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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/8/7 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024 | | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024年第2次臨時股東大會 1.董事會決議日期:113/08/07
2.股東臨時會召開日期:113/08/28
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.審議《關於重新修訂<投資者關係管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| | 2024/8/7 | 廣化科技 興 | 本公司董事會追認及修訂113年限制員工權利新股辦法 | 1.事實發生日:113/08/07
2.原公告申報日期:113/03/28
3.簡述原公告申報內容:本公司於民國113年3月28日董事會決議通過
「113年限制員工權利新股辦法」，請參閱本公司同日重大訊息公告。
4.變動緣由及主要內容:
依據主管機關審查要求，修訂本公司「113年限制員工權利新股辦法」部分條文，
並於今日經董事會追認通過。
(1)修訂前條文：
五、發行條件
(一)發行價格：有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
(三)既得條件：
1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾
有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定
等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各
年度既得日可既得分別如下:
(1)於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%
(2)於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%
(3)於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%
認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日；上述時間如遇假日，則提前
至前一營業日辦理。
(2)修訂後條文：
五、發行條件
(一)發行價格：有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
(三)既得條件：
1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾
有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定
等情事，並達成公司所設定個人績效評核目標，年度考核分數甲等(含)以上
者；於各年度既得日可既得分別如下:
(1)於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%
(2)於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%
(3)於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%
認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日；上述時間如遇假日，則提前
至前一營業日辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| | 2024/8/7 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一三年第二季合併財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,007
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,842)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):674,446
12.期末總負債(仟元):220,180
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):454,266
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2024/8/7 | 欣訊科技 興 | 公告本公司公司治理主管異動案 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋世儀/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:113/08/07董事會任命
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| | 2024/8/7 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過113年上半年財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,190
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):725,280
12.期末總負債(仟元):319,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,694
14.其他應敘明事項:有關本公司113年上半年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2024/8/7 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣33,910,179元(每股配發新臺幣1.5元)
4.除權（息）交易日:113/09/05
5.最後過戶日:113/09/06
6.停止過戶起始日期:113/09/07
7.停止過戶截止日期:113/09/11
8.除權（息）基準日:113/09/11
9.現金股利發放日期:113/09/30
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| | 2024/8/7 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一 | | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳)有限公司 1.事實發生日:113/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):249,014
(4)原背書保證之餘額(仟元):118,170
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,175
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):186,345
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42,087
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):347,498
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
311,268
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
377,235
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.02
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過融資背書保證額度人民幣1,500萬元之續約案。
(2)匯率以人民幣兌新台幣4.545計算。
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| | 2024/8/7 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年第二季財務報告經董事會決議通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):602,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,535
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,978)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,755)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,872)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,665)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):1,956,635
12.期末總負債(仟元):1,322,725
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):622,536
14.其他應敘明事項:
本公司113年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定之期限內完成上傳申報作業。
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| | 2024/8/7 | 台灣精材 興 | 公告本公司董事會決議通過113年第二季財報 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):305,907
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,216
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,756
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,756
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):746,821
12.期末總負債(仟元):308,909
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,912
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2024/8/7 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):643,380
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,653
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147,997
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,096
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,946
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,946
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):5,604,024
12.期末總負債(仟元):4,471,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,132,052
14.其他應敘明事項:113年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
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| | 2024/8/7 | 華豫寧 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 | | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:113/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,066,070
(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,890
(8)本次新增背書保證之原因:
原開立背書保證票據因匯率變動，銀行要求變更開立金額
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19,645
(2)累積盈虧金額(仟元):729,309
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,066,070
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
37,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.67
10.其他應敘明事項:
原開立背書保證票據因匯率變動，銀行要求變更開立金額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| | 2024/8/7 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,074,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):3,230,218
12.期末總負債(仟元):1,852,838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,380
14.其他應敘明事項:無
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| | 2024/8/7 | 視航生物醫學 公 | 本公司董事會決議召開113年第三次股東臨時會相關事宜 | 1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第三次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/08/07
二、股東臨時會召開日期：113/09/20上午10時30分
三、股東臨時會召開地點：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：113年8月22日~113年9月20日。
六、股票最後過戶日：113年8月21日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事運作之管理」案。
(二)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.訂定本公司「董事選舉辦法」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)選舉事項：
1.全面改選董事7席(含三席獨立董事)案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2361-1300)
(2)依據公司法192條之1規定辦理，持有本公司已發行股份總數達1%以上之股東得以
書面向本公司提名獨立董事候選人名單，受理期間為113年8月12日起至112年8月22日
17時止，受理提名處所為高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1。有意提名之股東，按獨
立董事三席，於113年8月22日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信
封上加註「獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡
方式。
(3)本次股東臨時會未發放紀念品。
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| | 2024/8/7 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案。 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:車萍/內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自113年7月01日起生效。
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| | 2024/8/7 | 久舜營造 興 | 變更本公司合建契約書權益分配比例計算方式 | 1. 原公告日期：
112/07/10
2. 簡述原公告申報內容：
本公司前於112年7月10日公告與地主大通地產股份有限公司及建方共同出資人
久郡建設股份有限公司，簽訂新北市新莊區福營段103、104-1、120及121地號
等四筆土地合建分屋。
合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00% (本公司50%、久郡50%)。
3. 變動緣由及主要內容：
一、變動緣由：
經地主與建方議定變更合建契約書權益分配比例計算方式。
二、主要內容：
原為協議合建(合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00%)變更為依主管
機關核定之權利變換計畫之權利變換比例方式作為權益分配之依據。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
本公司評估主管機關核定本公司可分配比例將比原協議合建可分配比例增加，
對公司財務業務具正面助益。
最終分配比例仍待主管機關核定，核定後再行公告。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| | 2024/8/7 | 久舜營造 興 | 公告本公司113年第2季個別財務報告提報董事會 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,097,786
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,485
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,538
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):1,376,253
12.期末總負債(仟元):923,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):452,482
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2024/8/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告董事會通過113年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(63,699)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(71,200)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,200)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,721)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):1,278,703
12.期末總負債(仟元):479,357
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):697,583
14.其他應敘明事項:無
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| | 2024/8/7 | 立視科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/08/07
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股2,222,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額計新台幣22,220,000元
(6) 發行價格：暫定每股新台幣45元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，由董
事會授權董事長訂定。
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
222,200股由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計1,999,800股由原股東按認股基
準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東
自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，
其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼
湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、增
資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包控資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如經主管機關指示、相關法令規定修正、或因應客觀
環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
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| | 2024/8/7 | 立視科技 公 | 公告本公司董事會通過113年度第二季合併財務報告 | 1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,294
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,034
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,401)
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,051)
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,051)
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,051)
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
期末總資產(仟元):130,120
期末總負債(仟元):124,937
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):130,120
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| | 2024/8/7 | 台灣中油 公 | 公告列計本公司海外礦區資產減損損失25億9133萬元 | 1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定，
認列海外礦區資產減損損失。
3.因應措施:列計資產減損損失25億9133萬元為113年度損益。
4.其他應敘明事項:無
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