董事長 (2)董事:葉柏良/美強光學股份有限公司總經理 (3)董事:顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總 (4)董事:黃培輝/正暉股份有限公司董事長 (5)獨立董事:李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長 (6)獨立董事:陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授 (7)獨立董事:黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:高志誠,選任時持股數:12,312,246股 (2)董事:葉柏良,選任時持股數: 80,328股 (3)董事:顏瑞祥,選任時持股數: 50,000股 (4)董事:黃培輝,選任時持股數: 11,439股 (5)獨立董事:李明峻,選任時持股數:0股 (6)獨立董事:陳金嘉,選任時持股數:0股 (7)獨立董事:黃嘉齡,選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/28至113/06/27 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/24 | 交流資服 興 | 公告修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:交流資服股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之審計委員會審查報告書 7.更正前金額/內容/頁次: 第8頁:交流資服股份有限公司一一二年股東常會 8.更正後金額/內容/頁次: 第8頁:交流資服股份有限公司一一三年股東常會 9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 當選名單: 董事 高志誠 董事 葉柏良 董事 顏瑞祥 董事 黃培輝 獨立董事 李明峻 獨立董事 陳金嘉 獨立董事 黃嘉齡 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部,經董事會決議, 自民國113年09月16日起,改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:本公司股務作業自民國113年09月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理 凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、 質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至臺北市 大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話:(02)2326-8818 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管 結算所申請備查案。
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2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元 4.除權(息)交易日:113/07/10 5.最後過戶日:113/07/11 6.停止過戶起始日期:113/07/12 7.停止過戶截止日期:113/07/16 8.除權(息)基準日:113/07/16 9.現金股利發放日期:113/08/06 10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動,影響流通在外股數,致股東配息率因此發 生變動而須修正時,授權董事長調整之。
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2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/24 2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理,買回庫藏股應於三年內轉讓員工,未轉讓 者,視為公司未發行股份,並辦理銷除股份變更登記。 3.減資金額:37,000,000元 4.消除股份:3,700,000股 5.減資比率:4.5% 6.減資後實收資本額:780,255,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:113/06/25 9.其他應敘明事項:此次庫藏股減資巳於110/7/16經經濟部核淮,111/1/17經濟部以不適 用證交法28之2第4項規定,撤銷減資登記,本公司提起行政訴訟,112/10/03經臺北高 等行政法院判決本公司一審勝訴,唯經濟部再提起上訴。但買回庫藏股巳屆滿3年未轉 讓予員工,依公司法規定辦理減資登記,減資基準日訂為113/06/25。
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2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議委任第5屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:陳啟昌 獨立董事:張家驥 陳冠穎 4.舊任者簡歷: 陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師 張家驥/健功股份有限公司總經理 陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助 5.新任者姓名: 獨立董事:陳啟昌 獨立董事:巫宗霖 獨立董事:王丁召 6.新任者簡歷: 獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師 獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任) 獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選,故董事會重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/8/20~113/8/19 10.新任生效日期:113/6/24 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳旭東 4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳旭東 6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事,董事會依法推選董事長 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/24 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (二) 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (三) 本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止 |
公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)錢靜/法人董事代表人 (2)蔡凱閔/法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為,在無損害 本公司利益之前題下。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):業經已發行股份總數過半數股東 之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司113年度現金增資總發行股數20,000,000股,每股發行價格新台幣60元, 實收股款總金額新台幣1,200,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年06月24日為本次增資基準日。
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2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/24 | 威達高科 公 | 公告本公司監察人異動 |
1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由: 選任或變動人員別:自然人監察人 舊任者職稱及姓名:饒裕豐 舊任者簡歷:睿明科技公司副總 新任者職稱及姓名:從缺 新任者簡歷:從缺 異動情形:辭職 異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/08~115/06/07 同任期監察人變動比率:1/2 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:辭職生效日為113/06/24。
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2024/6/24 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過討論事項 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/24 | 南山人壽 公 | 本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說 |
本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說明113/2/22公告) 1.事實發生日:113/06/24 2.發生緣由:本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債, 經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月24日 證櫃債字第11300047181號函通知申報生效。訂定發行條件如下: (1)董事會決議日期:NA (2)名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:南山人壽保險股份有限公司 一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債 (3)發行總額:發行總額為新台幣肆拾億肆仟萬元整,依發行條件之不同 分為甲券及乙券,其中甲券發行金額為新台幣貳拾參億捌仟萬元整, 乙券發行金額為新台幣壹拾陸億陸仟萬元整。 (4)每張面額:新臺幣壹佰萬元 (5)發行價格:依票面金額十足發行 (6)發行期間:甲券發行期間為十年期、乙券發行期間為十五年期。 (7)發行利率:甲券之票面利率為固定利率3.75%; 乙券之票面利率為固定利率3.88%。 (8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本公司債為無擔保累積次順位 普通公司債 (9)募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、充實資本 (10)承銷方式:採包銷方式,並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷 (11)公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 (12)承銷或代銷機構:主辦承銷商為富邦綜合證券(股), 協辦承銷商為元大證券(股)、凱基證券(股)、台北富邦商業銀行(股)、 玉山商業銀行(股)。 (13)發行保證人:不適用 (14)代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司 (15)簽證機構:不適用 (16)能轉換股份者,其轉換辦法:不適用 (17)賣回條件:不適用 (18)買回條件:乙券發行滿十年後,如計算贖回後本公司資本適足率大於 計算時法定最低保險業資本適足率,並經主管機關同意者,本公司得提前 按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。 (19)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 (20)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 (21)其他應敘明事項:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。
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