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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除董事競業禁止之限制案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 光鼎生物 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:梁正隆4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任5.新任者姓名:王永樑6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/2710.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 光鼎生物 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蔡守冠/董事 (2)紀賢良/董事3.許可從事競業行為之項目: (1)蔡守冠董事 浙江光鼎生物有限公司 執行董事 (2)紀賢良董事 盈溢投資股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 由發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東表決權二分之一以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡守冠/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 浙江光鼎生物有限公司 執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 光鼎生物 興 | 公告本公司補選第七屆一席獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:梁正隆4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任5.新任者職稱及姓名:王永樑6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/2711.新任生效日期:111/06/3012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 光鼎生物 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
| 1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/54.自結流動比率:244.49%5.自結速動比率:190.66%6.自結負債比率:52.04%7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前五月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 驊陞科技 興 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣20,000,000元(每股配發0.30001元)4.除權（息）交易日:111/07/185.最後過戶日:111/07/196.停止過戶起始日期:111/07/207.停止過戶截止日期:111/07/248.除權（息）基準日:111/07/249.現金股利發放日期:111/08/0510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 振躍精密 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(誤植更 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(誤植更正)
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來) (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠) (3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒) (4)董事 陳元福 (5)獨立董事 劉奕宏 (6)獨立董事 陳上甫 (7)獨立董事 李蜀娟4.舊任者簡歷: (1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/ 法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長 (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理 (5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理 (7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.新任者職稱及姓名: (1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來) (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠) (3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒) (4)董事 許紫微 (5)獨立董事 劉奕宏 (6)獨立董事 陳上甫 (7)獨立董事 李蜀娟6.新任者簡歷: (1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/ 法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長 (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部經理(誤植更正) (5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長 (7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。9.新任者選任時持股數: (1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股 (2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股 (3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股 (4)董事：許紫微 7,425 股 (5)獨立董事：劉奕宏 0 股 (6)獨立董事：陳上甫 0 股 (7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/2711.新任生效日期:111/06/30~114/06/2912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月 ------------------------------------------------------------- 期初現金 135,834 138,869 141,219 現金流入 67,913 59,913 59,913 現金流出 64,878 57,563 57,563 期末現金 138,869 141,219 143,569 -------------------------------------------------------------(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 111年06月 111年7月 111年08月 ------------------------------------------------------------- 期初現金 14,140 15,506 13,872 現金流入 3,005 5 5 現金流出 1,639 1,639 1,639 期末現金 15,506 13,872 12,238 -------------------------------------------------------------(3)本公司合併截至111年05月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元) 融資額度：4,000 已用額度：3,206 額度餘額：06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:公司治理委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事堵一強獨立董事蔡建文獨立董事吳子祺6.新任者簡歷:堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委 員蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總 立德電子股份有限公司 華南區總經理 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召 集人 凱碩科技股份有限公司 獨立董事吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/ 薪酬委員會委員 遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:首次設置公司治理委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:111/06/30。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事蔡建文獨立董事堵一強獨立董事吳子祺4.舊任者簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總 立德電子股份有限公司 華南區總經理 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召 集人堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委 員吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/ 薪酬委員會委員 遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員5.新任者姓名:獨立董事蔡建文獨立董事堵一強獨立董事吳子祺6.新任者簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總 立德電子股份有限公司 華南區總經理 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召 集人 凱碩科技股份有限公司 獨立董事堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委 員吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/ 薪酬委員會委員 遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04~111/06/2510.新任生效日期:111/06/30。11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會成員之任期與董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:黃道明4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃道明6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃道明先生擔任董事長。9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 百辰光電 興 | 公告本公司111年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.6元。4.除權（息）交易日:111/07/155.最後過戶日:111/07/186.停止過戶起始日期:111/07/197.停止過戶截止日期:111/07/238.除權（息）基準日:111/07/239.現金股利發放日期:111/08/0510.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 振躍精密 興 | 公告本公司薪酬委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:劉奕宏陳上甫李蜀娟4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿111年股東常會全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/2710.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 振躍精密 興 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:劉奕宏陳上甫李蜀娟4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.新任者姓名:劉奕宏陳上甫李蜀娟6.新任者簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿111年股東常會全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/2710.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 振躍精密 興 | 公告111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)(4)獨立董事：劉奕宏(5)獨立董事：陳上甫(6)獨立董事：李蜀娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 振躍精密 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來) (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠) (3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒) (4)董事 陳元福 (5)獨立董事 劉奕宏 (6)獨立董事 陳上甫 (7)獨立董事 李蜀娟4.舊任者簡歷: (1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/ 法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長 (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理 (5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理 (7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.新任者職稱及姓名: (1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來) (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠) (3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒) (4)董事 許紫微 (5)獨立董事 劉奕宏 (6)獨立董事 陳上甫 (7)獨立董事 李蜀娟6.新任者簡歷: (1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/ 法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長 (2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/ 法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理 (5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長 (7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。9.新任者選任時持股數: (1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股 (2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股 (3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股 (4)董事：許紫微 7,425 股 (5)獨立董事：劉奕宏 0 股 (6)獨立董事：陳上甫 0 股 (7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/2711.新任生效日期:111/06/30~114/06/2912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 振躍精密 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。(1)董事當選名單如下: 董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來) 董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠) 董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒) 董事 許紫微(2)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 劉奕宏 獨立董事 陳上甫 獨立董事 李蜀娟6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 帝圖科技 興 | 澄清工商時報111/06/30報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃22.報導日期:111/06/303.報導內容:(1)....帝圖全年總成交額將挑戰逾10億元新高。(2)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業績大幅成長，落槌總金額9.8億元寫下歷年新高，......4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業績大幅成長，本公司含佣之拍賣總成交金額逾9.7億元寫下歷年新高，......(2)有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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