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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一一年度第一次現金增資基準日 |
| 1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司一一一年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元, 實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。 (2)本公司茲訂定現金增資基準日為111年6月29日。。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司股東會決議分派110年度股利 |
| 1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東會決議分派110年度股利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.35元，共計14,427,000元；盈餘與資本公積 分別配發每股股票股利新台幣0.15元與0.20元，共計14,427,000元，總金額新台幣 28,854,000元，並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及 財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 傑智環境 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表 人競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表 人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事 (2)貝爾系統科技有限公司黃兆麟董事 (3)漢唐集成股份有限公司許俊源董事 (4)陳慶裕董事 (5)林樹源獨立董事 (6)黃仁智獨立董事 (7)林久雄獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事 渴望系統集成科技有限公司董事 貝爾系統科技有限公司法人代表人 杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人 Asia Intellignce Investments Limited 公司負責人 (2)貝爾系統科技有限公司黃兆麟董事 華智系統科技(股)公司董事長 (3)漢唐集成(股)公司許俊源董事 漢唐集成(股)公司業務長 江西漢唐系統集成有限公司董事長 (4)陳慶裕董事 華智系統科技(股)公司董事 (5)林樹源獨立董事 炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事 (6)黃仁智獨立董事 聯傑國際(股)公司獨立董事 (7)林久雄獨立董事 鈺太科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:貝爾系統科技有限公司張豐堂董事漢唐集成股份有限公司許俊源董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:貝爾系統科技有限公司張豐堂董事/杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人漢唐集成股份有限公司許俊源董事/江西漢唐系統集成有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:杰志環境科技(上海)有限公司:上海市嘉定區江橋鎮華江公路129弄7號JT1909室江西漢唐系統集成有限公司:江西省南昌市青山湖區北京東路956號欽都豫景綜合樓801室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:杰志環境科技(上海)有限公司:環境科技諮詢、沸石製品、導管、配管、消防噴頭、冷凝設備及配件、溶劑回收設備及配件、熱回收節能設備及配件、空氣污染防制設備、廢氣淨化處理設備及配件的批發、設計、安裝、調試、保養、維修等服務。江西漢唐系統集成有限公司: 線路管道設備安裝工程（包括各類一般工業和公共、民用建設工程的各類設備、線路、管道的安裝，35千伏以下變配電站工程，非標準鋼構件的製作、安裝），機電設備、工程材料的銷售及技術咨詢。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)健全營運計劃執行情形報告。(2)銀行額度案。(3)檢視各項薪酬辦法案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 普瑞博生 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「股東會議事規則」案2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案7.其他應敘明事項:上述議案全數經表決通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資 子公司Belite Bio Holdings Corp.(補充公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Belite Bio Holdings Corp.普通股2.事實發生日:111/4/18~111/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:111/4/18，4,500股，每股美金1,000元，交易金額美金4,500,000元；111/6/28，董事會通過後一年內交易金額以不超過美金3,000,000元為限；合計交易總金額(上限)為美金7,500,000元(新台幣217,837,500元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：Belite Bio, Inc董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:6,430.84元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得14,500股，加計預計於本次董事會通過後美金300萬元額度內之發行股數。(2)金額：美金17,500,000元 (上限)(3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：91.87%(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：93.85%(3)營運資金：新台幣313,858千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年6月28日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金4,500,000元 未來一年：視實際需求27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行111.5.31即期平均匯率計算 (USD/NTD 29.045 )<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資 子公司Belite Bio (HK) Limited
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Belite Bio (HK) Limited普通股2.事實發生日:111/6/28~111/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:111/6/28，65,000股，每股美金1元，另於董事會通過後一年內交易金額以不超過美金300萬元為限，交易總金額(上限)為美金3,065,000元(新台幣89,022,925元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Belite Bio (HK) Limited(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：Belite Bio, Inc董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:22.44元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得125,000股，加計預計於本次董事會通過後美金300萬元額度內之發行股數。(2)金額：美金3,125,000元(上限)(3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：16.40 % (2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：16.76% (3)營運資金：新台幣313,858千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年6月28日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金60,000元 未來一年：視實際需求27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行111.5.31即期平均匯率計算 (USD/NTD 29.045 )<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 鋒魁科技 興 | 本公司董事會決議對孫公司深圳港勝發真空設備有限公司 以債作股 |
本公司董事會決議對孫公司深圳港勝發真空設備有限公司 以債作股增資。
