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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名: 陳金鑫 游建財 葉青樺6.新任者簡歷: 陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問 游建財 富裔實業(股)公司獨立董事 葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:111/06/2711.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司111年度第一次現金增資收足股款 |
| 1.事實發生日:111/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司111年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元， 實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。 (2)將另行召開董事會訂定增資基準日後公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 陳金鑫 游建財 葉青樺4.舊任者簡歷: 陳金鑫 本公司獨立董事 游建財 本公司獨立董事 葉青樺 本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷:待董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/06/2310.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會決議委任後，再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/許滿4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:自然人董事辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:辭任生效日為111/06/27，因全體董事持有股數未達規定，為配合法規先行辭任本公司董事，本公司後續將盡快補選缺額並符合法規要求。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 路迦生醫 興 | 公告本公司111年股東會重要決議 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 路迦生醫 興 | 公告本公司110年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：岱安投資股份有限公司代表人：姒元良3.許可從事競業行為之項目:岱安投資股份有限公司代表人：姒元良董事：大中國際生醫股份有限公司董事長岱安投資股份有限公司代表人：姒元良董事：中順興國際股份有限公司協理4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 連鋐科技 興 | 代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司 公告110年12月24 |
代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司 公告110年12月24日申請逾期應收帳款仲裁結果
1.法律事件之當事人:聲請人:安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅)相對人:深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇)及深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯)2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院3.法律事件之相關文書案號:終局仲裁判決調解書【案號：(2021)深國仲調6911號及案號：(2021)深國仲調6912號】4.事實發生日:111/06/275.發生原委（含爭訟標的）:對深圳市柔宇及深圳柔顯遲未支付給安徽剛毅公司應收帳款人民幣34,548仟元，經安徽剛毅公司多次發函催收，深圳市柔宇公司及深圳柔顯公司未依協議日期還款，致安徽剛毅公司迄今無法收回該應收帳款，安徽剛毅公司依據原交易合同之規定，對深圳市柔宇及深圳柔顯違約之行為提起仲裁。6.處理過程:一、委任律師處理本案，並向深圳國際仲裁院提出仲裁申請，以維護公司合法權益。二、於110年12月24日委請律師至深圳國際仲裁院提交與深圳柔宇及深圳柔顯之間買賣合同糾紛案的仲裁申請【案號：(2021)深國仲受6911號及案號：(2021)深國仲受6912號】二、深圳國際仲裁院於2022年4月13日開庭審理，被聲請人深圳市柔宇及深圳柔顯承認安徽剛毅之債權請求，並提出協商和解要求。三、安徽剛毅於111年6月27日取得深圳國際仲裁院終局仲裁判決調解書【案號：(2021)深國仲調6911號及案號：(2021)深國仲調6912號】，通過申請人仲裁之請求，依雙方和解協議，核定深圳市柔宇及深圳柔顯於111年12月前依約定分期償還歷史欠款。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司基於穩健保守原則，已於110年度全額提列減損損失人民幣34,548仟元，該終局仲裁判決調解書之後續收款執行，會影響安徽剛毅公司已認列信用減損應收帳款人民幣34,548仟元的回沖利益。8.因應措施及改善情形:本公司基於穩健保守原則，已於110年度全額提列減損損失人民幣34,548仟元。後續將依仲裁結果跟催逾期貨款收回，以維護公司合法權益。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 立誠光電 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:117.63%5.自結速動比率:81.73%6.自結負債比率:48.85%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 采威國際 興 | 公告本公司董事長決定111年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.9元4.除權（息）交易日:111/07/125.最後過戶日:111/07/136.停止過戶起始日期:111/07/147.停止過戶截止日期:111/07/188.除權（息）基準日:111/07/189.現金股利發放日期:111/07/2810.其他應敘明事項:依111/05/12本公司董事會決議及111/06/27股東常會決議，有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/272.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年6月27日董事會通過重要決議事項(一)通過擬訂本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 路迦生醫 興 | 更正公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：岱安投資股份有限公司代表人：姒元良3.許可從事競業行為之項目:岱安投資股份有限公司代表人 姒元良董事：大中國際生醫股份有限公司董事長岱安投資股份有限公司代表人 姒元良董事：中順興國際股份有限公司協理4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 智微科技 興 | 公告本公司一一一年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案。