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2022/6/30 | 源大環能 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:匯林第一京商(股)公司法人代表人:馬小康4.舊任者簡歷:匯林第一京商(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:無。6.新任者簡歷:無。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:法人董事辭職。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/25~113/08/2411.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告111年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%,依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年5月份4.自結流動比率:70.245.自結速動比率:62.196.自結負債比率:57.457.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:最高法院審理中(原審案號:高等法院臺南分院110年度 重上字第53號)4.事實發生日:111/06/305.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度 重訴字第140號判決提出上訴,臺南高等法院110年度 重上字第53號於111/05/26駁回上訴,於今日收到原告不 服判決之上訴狀。6.處理過程:待最高法院確定收案及分案後,將委由律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司健全營運計畫修訂案。(2)擬辦理111年第一次現金增資發行新股案。(3)本公司「111年第一次現金增資發行新股員工認股辦法」案。(4)本公司111年第一次現金增資發行新股經理人認股數案。(5)為充實營運資金,洽請永豐銀行提供授信額度案。(6)本公司複材事業處草屯廠副總及協理任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事 暨三分之一以上董事發 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事 暨三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:陳璧榮董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂董 事:中加投資發展(股)公司董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修獨立董事:李宗黎獨立董事:李聰明獨立董事:翁林瑋4.舊任者簡歷:董 事:陳璧榮 本公司董事長董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人董 事:中加投資發展(股)公司董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理獨立董事:李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長獨立董事:李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長獨立董事:翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師5.新任者職稱及姓名:董 事:徐悠深董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠董 事:陳璧榮董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修董 事:中加顧問(股)公司獨立董事:白俊男獨立董事:李如虹獨立董事:黃雅惠6.新任者簡歷:董 事:徐悠深 本公司總經理董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長董 事:陳璧榮 本公司董事長董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修 益得生物科技(股)公司總經理董 事:中加顧問(股)公司 創業家兄弟股份有限公司 董事獨立董事:白俊男第一租質(股)公司 董事長獨立董事:李如虹瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問獨立董事:黃雅惠國賓大飯店(股)公司 獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董 事:徐悠深 持有股數1,275,000 股董 事:陳璧榮 持有股數2,367,239 股董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 持有股數 12,549,652 股董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,549,652 股董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修 持有股數 2,875,141 股董 事:中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股獨立董事:白俊男 持有股數 0 股獨立董事:李如虹 持有股數 0 股獨立董事:黃雅惠 持有股數 0 股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/23~111/05/2211.新任生效日期:111/06/3012.同任期董事變動比率:全面改選故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:李宗黎獨立董事:李聰明獨立董事:翁林瑋4.舊任者簡歷:獨立董事:李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長獨立董事:李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長獨立董事:翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿。9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/23~111/05/2210.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後,另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:李宗黎獨立董事:李聰明獨立董事:翁林瑋4.舊任者簡歷:獨立董事:李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長獨立董事:李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長獨立董事:翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師5.新任者姓名:獨立董事:白俊男獨立董事:李如虹獨立董事:黃雅惠6.新任者簡歷:獨立董事:白俊男第一租質(股)公司 董事長獨立董事:李如虹瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問獨立董事:黃雅惠國賓大飯店(股)公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,全面改選9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/23~111/05/2210.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳璧榮4.舊任者簡歷:昱厚生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:徐悠深6.新任者簡歷:昱厚生技股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業 |