1.事實發生日:自民國111/6/29至民國111/6/292.本次新增（減少）投資方式:直接赴大陸投資方式，以應收帳款人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)轉為該公司股本3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)4.大陸被投資公司之公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣30,414仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:新增資本額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:真空幫浦零組件及新機銷售維修8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新台幣(78)仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(8,844)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣30,590仟元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%轉投資孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投審會核准後投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:改善資金貸與超限問題20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國111 年6 月29 日 2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 111年6 月29日 2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會相關訊息待取得核准後補充公告25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:投審會相關訊息待取得核准後補充公告26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:投審會相關訊息待取得核准後補充公告27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:投審會相關訊息待取得核准後補充公告28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣43,056仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:13.67%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.94%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:8.82%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:108年度：新台幣(13,454)仟元109年度：新台幣(23,308)仟元110年度：新台幣(22,799)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所36.會計師姓名:鄭雅慧 江采燕37.會計師開業證書字號:鄭雅慧 金管證六字第0960072936號江采燕 金管證審字第1060025097號38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(二)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案。(六)以資本公積配發現金股利案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(選任)及法人董事(變動)3.舊任者職稱及姓名:法人代表人董事 林素玲4.舊任者簡歷:本公司副總經理5.新任者職稱及姓名:獨立董事 楊偉甫6.新任者簡歷:台灣電力(股)公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/8/1711.新任生效日期:111/06/2912.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 影一製作 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 歐特明電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業程序)」部分條文(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文(6)通過發行限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 華旭矽材 興 | 公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基 |
公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基準日調整
1.事實發生日:111/06/292.原公告申報日期:111/03/173.簡述原公告申報內容:本公司與子公司華旭光電股份有限公司於111年03月17日經雙方公司董事會決議通過，由本公司以簡易合併方式，吸收華旭光電股份有限公司，存續公司為本公司，消滅公司為華旭光電股份有限公司，合併基準日暫訂為民國111年06月30日，並授權董事長得視實際情況調整之。4.變動緣由及主要內容:為考量合併之相關作業流程，經提報雙方公司董事長同意後，本合併案之合併基準日變更為民國111年09月30日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 華豫寧 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年05月份4.自結流動比率:138.90%5.自結速動比率:74.64%6.自結負債比率:68.87%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 山太士 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:龍惠美/稽核主管/山太士股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/稽核主管/洹藝科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/06/298.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管經111年06月29日董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:111/06/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,860,000元6.發行價格:9.3元7.員工認購股數或配發金額:186,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月29日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣272,252,820元，計27,225,282股。(三)依106年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購186,000股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 山太士 興 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
| 1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:普通股股數27,039,282股,現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.8元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數27,225,282股,現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.78770262元。4.變更原因:因本公司執行員工認股權憑證,致影響流通在外股數,股東常會授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會推選張豐堂先生續任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張豐堂4.舊任者簡歷:傑智環境科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:張豐堂6.新任者簡歷:傑智環境科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)， 並由董事會推選張豐堂先生續任董事長9.新任生效日期:111/06/2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/29 | 傑智環境 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一○年度營業報告書及各項財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。 當選名單如下: 董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂 董事:貝爾系統科技有限公司代表人黃兆麟 董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源 董事:陳慶裕 獨立董事:林樹源 獨立董事:黃仁智 獨立董事:林久雄6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。 (3)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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