董事當選名單如下﹕新任董事﹕(1)劉立國董事(2)溫明君董事(3)許衍熙董事新任獨立董事﹕(1)俞明德獨立董事(2)鄭期成獨立董事(3)楊聲勇獨立董事(4)杭學鳴獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)通過資本公積轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 智微科技 興 | 公告本公司一一一年股東常會改選董事 (含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事 劉立國(2)自然人董事 溫明君(3)自然人董事 許衍熙(4)獨立董事 俞明德(5)獨立董事 鄭期成(6)獨立董事 楊聲勇(7)獨立董事 杭學鳴4.舊任者簡歷:(1)自然人董事 劉立國，智微科技(股)公司董事長兼任總經理(2)自然人董事 溫明君，智微科技(股)公司董事(3)自然人董事 許衍熙，智微科技(股)公司董事(4)獨立董事 俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(5)獨立董事 鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(6)獨立董事 楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事(7)獨立董事 杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)自然人董事 劉立國(2)自然人董事 溫明君(3)自然人董事 許衍熙(4)獨立董事 俞明德(5)獨立董事 鄭期成(6)獨立董事 楊聲勇(7)獨立董事 杭學鳴6.新任者簡歷:(1)自然人董事 劉立國，智微科技(股)公司董事兼任總經理(2)自然人董事 溫明君，智微科技(股)公司董事(3)自然人董事 許衍熙，智微科技(股)公司董事(4)獨立董事 俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(5)獨立董事 鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(6)獨立董事 楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事(7)獨立董事 杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:(1)劉立國 自然人董事 2,610,163股(2)溫明君 自然人董事 1,432,340股(3)許衍熙 自然人董事 884,430股(4)俞明德 獨立董事 0股(5)鄭期成 獨立董事 0股(6)楊聲勇 獨立董事 0股(7)杭學鳴 獨立董事 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/1711.新任生效日期:111/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 智微科技 興 | 本公司一一一年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉立國：董事(2)溫明君：董事(3)許衍熙：董事(4)鄭期成：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)劉立國：董事 JMicron International (SAMOA) Ltd.董事長 開酷科技股份有限公司董事長 圓星科技股份有限公司董事 驊訊電子企業(股)公司獨立董事(2)溫明君：董事 開酷科技股份有限公司監察人(3)許衍熙：董事 開酷科技股份有限公司董事(4)鄭期成：獨立董事 驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理 驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人代表) 好音樂文創科技股份有限公司董事長(驊訊文創公司法人董事代表) 華研國際音樂股份有限公司董事(驊訊文創公司法人董事代表) HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事 一達國際醫院管理顧問股份有限公司副董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 智微科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)俞明德(2)鄭期成(3)楊聲勇(4)杭學鳴4.舊任者簡歷:(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)俞明德(2)鄭期成(3)楊聲勇(4)杭學鳴6.新任者簡歷:(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/1710.新任生效日期:111/06/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業禁止限制之情形，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事 賴俊光 董事 銓鼎塑膠股份有限公司 董事 黃淑美 獨立董事 陳金鑫 獨立董事 游建財 獨立董事 葉青樺 監察人 林健雄 監察人 黃日鋒 監察人 陳建成 4.舊任者簡歷: 賴俊光 本公司董事長兼總經理 鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事 黃淑美 本公司財務部協理兼行銷總監 陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問 游建財 富裔實業(股)公司獨立董事 葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師 林健雄 本公司監察人 黃日鋒 仟融科技(股)公司總經理 陳建成 湖南樂法美食有限公司總經理5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事 賴俊光 董事 銓鼎塑膠股份有限公司 董事 黃淑美 董事 首維投資有限公司 獨立董事 陳金鑫 獨立董事 游建財 獨立董事 葉青樺6.新任者簡歷: 賴俊光 本公司董事長兼總經理 銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事 黃淑美 本公司財務部協理兼行銷總監 首維投資有限公司 本公司法人董事 陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問 游建財 富裔實業(股)公司獨立董事 葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董事 賴俊光 1,490,807股 董事 銓鼎塑膠股份有限公司 458,104股 董事 黃淑美 871,247股 董事 首維投資有限公司 1,414,510股 獨立董事 陳金鑫 0股 獨立董事 游建財 0股 獨立董事 葉青樺 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2311.新任生效日期:111/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 碩網資訊 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度財務報告及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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