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2024/6/26 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:113/6/26~113/6/26 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量:辦公室41.5坪及2個停車位 2.月租金:59,800元(每坪月租金單價為1,200元及每個車位單價為5,000元) 3.使用權資產總金額約2,079,126元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:萊斯特生醫股份有限公司 與公司之關係:112年度為列入合併財務報告之子公司,113年度持股比例35.57%。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:符合公司業務上整體規劃,發揮集團最大效益。 前次移轉之所有人、前次移轉日期、前次移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:租金每個月支付一次 租期:3年(113.09.01~116.08.31) 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:雙方議定 價格決定之參考依據:管理單位參考租賃市場周邊行情 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應業務發展所需供營業辦公使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年6月26日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月26日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/6/26 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許嘉如/執行總經理 3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之法人代表人董事兼總經理。 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會 3.舊任者姓名: 許恩得獨立董事 邢有光獨立董事 湯文萬獨立董事 4.舊任者簡歷: 獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事 獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事 獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 邢有光獨立董事 湯文萬獨立董事 吳源評獨立董事 6.新任者簡歷: 獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事 獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事 獨立董事吳源評 / 優你康光學(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/28~113/04/08 10.新任生效日期:113/06/26~116/06/17 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 鄭雅慧 4.舊任簽證會計師姓名2: 李典易 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 江曉苓 7.新任簽證會計師姓名2: 陳宜君 8.變更會計師之原因: 因應本公司營運考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 113年度報表查核簽證由新任簽證會計師事務所簽證
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2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員 |
公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員 1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名: 「審計委員會」 (一)呂榮圳先生 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生 (四)劉一智先生 「薪資報酬委員會」 (一)呂榮圳先生 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生 (四)劉一智先生 4.舊任者簡歷: 「審計委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 「薪資報酬委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 5.新任者姓名: 「審計委員會」 (一)吳俊明先生 (二)劉一智先生 (三)向性一先生 (四)廖錫安先生 「薪資報酬委員會」 (一)吳俊明先生 (二)劉一智先生 (三)向性一先生 (四)廖錫安先生 6.新任者簡歷: 「審計委員會」 (一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 (三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授 (四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事 「薪資報酬委員會」 (一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 (三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授 (四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 「審計委員會」:任期屆滿 「薪資報酬委員會」:任期屆滿 8.異動原因: 「審計委員會」及「薪資報酬委員會」:配合本公司113年股東常會全面改選董事, 因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會,擬依規定委任本公司第五屆 「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:113/06/26 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:薛維進 4.舊任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:薛維進 6.新任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。 9.新任生效日期:113/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限 |
公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 1.股東會決議日:113/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:薛維進先生 董事:黃鈺同先生 獨立董事:吳俊明先生 獨立董事:劉一智先生 獨立董事:廖錫安先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:薛維進先生 董事:黃鈺同先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:薛維進先生/東莞鐵之達電子有限公司負責人 董事:黃鈺同先生/無錫嘉碩科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松柏朗村新園一路11號6棟202室 無錫嘉碩科技有限公司:中國江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1231號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞鐵之達電子有限公司:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工 無錫嘉碩科技有限公司:電子零組件之製造 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞鐵之達電子有限公司:為本公司100%之轉投資公司,採權益法認列投資收益 無錫嘉碩科技有限公司:對年程財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事:薛維進先生 (二)董事:大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 (三)董事:許勝華先生 (四)董事:黃鈺同先生 (五)獨立董事:呂榮圳先生 (六)獨立董事:黃文宣先生 (七)獨立董事:吳俊明先生 (八)獨立董事:劉一智先生 4.舊任者簡歷: (一)董事:薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長 (二)董事:大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師 (三)董事:許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管 (四)董事:黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長 (五)獨立董事:呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (六)獨立董事:黃文宣先生 (七)獨立董事:吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (八)獨立董事:劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 5.新任者職稱及姓名: (一)董事:薛維進先生 (二)董事:大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 (三)董事:黃鈺同先生 (四)董事:施庭堯先生 (五)獨立董事:吳俊明先生 (六)獨立董事:劉一智先生 (七)獨立董事:向性一先生 (八)獨立董事:廖錫安先生 6.新任者簡歷: (一)董事:薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長 (二)董事:大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師 (三)董事:黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長 (四)董事:施庭堯先生 (五)獨立董事:吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (六)獨立董事:劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 (七)獨立董事:向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授 (八)獨立董事:廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (一)董事:薛維進先生 2,284,446股 (二)董事:大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 654,437股 (三)董事:黃鈺同先生 201,808股 (四)董事:施庭堯先生 1,963股 (五)獨立董事:吳俊明先生 0股 (六)獨立董事:劉一智先生 0股 (七)獨立董事:向性一先生 0股 (八)獨立董事:廖錫安先生 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26 11.新任生效日期:113/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/26 | 年程科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營運報告書、 個體財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(選舉董事8席,含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:未通過。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委 |
