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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:任正偉 4.舊任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:任正偉 6.新任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事。 9.新任生效日期:113/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟 4.舊任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源 6.新任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14 10.新任生效日期:113/06/19 11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/19 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟 4.舊任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源 6.新任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14 10.新任生效日期:113/06/19 11.其他應敘明事項:無。
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2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司股東會決議解除第六屆董事競業限制 |
1.股東會決議日:113/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 任正偉 董事 鍾金(山+夆) 獨立董事 林明樟 獨立董事 林世勳 獨立董事 陳浤源 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為, 在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東出席,出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無;
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2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:任正偉 董事:任佩琦 董事:蘇彥仁 董事:鍾金(山+夆) 獨立董事:林明樟 獨立董事:林世勳 獨立董事:林卉娟 4.舊任者簡歷: 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:任正偉 董事:任佩琦 董事:蘇彥仁 董事:鍾金(山+夆) 獨立董事:林明樟 獨立董事:林世勳 獨立董事:陳浤源 6.新任者簡歷: 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事/任正偉/2,651,155股 董事/任佩琦/140,500股 董事/蘇彥仁/93,802股 董事/鍾金(山+夆)/0股 獨立董事/林明樟/47,920股 獨立董事/林世勳/0股 獨立董事/陳浤源/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14 11.新任生效日期:113/06/19 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/19 | 博弘雲端科技 興 | 代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決 |
代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書 及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。 6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。 7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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2024/6/19 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/19 2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/19 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943131 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117418 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42430 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42630 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33213 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33213 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66 11.期末總資產(仟元):1369045 12.期末總負債(仟元):996119 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372926 14.其他應敘明事項:無
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2024/6/19 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司代理發言人、稽核主管、公司治理主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人、內部稽核主管、公司治理主管 2.發生變動日期:113/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人 : 不適用 內部稽核主管 : 不適用 公司治理主管 : 不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人 : 張嘉庭/博弘雲端(股)公司/財務長 內部稽核主管 : 梁宜琳/資誠聯合會計師事務所/副理 公司治理主管 : 謝靜怡/普萊德科技(股)公司/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」): 代理發言人 : 新任 內部稽核主管 : 新任 公司治理主管 : 新任 6.異動原因: 代理發言人 : 新任 內部稽核主管 : 新任 公司治理主管 : 新任 7.生效日期:113/06/19 8.其他應敘明事項:無
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2024/6/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限 公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:董事會通過任命 7.生效日期:113/06/19 8.其他應敘明事項:本公司業經民國113年4月22日發布重大訊息公告內部稽核主管異 動,今補充公告經董事會決議通過任命。
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2024/6/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷,擬提請原股東放棄優先認股權 利。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/19 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 「臺北轉運站」臺北市大同區市民大道1段209號一樓售票區商業空間。 2.事實發生日:113/6/19~113/6/19 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.租賃面積35.11坪,期間113年07月01日至118年12月9日(實際租賃期間起算日 自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止,惟該區域正式營業日超過 113年8月1日,以113年8月1日為起租日) 2.租金每月新台幣74,000元(含稅),租金總金額為新台幣4,831,484元(含稅)。 3.預估使用權資產交易總金額新台幣4,318,204元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。 2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 1.關係人為交易對象之原因:交九大樓為BOT案,負責營運管理之特許公司為 萬達通實業股份有限公司,所以需向其租賃。 2.前次移轉之所有人:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 1.關係人原取得日期:民國98年9月2日。 2.關係人原取得價格:自建不適用。 3.交易對象:萬達通實業股份有限公司。 4.與公司之關係:本公司之聯屬公司。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.付款條件:租金以每月為一期支付。 2.租賃期間:113年07月01日至118年12月9日。(實際租賃期間起算日 自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止,惟該區域正式 營業日超過113年8月1日,以113年8月1日為起租日) 3.其他重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.本次交易之決定方式:雙方議價。 2.價格決定之參考依據:參考市場行情。 3.決策單位:經審計委員會審議,董事會決議。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 本案原為轉運站售票區,因客運業務緊縮故釋出為商業空間,因位置緊臨京站商場, 招商進駐後與京站商場一樓之輕食咖啡餐飲區結合,可發揮加成效益。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年6月19日。 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月19日。 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會:周才強、郭峻因、柯柏成 (2)薪資報酬委員會:周才強、郭峻因、柯柏成 4.舊任者簡歷: 周才強: 準旺科技(股)公司董事長、總經理 霆旺科技(股)公司董事長、總經理 郭峻因: 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授 國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員 芯鼎科技(股)公司獨立董事 峻魁智慧(股)公司董事長、執行長 柯柏成: 慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員 碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事 5.新任者姓名: (1)審計委員會:周才強、郭峻因、王國強 (2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告 6.新任者簡歷: 周才強: 準旺科技(股)公司董事長、總經理 霆旺科技(股)公司董事長、總經理 郭峻因: 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授 國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員 芯鼎科技(股)公司獨立董事 峻魁智慧(股)公司董事長、執行長 王國強: 聯傑管理顧問(股)公司董事長 中化合成生技(股)公司獨立董事 拍檔科技(股)公司獨立董事 峰源集團(股)公司獨立董事 國立陽明交通大學兼任助理教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/11/18~113/11/17 10.新任生效日期:113/06/19 11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日,任期與董事會任期相同。 薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。
