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2024/6/26 | 鐳洋科技-新 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 交流資服 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 嘉實資訊 興 | 本公司今日系統異常狀況說明 |
1.事實發生日:113/06/26 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現 〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告, 原因為盤前商品轉檔新程式上線,造成該時段大量客戶同時 登入下載新商品檔時,系統出現壅塞情況,導致部份客戶有 無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才 會登入成功, 經緊急程式調整後,於上午9:50恢復正常。 6.因應措施:系統出現異常警告後,本公司即進行商品檔部份 程式調整,經測試及監控確認正常運作後,9:50透過簡訊通 知券商電腦PC版服務已正常。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次電腦PC版系統異常,後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常 報告予各券商。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事 : 謝樹林 董事 : 李淑民 4.舊任者簡歷: 銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林 銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民 5.新任者姓名: 董事 : 謝樹林 董事 : 李淑民 6.新任者簡歷: 銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林 銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任生效日期:113/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董事 : 謝樹林 董事 : 林瑟瑟 董事 : 李淑民 董事 : 楊盤江 董事 : 楊協益建設股份有限公司 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 獨立董事 : 陳貴端 獨立董事 : 陳中河 獨立董事 : 徐秀滄 4.舊任者簡歷: 董事 : 謝樹林 / 本公司董事 董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事 董事 : 李淑民 / 本公司董事 董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 董事 : 楊協益建設股份有限公司 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事 5.新任者職稱及姓名: 董事 : 謝樹林 董事 : 林瑟瑟 董事 : 李淑民 董事 : 楊盤江 董事 : 楊協益建設股份有限公司 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 獨立董事 : 陳貴端 獨立董事 : 陳中河 獨立董事 : 鄭銘源 6.新任者簡歷: 董事 : 謝樹林 / 本公司董事 董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事 董事 : 李淑民 / 本公司董事 董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 / 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 董事 : 楊協益建設股份有限公司 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 培力藥品工業股份有限公司監察人 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 昱泉國際股份有限公司獨立董事 鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司薪酬委員 景凱生物科技股份有限公司獨立董事 景凱生物科技股份有限公司薪酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 : 謝樹林 / 1,276,221股 董事 : 林瑟瑟 / 5,528,800股 董事 : 李淑民 / 1,964,757股 董事 : 楊盤江 / 25,351股 董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股 獨立董事 : 陳貴端 / 0股 獨立董事 : 陳中河 / 0股 獨立董事 : 鄭銘源 / 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:113/06/26 12.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期變動,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期變動,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳貴端(本公司獨立董事) 陳中河(本公司獨立董事) 徐秀滄(本公司獨立董事) 4.舊任者簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事 5.新任者姓名: 陳貴端(本公司獨立董事) 陳中河(本公司獨立董事) 鄭銘源(本公司獨立董事) 6.新任者簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 培力藥品工業股份有限公司監察人 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 昱泉國際股份有限公司獨立董事 鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司薪酬委員 景凱生物科技股份有限公司獨立董事 景凱生物科技股份有限公司薪酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 10.新任生效日期:113/06/26 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳貴端(本公司獨立董事) 陳中河(本公司獨立董事) 徐秀滄(本公司獨立董事) 4.舊任者簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 中華民國仲裁協會仲裁人 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事 5.新任者姓名:待董事會委任。 6.新任者簡歷:待董事會委任。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/11~113/07/29 10.新任生效日期:待董事會委任。 11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.法人名稱:楊協益建設股份有限公司 3.舊任者姓名:黃懷慶 4.舊任者簡歷: 天津百里富有限公司 董事長特助 群益證券 二等專員 寶來證券 副理 台灣大食品股份有限公司 財務課副理 5.新任者姓名:黃懷慶 6.新任者簡歷: 天津百里富有限公司 董事長特助 群益證券 二等專員 寶來證券 副理 台灣大食品股份有限公司 財務課副理 7.異動原因:本公司董事全面改選,法人董事當選後指派代表人行使董事職權。 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 9.新任生效日期:113/06/26 10.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及 |
公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 謝樹林 / 董事 鄭銘源 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 謝樹林 / 董事 全冠(褔建)機械工業有限公司 董事 鄭銘源 / 獨立董事 龍騰資本股份有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經票決結果,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 謝樹林 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝樹林 董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司 3.舊任者姓名:楊仁耀 4.舊任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理 5.新任者姓名:楊仁耀 6.新任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理 7.異動原因:本公司董事全面改選,法人董事當選後指派代表人行使董事職權。 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 9.新任生效日期:113/06/26 10.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告書。 (二)監察人審查112年度決算表冊報告。 (三)112年度員工及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項: (一)承認本公司112年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司112年度盈餘分配案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/06/26 2.發生緣由: (1)功能性委員會: 薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長 獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監 獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事 獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長 獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監 (4)異動情形:因應董事全面改選,董事會重新選任 (5)異動原因:因應董事全面改選,董事會重新選任 (6)原任期:111/06/24~114/06/23 (7)新任生效日期:113/06/26 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司第四屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉 林昆成先生擔任召集人及會議主席。
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2024/6/26 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異 |
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異動 1.事實發生日:113/06/26 2.發生緣由: (1)人員變動別:發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管 (2)發生變動日期:113/06/26 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人、財務主管及會計主管:王國禎-本公司財務長 代理發言人、研發主管:詹英傑-本公司研發長 (4)新任者姓名、職級及簡歷: 發言人:許美侖-本公司董事長 代理發言人:劉明艷-本公司副總經理 財務主管及會計主管:鄭善慧-本公司財務長 研發主管:朱建銘-本公司研發長 (5)異動情形:因應組織調整 (6)異動原因:因應組織調整 (7)生效日期:113/06/26 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案 |
1.事實發生日:113/06/26 2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:113/06/26 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」):新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:113/04/29 4.其他應敘明事項: (1)本公司已於113/04/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)新任內部稽核主管經本公司113/06/26董事會決議追認通過。
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2024/6/26 | 宏芯科技 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 徐永堅 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳漢期 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 胡智華 7.新任簽證會計師姓名2: 徐永堅 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無
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2024/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26 2.發生緣由:113年股東常會 壹、股東會日期:113/06/26 貳、重要決議事項: 一、通過承認112年度決算表冊案。 二、通過承認112年度盈餘分配案。 三、臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/25 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件,依發行辦法 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣675,000元 4.消除股份:67,500股 5.減資比率:0.1125% 6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:113/06/26 9.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及 |
公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證 櫃審字第1110101556號函辦理公告。 3.財務資訊年度月份:113/05 4.自結流動比率:50.50% 5.自結速動比率:4.43% 6.自結負債比率:92.50% 7.因應措施:遵循函文規定辦理 8.其他應敘明事項:無
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2024/6/25 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 3.因應措施:重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書 及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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