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2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:許公任 (2)董事:乘基投資有限公司法人代表人李哲宇 (3)董事:李炤賢 (4)董事:鄒世權 (5)獨立董事:吳宏城 (6)獨立董事:英宗宏 (7)獨立董事:葉佳鑫 4.舊任者簡歷: (1)董事:許公任/振大環球股份有限公司董事長 (2)董事:乘基投資有限公司代表人李哲宇/振大環球股份有限公司策略長暨財務長 (3)董事:李炤賢/振大環球股份有限公司總經理 (4)董事:鄒世權/世權國際聯合事務所負責人 (5)獨立董事:吳宏城/長江大方國際法律事務所律師 (6)獨立董事:英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授 (7)獨立董事:葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:許公任 (2)董事:乘基投資有限公司 (3)董事:李炤賢 (4)董事:鄒世權 (5)獨立董事:吳宏城 (6)獨立董事:英宗宏 (7)獨立董事:葉佳鑫 6.新任者簡歷: (1)董事:許公任/振大環球股份有限公司董事長 (2)董事:乘基投資有限公司 (3)董事:李炤賢/振大環球股份有限公司總經理 (4)董事:鄒世權/世權國際聯合事務所負責人 (5)獨立董事:吳宏城/長江大方國際法律事務所律師 (6)獨立董事:英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授 (7)獨立董事:葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:許公任/6,071,421股 (2)董事:乘基投資有限公司/5,550,065股 (3)董事:李炤賢/1,414,306股 (4)董事:鄒世權/ 600,123股 (5)獨立董事:吳宏城/0股 (6)獨立董事:英宗宏/0股 (7)獨立董事:葉佳鑫/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/21~113/12/20 11.新任生效日期:113/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/27 | 振大環球 興 | 公告本公司113年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選董事名單如下: (1)董事:許公任 (2)董事:乘基投資有限公司 (3)董事:李炤賢 (4)董事:鄒世權 (5)獨立董事:吳宏城 (6)獨立董事:英宗宏 (7)獨立董事:葉佳鑫 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字 第1120100691號函要求公告辦理。 3.財務資訊年度月份:113年5月 4.自結流動比率:146.10% 5.自結速動比率:126.90% 6.自結負債比率:72.02% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債 比率。 8.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利,每股配發0.5元,計新台幣10,262,513元; 股票股利,每仟股無償配發150股,計新台幣30,787,540元。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:NA 9.現金股利發放日期:NA 10.其他應敘明事項: (1)本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案已於113年6月20日股東常會決議通 過,並授權董事會訂定除權息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)經113年6月27日經董事會決議通過,授權董事長俟金融監督管理委員會申報生 效後,訂定除權息基準日及相關應辦日期事項。以上增資相關事宜如經主管機 關核定修正或因應事實需予以變更時,授權董事長全權處理之。
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2024/6/27 | 年程科技 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日 證櫃審字第1080065721號函辦理。 3.財務資訊年度月份:113年5月份 4.自結流動比率:101.50% 5.自結速動比率:57.26% 6.自結負債比率:80.21% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項:如下 (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月 期初現金餘額: 18,712 17,699 19,846 現金流入合計: 56,703 55,619 47,136 現金流出合計: 57,716 53,472 49,485 期末現金餘額: 17,699 19,846 17,497 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元) (3)其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 年程科技 興 | 公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。 3.財務業務資訊: 項目 113年7月1-15日(單位:新台幣仟元) 期初現金及銀行存款餘額: 15,438 應收帳款及票據收現: 17,702 增資金額: 0 借款金額: 9,462 到期之應付票據金額: (7,924) 預計支付之帳款金額: (17,500) 應償還借款金額: (5,375) 期末現金及銀行存款餘額: 11,803 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席 當選名單:獨立董事/張英微 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/27 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司113年度現金增資總發行股數7,000,000股,每股認購價格新台幣15.2元, 實收股款總金額計新台幣106,400,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年6月28日為現金增資基準日。
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2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉致宏 (2)李連滋 (3)孫一明 4.舊任者簡歷: (1)劉致宏 本公司獨立董事 (2)李連滋 本公司獨立董事 (3)孫一明 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)劉致宏 (2)李連滋 (3)孫一明 (4)周珮芬 6.新任者簡歷: (1)劉致宏 本公司獨立董事 (2)李連滋 本公司獨立董事 (3)孫一明 本公司獨立董事 (4)周珮芬 本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08 10.新任生效日期:113/06/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項: (1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基準日案。 (2)申請金融機構授信額度續約案。 (3)台灣普惠全廠人員調薪案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/27 | 生合生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (二)照案通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷, 擬請原股東放棄優先認股權利案。 (三)照案通過資本公積轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會委員 3.舊任者姓名: (1)劉致宏 (2)李連滋 (3)孫一明 4.舊任者簡歷: (1)劉致宏 本公司獨立董事 (2)李連滋 本公司獨立董事 (3)孫一明 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)劉致宏 (2)李連滋 (3)孫一明 (4)周珮芬 6.新任者簡歷: (1)劉致宏 本公司獨立董事 (2)李連滋 本公司獨立董事 (3)孫一明 本公司獨立董事 (4)周珮芬 本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08 10.新任生效日期:113/06/27 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:吳永連 4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:吳永連 6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新改選 9.新任生效日期:113/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.法人名稱:中加顧問股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:李啟睿 6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理 7.異動原因:113年股東常會全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:113/06/27 10.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司新增1席審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:詹勳華 6.新任者簡歷:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所 主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增選1席獨立董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/27~115/6/26 10.新任生效日期:113/06/27~115/06/26 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之 |
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹勳華/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案依公司法第209條規定,經本公司113年股東常會票決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事 |
公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳永連 董事:富邦金控創業投資(股)公司代表人:黃榮毅 董事:中加顧問(股)公司 董事:林東和 董事:李聰榮 獨立董事:劉致宏 獨立董事:李連滋 獨立董事:孫一明 獨立董事:周珮芬 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似 之公司的行為,以無損及本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條之規定,經本公司113年06月27日股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司113年股東常會增選1席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事/詹勳華 6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所 主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:113/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/27 | 常廣 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司112年度營業 報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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