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2024/6/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/27 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113/06/27董事會重要決議如下: (1)通過本公司向銀行申請融資授信案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書暨財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:戴鏗碩 4.舊任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:戴鏗碩 6.新任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:113/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李金龍 余尚武 呂仁琦 4.舊任者簡歷: 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:尚未委任。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告。
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2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 李金龍 余尚武 呂仁琦 4.舊任者簡歷: 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 5.新任者姓名: 李金龍 余尚武 陳雅貞 林伸全 6.新任者簡歷: 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師) 林伸全(林伸全律師事務所律師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28 10.新任生效日期:113/06/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:戴鏗碩 董事:台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武 董事:鉅立投資股份有限公司代表人:張本賢 董事:賀玢 董事:吳建成 獨立董事:李金龍 獨立董事:余尚武 獨立董事:陳雅貞 獨立董事:林伸全 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名:董事 戴鏗碩(本公司董事長) 台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事) 余尚武(本公司獨立董事) 呂仁琦(本公司獨立董事) 4.舊任者簡歷: 戴鏗碩(本公司董事長) 台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武 (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長) 賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師) 張本賢(本公司董事) 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 5.新任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武(本公司董事) 鉅立投資股份有限公司代表人:張本賢(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 吳建成(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事) 余尚武(本公司獨立董事) 陳雅貞(本公司獨立董事) 林伸全(本公司獨立董事) 6.新任者簡歷: 戴鏗碩(本公司董事長) 台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武 (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長) 鉅立投資股份有限公司代表人:張本賢(本公司董事) 賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師) 吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長) 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長) 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師) 林伸全(林伸全律師事務所律師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿提前改選。 9.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩:3,509,165股 董事台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武:3,147,086股 董事賀玢:584,545股 董事鉅立投資股份有限公司代表人:張本賢:1,050,000股 董事吳建成:97,000股 獨立董事李金龍:0股 獨立董事余尚武:0股 獨立董事陳雅貞:0股 獨立董事林伸全:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28 11.新任生效日期:113/06/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 普生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 大東電業 興 | 更正本公司113年5月衍生性商品資訊 |
1.事實發生日:113/06/27 2.公司名稱:大東電業廠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:NA 5.發生緣由:更正113年5月衍生性商品金額 6.更正資訊項目/報表名稱:已沖銷契約/遠期契約 已沖銷契約/交換 7.更正前金額/內容/頁次:0/契約總金額/遠期契約 0/本年度認列已實現損益金額/遠期契約 0/契約總金額/交換 0/本年度認列已實現損益金額/交換 8.更正後金額/內容/頁次:54,526仟元/契約總金額/遠期契約 -1,154仟元/本年度認列已實現損益金額/遠期契約 32,355仟元/契約總金額/交換 233仟元/本年度認列已實現損益金額/交換 9.因應措施:更正並發重訊告知 10.其他應敘明事項:NA
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2024/6/27 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及 財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:獨立董事:張英微 6.新任者簡歷:獨立董事:張英微/永聯物流開發股份有限公司財務長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 「新任」 8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席,補選後就任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:113/06/27 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:陳宏賓 4.舊任者簡歷:台寶生醫股份有限公司總經理 5.新任者姓名:楊鈞堯執行長 6.新任者簡歷:台寶生醫股份有限公司營運長兼研發主管 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:因應公司整體營運規劃,取消設置總經理及營運長,總經理一職則由 新設執行長取代。 9.新任生效日期:113/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/27 | 紫金堂 公 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 (1)股東常會日期:113/06/27 (2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 (3)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及 財務報表案。 (5)重要決議事項四、董監事選舉:無。 (6)重要決議事項五、其他事項:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (1)本公司112年度營業報告 (2)本公司112年度審計委員會審查報告 (3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告 二、承認事項 (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度虧損撥補案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 一卡通票證 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:聯邦商業銀行股份有限公司 代表人:許維文 董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任連加網路商業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~114/06/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 茂德科技 公 | 公告本公司新任第四屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由: 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:巨有科技股份有限公司 董事 沛錦科技股份有限公司 董事 台灣光罩股份有限公司 顧問 陳民良:茂德科技(股)公司董事長 新任生效日期:113/06/27 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 茂德科技 公 | 公告本公司新任第五屆審計委員 |
1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由: 本公司新任第五屆審計委員 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:巨有科技股份有限公司 董事 沛錦科技股份有限公司 董事 台灣光罩股份有限公司 顧問 新任生效日期:113/06/27 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 茂德科技 公 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:113/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長 5.異動原因:董事會全面改選,經全體當選董事推舉。 6.新任生效日期:113/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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