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2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:李紀南 (2)獨立董事:周才強 (3)獨立董事:郭峻因 (4)獨立董事:王國強 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:李紀南 良維科技(股)公司副總經理 (2)獨立董事:周才強 準旺科技(股)公司董事長及總經理 霆旺科技(股)公司董事長及總經理 (3)獨立董事:郭峻因 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授 國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘教授 國立陽明交通大學產學創新研究學院智能系統所合聘教授 國立陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授 國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員 峻魁智慧(股)公司董事長及執行長 (4)獨立董事:王國強 聯傑管理顧問(股)公司董事長 中化合成生技(股)公司獨立董事 拍檔科技(股)公司獨立董事 峰源集團(股)公司獨立董事 國立陽明交通大學兼任助理教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 股東常會票決通過,表決時出席股東表決權數:25,889,737權。 贊成權數:25,854,725權(含電子方式行使表決權508,978權), 佔出席股東表決權數:99.86% 反對權數:25,312權(含電子方式行使表決權25,312權), 佔出席股東表決權數:0.09% 無效權數:0權,(含電子方式行使表決權0權), 佔出席股東表決權數:0% 棄權及未投票權數:9,700權(含電子方式行使表決權9,700權), 佔出席股東表決權數:0.03% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 吳錫慶 (2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾) (3)董事 張昇正 (4)董事 李紀南 (5)獨立董事 周才強 (6)獨立董事 郭峻因 (7)獨立董事 柯柏成 4.舊任者簡歷: (1)董事/吳錫慶:歐特明電子(股)公司執行長 (2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾):慧安投資(股)公司董事長 (3)董事/張昇正:歐特明電子(股)公司副總經理 (4)董事/李紀南:良維科技(股)公司副總經理 (5)獨立董事/周才強:準旺科技(股)公司董事長及總經理 霆旺科技(股)公司董事長及總經理 (6)獨立董事/郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、 峻魁智慧(股)公司董事長及執行長 (7)獨立董事/柯柏成:慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、 碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、 財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 吳錫慶 (2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾) (3)董事 張昇正 (4)董事 李紀南 (5)獨立董事 周才強 (6)獨立董事 郭峻因 (7)獨立董事 王國強 6.新任者簡歷: (1)董事/吳錫慶:歐特明電子(股)公司執行長 (2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾):慧安投資(股)公司董事長 (3)董事/張昇正:歐特明電子(股)公司副總經理 (4)董事/李紀南:良維科技(股)公司副總經理 (5)獨立董事/周才強:準旺科技(股)公司董事長及總經理 霆旺科技(股)公司董事長及總經理 (6)獨立董事/郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、 峻魁智慧(股)公司董事長及執行長 (7)獨立董事/王國強:聯傑管理顧問(股)公司董事長、 中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、 峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事/吳錫慶:702,458股 (2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾):5,922,596股 (3)董事/張昇正:335,000股 (4)董事/李紀南: 20,000股 (5)獨立董事/周才強: 0股 (6)獨立董事/郭峻因: 0股 (7)獨立董事/王國強: 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/11/18~113/11/17 11.新任生效日期:113/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案 董事當選人:吳錫慶、慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)、張昇正、李紀南 獨立董事當選人:周才強、郭峻因、王國強 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/19 | 富威電力 興 | 公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/19 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01∼113/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 因應本公司申請股票上市作業所需。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/19 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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2024/6/19 | 全家國際餐飲 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過「背書保證作業程序」修訂案。 (2)決議通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)決議通過「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。 (4)決議通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無
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2024/6/19 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:113/06/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。 4.新任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任生效日期:113/06/19 7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/19 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除第二十屆新選任董事及其代表 |
公告本公司113年股東常會通過解除第二十屆新選任董事及其代表人競業競止之限制案 1.股東會決議日:113/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事陳昭文、董事曾鑫城、董事林宏銘、董事黃教信、董事山崎義則、 董事林宏鍊、董事黃教漳、董事錢經武、董事廖景雲。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事曾鑫城、董事錢經武、董事山崎義則。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)福州新密機電有限公司 董事長:曾鑫城 (2)福建奔馳汽車有限公司 董事:錢經武 (3)江蘇綠捷機電科技有限公司 監察人:錢經武 (4)福建睿華管理諮詢有限公司 董事長:錢經武 (5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司 副董事長:山崎義則 (6)三菱汽車管理(中國)有限公司 董事:山崎義則 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)福州新密機電有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路 (2)建奔馳汽車有限公司:福建省福州市青口投資區奔馳大道1號 (3)江蘇綠捷機電科技有限公司:江蘇省太倉市城廂鎮弇山西路130號 (4)福建睿華管理諮詢有限公司:閩侯縣青口投資區東南(福建)汽車工業有限公司綜合 辦公樓 (5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號 (6)三菱汽車管理(中國)有限公司:上海市浦東新區陸家嘴環路1000號4階042號室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)福州新密機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架、排氣歧管 等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁) (2)福建奔馳汽車有限公司:乘用車、商務車和相關零部件設計、生產、銷售及售後服 務,並作為戴姆勒股份有限公司授權的進口汽車車型及其後續產品的總經銷商 (3)江蘇綠捷機電科技有限公司:汽車零部件(VCU車輛管理控制器、電動助力轉向控制 器、汽車全液晶智能儀表...等) (4)福建睿華管理諮詢有限公司: 提供企業有關「淨零碳排」之諮詢 (5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:引擎生產製造 (6)三菱汽車管理(中國)有限公司:車輛開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/6/19 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕 中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 董事:黃教信 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘 裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗 監察人:葉劉順裕 3.新任者姓名及簡歷: 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲 董事:黃教信 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘 裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔 監察人:葉劉順裕 4.異動原因:任期屆滿全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 持有股數 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲 132,116,729股 紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘 393,750股 董事:黃教信 3,718,698股 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 30,989,158股 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股 監察人 裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股 基洲企業(股)公司監察人代表:淺岡克朗 28,171,465股 監察人:葉劉順裕 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/16~113/07/15 7.新任生效日期:113/06/19 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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