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事 台灣光罩股份有限公司法人董事代表人 李美惠法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人 吳維修法人董事 中加顧問股份有限公司獨立董事 白俊男獨立董事 李如虹獨立董事 黃雅惠3.許可從事競業行為之項目:法人董事 台灣光罩股份有限公司:目前兼任:友縳投資股份有限公司 董事、監察人美祿科技股份有限公司 董事、監察人威達高科股份有限公司 董事法人董事代表人 李美惠目前兼任:昱嘉科技股份有限公司 董事長法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司目前兼任益得生物科技股份有限公司 董事因華生技製藥股份有限公司 董事七星化學製藥股份有限公司 董事健康化學製藥股份有限公司 董事優良化學製藥股份有限公司 董事亞吉弗國際股份有限公司 董事盛佳國際股份有限公司 董事健祐貿易一人有限公司 董事瑞安大藥廠股份有限公司 董事SYNMOSA BIOPHARMA PTE. LTD 董事優良生技醫藥(股)公司 董事法人董事代表人 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人:吳維修目前兼任益得生物科技股份有限公司 總經理法人董事 中加顧問股份有限公司目前兼任創業家兄弟股份有限公司 董事瑪居禮電波工業股份有限公司 董事獨立董事 白俊男目前兼任:第一租質(股)公司 董事長柏盟投資(股)公司 董事長統一綜合證券(股)公司 獨立董事中國石油化工(股)公司 副董事長英濟(股)公司 獨立董事維力食品工業(股)公司 董事泰緯生命料技(股)公司 董事中華工程(股)公司 董事獨立董事 李如虹目前兼任:瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問上海合毅企業管理諮詢公司 資深顧問獨立董事 黃雅惠目前兼任:國賓大飯店(股)公司獨立董事京鼎科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 昱厚生技 興 | 公告本公司新選任法人董事指派之代表人 |
1.發生變動日期:111/06/302.法人名稱:中加顧問股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務協理7.異動原因:指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:111/6/30全面改選董事,並指派代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 永虹先進 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:11/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 66,570 11,260 48,826 現金流入 0 60,047 200,000 現金流出 55,310 27,481 7,967 期末餘額 11,260 43,826 235,859 -------------------------------------------------------- (2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 100,000 100,000 100,000 已用額度 40,000 100,000 100,000 額度餘額 60,000 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過以資本公積發放現金案。(4)通過本公司現金收購勝捷光電股份有限公司生產行車紀錄器相關部門人員與設備案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 大江基因 興 | 本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止 |
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人:林詠翔董事長 -TCI Biotech USA LLC 董事長(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人:傅珍珍董事 -沛富生物科技股份有限公司 法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東出席表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 大江基因 興 | 公告本公司111年度股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭4.舊任者簡歷:和康生物科技(股)公司法人董事代表人5.新任者職稱及姓名:林佑俊6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院專業醫檢師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:法人董事大江生醫股份有限公司自111/6/29起辭任一席董事(包含其代表人 陳敬亭亦於同日辭任)9.新任者選任時持股數:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/03/17~114/03/1611.新任生效日期:111/06/3012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 大江基因 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(3)申請股票上櫃案。(4)為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金 增資認股權利案。(5)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。(6)解除董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/06/302.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):15,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:150,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣13.5元。7.員工認購股數或配發金額:2,250,000股 (依公司法第267條之規定,保留發行新股總額15%,由本公司員工認購)。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股得認購255.9418661股(除保留增資發行新股之15%供員工認購, 其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東在停止過戶日起五日內, 逕向本公司股務代理機構辦理併湊,其併湊不足一股之畸零股及 原股東、員工認購不足或放棄認購部份,擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出。13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈報主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與 其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正,且為因應客觀環境 之營運評估,須予變更時,擬由董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(3)通過討論修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司因違反廢棄物清理法及環境影響評估法而遭裁處罰鍰 新 |
公告本公司因違反廢棄物清理法及環境影響評估法而遭裁處罰鍰 新台幣34萬2千元整 1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:本公司因(1)廢木材、廢紙等露天貯存,未設置防止雨水滲透設施(2)可回收再利用廢潤滑油未登載於事業廢棄物清理計畫書,且未委託具回收再利用資格業者清除,違反廢棄物清理法第28條第1項及第31條第1項第1~2款暨環境影響評估法第17條等規定,致受高雄市政府環境保護局合併裁罰罰鍰新台幣34萬2仟元。3.處理過程:配合法令規定改善辦理。4.預計可能損失或影響:新台幣34萬2仟元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:已辦理事業廢棄物清理計畫書相關內容變更並委託具回收再利用資格業者處理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:莊(日+告)淵(2)董事:陳虹瑋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。(1)董事:莊(日+告)淵 (A)Belite Bio, Inc 董事 (B)Belite Bio (HK) Limited 倍亮生物(香港)有限公司 董事 (C)RBP4 Pty Ltd 董事(2)董事:陳虹瑋 (A)Belite Bio, Inc 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決,照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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