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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/27 | 眾智光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁文隆4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:梁文隆6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:111/6/2710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆 董事趙素堅 董事吳怡昌 獨立董事林森敏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事(3)上海鼎視信息科技有限公司董事(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事(5)上海瞳影信息科技有限公司董事(6)上海馭視信息科技有限公司董事長趙素堅 董事 (1)地樺營造事業(股)公司董事長(2)立樺建設(股)公司董事(3)碩樺建設(股)公司董事長(4)瑞思(股)公司董事吳怡昌 獨立董事(1)國軍桃園總醫院主任醫師(2)員榮醫療社團法人董事(3)中華民國航空醫學會理事長(4)中華職業醫學會理事長林森敏 獨立董事(1)思齊法律事務所主持律師(2)怡華實業(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:梁文隆 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事(3)上海鼎視信息科技有限公司董事(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事(5)上海瞳影信息科技有限公司董事(6)上海馭視信息科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長上海市嘉定區滬宜公路1168號1幢7層701室(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事無錫市濱湖區建築西路777號A3幢8層810(3)上海鼎視信息科技有限公司董事上海市嘉定區眾仁路399號1幢B區5樓5319室(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事上海市松江區中創路68號16幢3層301室(5)上海瞳影信息科技有限公司董事上海市普陀區武寧路509號1906-E室(6)上海馭視信息科技有限公司董事長上海市嘉定區眾仁路399號1幢12層B區J545室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司工業用智能眼鏡應用市場之開發業務(2)無錫云瞳信息科技有限公司消費性智能眼鏡應用市場之開發業務(3)上海鼎視信息科技有限公司智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務(4)上海英眾翊視信息科技有限公司智能眼鏡之INTEL方案之技術開發業務(5)上海瞳影信息科技有限公司智能眼鏡之醫療設備維運之技術開發業務(6)上海馭視信息科技有限公司智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司111年股東常會改選監察人當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師4.舊任者簡歷:監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師6.新任者簡歷:監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:監察人 涂三遷 0股監察人 林昇立 490,460股監察人 林政毅 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/2111.新任生效日期:111/6/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司一一一年股東常會改選董事(含獨立董事)當選 名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長4.舊任者簡歷:董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長5.新任者職稱及姓名:董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師獨立董事 洪育堯 元大期貨協理6.新任者簡歷:董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師獨立董事 洪育堯 元大期貨協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:董事 梁文隆 3,409,114股董事 蔡淑蓮 1,136,625股董事 趙素堅 0股董事 曾清秀 0股獨立董事 吳怡昌 0股獨立董事 林森敏 0股獨立董事 洪育堯 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/2111.新任生效日期:111/6/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一Ｏ年虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案辦法；修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案；修訂「股東會議事辦法」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一Ｏ年營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案6.重要決議事項五、其他事項:解除第十二屆董事(含獨立董事)競業禁止限制之規定案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 清淨海生 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林世貞4.舊任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長5.新任者姓名:林世貞6.新任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。9.新任生效日期:111/06/2710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄭宇庭(2)獨立董事：廖敏志(3)獨立董事：陳欽智4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事5.新任者姓名:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。6.新任者簡歷:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/1610.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄭宇庭(2)獨立董事：廖敏志(3)獨立董事：陳欽智4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事：方正儒(2)獨立董事：姚文亮(3)獨立董事：陳宗楙6.新任者簡歷:(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/1610.新任生效日期:111/06/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林世貞(2)董事：朱武宏(3)董事：許滿(4)董事：蔡長榮(5)獨立董事：方正儒(6)獨立董事：姚文亮(7)獨立董事：陳宗楙3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：林世貞(2)董事：朱武宏(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿(4)董事：蔡長榮(5)獨立董事：鄭宇庭(6)獨立董事：廖敏志(7)獨立董事：陳欽智4.舊任者簡歷:(1)董事：林世貞，本公司董事長(2)董事：朱武宏，本公司董事(3)董董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿，僑群投資有限公司代表人(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理(5)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授(6)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授(7)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：林世貞(2)董事：朱武宏(3)董事：許滿(4)董事：蔡長榮(5)獨立董事：方正儒(6)獨立董事：姚文亮(7)獨立董事：陳宗楙6.新任者簡歷:(1)董事：林世貞，本公司董事長(2)董事：朱武宏，本公司董事(3)董事：許滿，僑群投資有限公司代表人(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理(5)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師(6)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師(7)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:董事：林世貞，持股數:1,345,636股董事：朱武宏，持股數:674,606股董事：許滿，持股數:0股董事：蔡長榮，持股數:226,125股獨立董事：方正儒，持股數:0股獨立董事：姚文亮，持股數:0股獨立董事：陳宗楙，持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/1611.新任生效日期:111/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。當選名單如下： (1)董事：林世貞 (2)董事：朱武宏 (3)董事：許滿 (4)董事：蔡長榮 (5)獨立董事：方正儒 (6)獨立董事：姚文亮 (7)獨立董事：陳宗楙6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 和暢科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)、通過本公司擬申請股票上櫃案。(2)、通過擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(3)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)、通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 采威國際 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。通過修訂「股東會議事規則辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 床的世界 興 | 公告本公司111年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年05月4.自結流動比率:186.72%5.自結速動比率:141.11%6.自結負債比率:60.56%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 安美得生 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/06/253.報導內容:安美得登興櫃 蜜月超甜「安美得生醫(7575)業績展望佳，今年有機會延續營收連十年正成長氣勢，加上未來每年將有一至二個新品上市，同時擴大倍數產能，...預計明年續約，代理新合約有望延長至五年。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司111年股東常會補選董事一席 |
| 1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事，碩禾電子材料股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事一席9.新任者選任時持股數:4,001,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/2~113/7/111.新任生效日期:111/06/2412.同任期董事變動比率:12.5%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/24 | 富基電通 興 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/242.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:任威，本公司薪酬委員4.異動原因:補選獨立董事。5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:任威 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/207.新任生效日期:111/06/248.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/24 | 富基電通 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
| 1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:本公司審計委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)發生變動日期:111/06/24(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 任威/富基電通股份有限公司 獨立董事(4)異動情形:新任(5)異動原因:已於111年股東常會補選獨立董事，本公司審計委員會之成員由 全體獨立董事組成。(6)原任期:110/07/21~113/07/20(7)新任生效日期:111/06/244.其他應敘明事項:舊任者解任重大訊息已於111/01/05公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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