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人 1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會:蔡碧華、蔡家昌、林廷祥 (2)薪資報酬委員會:蔡碧華、蔡家昌、林廷祥 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會: 蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長 蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人 林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 (2)薪資報酬委員會: 蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長 蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人 林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者姓名: (1)審計委員會:蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡 (2)薪資報酬委員會:蔡碧華、蔡家昌、林廷祥 6.新任者簡歷: (1)審計委員會: 蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長 蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人 林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 張和怡/張和怡律師事務所負責人 (2)薪資報酬委員會: 蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長 蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人 林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): (1)審計委員會:110/09/28~113/09/27 (2)薪資報酬委員會:110/09/28~113/09/27 10.新任生效日期: 113/06/26 11.其他應敘明事項: (1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事 擔任召集人。 (2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立 董事擔任召集人。
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2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.法人名稱: (1)董事:瑞瑞投資股份有限公司 (2)董事:泰特科技股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)吳惠容 (2)張弘立 4.舊任者簡歷: (1)吳惠容/科通股份有限公司總經理 (2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)吳惠容 (2)張弘立 6.新任者簡歷: (1)吳惠容/科通股份有限公司總經理 (2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長 7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事, 法人董事指派代表人。 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/09/28~113/09/27 9.新任生效日期:113/06/26 10.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 擎力科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26 2.發生緣由: 重要決議事項: *承認本公司112年度虧損撥補案。 *承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 創圓科技 公 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 承認事項: (一)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認112年度盈虧撥補案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍 4.舊任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍 6.新任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新改選 9.新任生效日期:113/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事 (2)蔡碧華/獨立董事 (3)林廷祥/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似 之行為 (1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事 泰特科技股份有限公司董事長暨總經理 塑華消防工程股份有限公司董事長 (2)蔡碧華/獨立董事 三泰科技股份有限公司董事 (3)林廷祥/獨立董事 德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 聯榮投資股份有限公司董事 傑仕林投資股份有限公司董事 心得科技工業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉辦法」案 (2)通過撤銷本公司112年股東會決議減資彌補虧損案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍 董事:瑞瑞投資股份有限公司 董事:泰特科技股份有限公司 董事:吳惠玲 獨立董事:蔡家昌 獨立董事:蔡碧華 獨立董事:林廷祥 4.舊任者簡歷: 董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長 董事:瑞瑞投資股份有限公司 董事:泰特科技股份有限公司 董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事 獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人 獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長 獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍 董事:瑞瑞投資股份有限公司 董事:泰特科技股份有限公司 董事:吳惠玲 獨立董事:蔡家昌 獨立董事:蔡碧華 獨立董事:林廷祥 獨立董事:張和怡 6.新任者簡歷: 董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長 董事:瑞瑞投資股份有限公司 董事:泰特科技股份有限公司 董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事 獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人 獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長 獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理 獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿,提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股 董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股 董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股 董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股 獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股 獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股 獨立董事:林廷祥/持有股數:0股 獨立董事:張和怡/持有股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/09/28~113/09/27 11.新任生效日期:113/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/26 | 開陽能源 興 | 公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚 4.舊任者簡歷: (一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事 (二)陳建富:成功大學電機系教授 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事 (三)張瑞當:中興大學會計學系教授 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事 (四)黃茂蔚:台灣大學講座教授 世芯電子股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚 6.新任者簡歷: (一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事 (二)陳建富:成功大學電機系教授 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事 (三)張瑞當:中興大學會計學系教授 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事 (四)黃茂蔚:台灣大學講座教授 世芯電子股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17 10.新任生效日期:113/06/26 11.其他應敘明事項:無
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2024/6/26 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 董事長 李天佑 獨立董事 王文德 獨立董事 嚴小梅 4.舊任者簡歷: 董事長 李天佑;群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長 獨立董事 王文德;群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁 獨立董事 嚴小梅;群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長 5.新任者姓名: 董事長 李天佑 獨立董事 王文德 獨立董事 嚴小梅 6.新任者簡歷: 董事長 李天佑;群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長 獨立董事 王文德;群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁 獨立董事 嚴小梅;群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事,重新委任第二屆永續發展委員會委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/11/23~113/08/25 10.新任生效日期:113/06/26 11.其他應敘明事項:無。
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