未上市  

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1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:113/06/28
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司已於113年6月3日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少資本新台
幣329,147,460元，銷除股份32,914,746股(銷除私募普通股3,234,706股)，
業經金融監督管理委員會中華民國113年6月19日金管證發字第1130347118號
函申報生效在案。並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處
所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定，訂定本次換股作業計畫。
相關計劃如下：
二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：
(一)應換發股票股份總數為54,857,910股(含私募普通股5,391,177股)，每股
面額新台幣10元，總金額為548,579,100元。
(二)本次減少資本329,147,460元，銷除已發行股份32,914,746股(銷除私募
普通股3,234,706股)，用以彌補本公司累積虧損。
(三)減少資本換發股票後股份總數為21,943,164股(含私募普通股2,156,471
股)，每股面額新台幣10元，實收資本額為219,431,640元。
(四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
600股(即每仟股換發400股)，減資比率為60%，減資後未滿壹股之畸零股
，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前一日止，向
本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股
者，按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元
為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
四、股票換發處所：本公司股務代理機構
名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話：02-27023999。
五、減資換發股票日程：
（一）減資基準日：113年6月28日。
（二）舊股票興櫃最後交易日：113年8月21日。
（三）舊股票停止交易期間：113年8月22日至113年8月30日。
（四）舊股票最後過戶日：113年8月25日。
（五）舊股票停止過戶期間：113年8月26日至113年8月30日。
（六）減資換股基準日：113年8月30日。
（七）新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年9月2日。
六、換領新股票手續：
（一）由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集
保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
（二）因最後過戶日113年8月25日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，請於113年8月23日下午4時30分前持舊股票、
過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、
股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人
保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本
等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶後換發手續。
（三）於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)
登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請
書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證
券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。
（四）原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公
司於新股上興櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀
商登摺即可。
七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，於舊股票
停止過戶開始日前至少十二個營業日將相關書件函送財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心，並於其指定之網際網路資訊申報系統公告，另於開始換發日前分
函通知各股東。
八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:113/08/30
5.停止過戶起始日期:113/08/26
6.停止過戶截止日期:113/08/30
7.減資後新股權利義務:權利義務與舊股票相同。
8.新股預計櫃檯買賣日:113/09/02
9.其他應敘明事項:減資基準日、減資換股作業計畫書及換發基準日相關事宜業經113年
6月27日董事會決議通過並授權董事長於113年7月29日修正換股
作業計畫後公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/07/29
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第　
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份　　 113年6月
---------- ----------
負債比率 52.96%
流動比率 185.15%
速動比率 58.20%

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會決議日:113/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 林美伶
董事 洪世固
獨立董事 陳勇諺
獨立董事 李俊耀
獨立董事 賴秋君
3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人如有投資或有經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/07/29~116/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：51,838,250權
贊成權數：51,790,939權，占表決權數99.90%
反對權數：1,121權
棄權權數：46,190權
無效權數：0權
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:113/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 陳正男
董事 蘇云睿
董事 楊博文
監察人 張志光
監察人 林雨萱
4.舊任者簡歷:
董事 林志明/大東電業廠股份有限公司董事長
董事 李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事
董事 陳正男/大東電業廠股份有限公司董事
董事 蘇云睿/大東電業廠股份有限公司董事
董事 楊博文/大東電業廠股份有限公司董事
監察人 張志光/大東電業廠股份有限公司監察人
監察人 林雨萱/大東電業廠股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 林美伶
董事 洪世固
獨立董事 陳勇諺
獨立董事 李俊耀
獨立董事 賴秋君
6.新任者簡歷:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明/大東電業廠股份有限公司董事長
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事
董事 林美伶/東電綠能股份有限公司董事長
董事 洪世固/第一化學塑膠責任有限公司副總經理
獨立董事 陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授
獨立董事 李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授
獨立董事 賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表/林志明:27,097,375股
董事 東哲投資股份有限公司法人代表/李雅鈴:27,097,375股
董事 林美伶:0股
董事 洪世固:385,267股
獨立董事 陳勇諺:0股
獨立董事 李俊耀:0股
獨立董事 賴秋君:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01
11.新任生效日期:113/07/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

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1.事實發生日:113/07/29
2.發生緣由:
(1)本公司申報初次上市前現金增資發行普通股乙案，業經臺灣證券交易所股份有
限公司113年5月9日臺證上二字第1131701859號函申報生效在案。
(2)本公司因營運考量及承銷作業時程所需，致未能於函知之日起算三個月內完成
募集資金，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第1項第2款規定，
向臺灣證券交易所股份有限公司申請展延募集期限三個月，並於113年7月29日
收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1130013935號函覆同意。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/07/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/6
4.自結流動比率:109.25%
5.自結速動比率: 91.26%
6.自結負債比率: 35.89%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/07 113/08 113/09
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 133,125 136,825 105,824
現金流入合計 100,054 36,864 40,300
現金流出合計 (96,354) (67,865) (51,589)
期末現金餘額 136,825 105,824 94,535
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年6月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,078,000
己用額度:新台幣 834,630
額度餘額:新台幣 238,750
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

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1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:郭孟怡
3.許可從事競業行為之項目:(補充)
天主教輔仁大學民生學院院長
天主教輔仁大學食品科學系教授
恩食生技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間(113/05/27~115/08/13)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：9,217,534權；
贊成權數：9,206,804權，占表決權數99.88%。
反對權數：2,002權，無效權數：0權，
棄權/未投票權數：8,728權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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