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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/28 | 巨宇翔 興 | 公告股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 古俊輝先生3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定， 經本公司111年06月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下 ，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 天力離岸 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）案。6.重要決議事項五、其他事項:（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（二）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 天力離岸 興 | 公告本公司111年股東常會補選三席董事(含獨立董事一名) 之 |
公告本公司111年股東常會補選三席董事(含獨立董事一名) 之當選名單
1.發生變動日期:111/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:新任法人董事:華立企業股份有限公司新任自然人董事:張錦田新任獨立董事:黃金龍6.新任者簡歷:新任法人董事:華立企業股份有限公司國軒科技股份有限公司法人董事華恆能源股份有限公司法人董事富綠新能源股份有限公司法人董事華恆能源股份有限公司法人監察人新任自然人董事:張錦田Asia Renewable Energy (Cayman) Ltd.董事岡榮鞋業(股)公司董事長博登鞋業(股)公司董事長新任獨立董事:黃金龍台灣塑膠工業股份有限公司執行副總中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事台灣塑膠製品工業公會顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）。9.新任者選任時持股數:法人董事:華立企業股份有限公司 選任時持股數:956,344股董 事:張錦田 選任時持股數:4,030,000股獨立董事:黃金龍 選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/0611.新任生效日期:111/06/2812.同任期董事變動比率:2/513.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 天力離岸 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)華立企業(股)公司(2)張錦田3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~112/10/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 天力離岸 興 | 公告本公司委任黃金龍先生擔任審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事黃金龍6.新任者簡歷:台灣塑膠工業股份有限公司執行副總中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事台灣塑膠製品工業公會顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~112/10/0610.新任生效日期:111/06/2811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年05月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年05月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司111年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 62.05% 流動比率 75.34% 速動比率 27.22% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至111年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 12,112,980 12,035,047 77,933 短期借款 NTD 22,463,298 14,496,224 7,967,074 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,518,828 1,564,110 1,271,331 現金流入 6,151,122 6,158,471 6,090,994 現金流出 6,105,840 6,451,250 5,879,717 期末餘額 1,564,110 1,271,331 1,482,6086.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部份條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一一0年度盈餘分配除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣93,471,000元4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/156.停止過戶起始日期:111/07/167.停止過戶截止日期:111/07/208.除權（息）基準日:111/07/209.現金股利發放日期:111/08/1010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 芯測科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉立國4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:劉立國6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿經董事會改選9.新任生效日期:111/06/2810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 智微科技 興 | 公告薪資報酬委員會任期屆滿暨新任薪資報酬委員會 |
| 1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)俞明德(2)鄭期成(3)楊聲勇(4)杭學鳴4.舊任者簡歷:(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)俞明德(2)鄭期成(3)楊聲勇(4)杭學鳴6.新任者簡歷:(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/1710.新任生效日期:111/06/2811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111/06/28董事會議重大決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/06/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:(1)訂定本公司一一Ｏ年度盈餘分配現金股利除息基準日。(2)通過為薪酬委員會提交一一Ｏ年度董事酬勞分配案。(3)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司額度為新台幣90,000仟元。(4)通過台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證案，額度為人民幣400萬元。(5)通過本公司銀行授信到期續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄭寶蓮6.新任者簡歷:燦星國際旅行社股份有限公司董事總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/06/2810.其他應敘明事項:新任副董事長於111年6月28日經董事會推選通過後生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司新任策略長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭寶蓮/董事兼策略長/燦星國際旅行社股份有限公司董事總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:本公司增設策略長職務。7.生效日期:111/07/018.其他應敘明事項:經本公司111年6月28日董事會決議通過任命案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林岱蓉/本公司財務及會計主管兼投資人關係部協理/富驛酒店集團有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:顏淑真/本公司財務部會計經理/新農科技股份有限公司財會部代理課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:111/07/018.其他應敘明事項:經本公司111年6月28日董事會決議通過任命案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 開陽能源 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年05月4.自結流動比率:89.77%5.自結速動比率:63.96%6.自結負債比率:69.67%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 本公司依「資金貸與他人處理辦法」第十條第二項 第二款公告 |
| 1.事實發生日:111/06/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):383,952(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):190,000(8)本次新增資金貸與之原因:擴建廠房及營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):75,970(2)累積盈虧金額(仟元):-121,8365.計息方式:按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。(2)日期:依合約日起算不超過一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):171,0328.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.829.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資 子公司Belite Bio Holdings Corp.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Belite Bio Holdings Corp.普通股2.事實發生日:111/4/18~111/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:111/4/18，4,500股；111/6/28，3,000股，合計7,500股，每股美金1,000元，交易總金額美金7,500,000元(新台幣217,837,500元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：Belite Bio, Inc董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:6,430.84元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：17,500股(2)金額：美金17,500,000元(3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：91.87%(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：93.85%(3)營運資金：新台幣313,858千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年6月28日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金4,500,000元 未來一年：視實際需求27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行111.5.31即期平均匯率計算 (USD/NTD 29.045 )<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 魏伯憲 多田利郎 陳業鑫4.舊任者簡歷: 獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人 獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理 獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師5.新任者姓名: 魏伯憲 陳業鑫 王國雄6.新任者簡歷: 獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人 獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師 獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/1710.新任生效日期:111/06/2811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 魏伯憲 多田利郎 陳業鑫4.舊任者簡歷: 獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人 獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理 獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師5.新任者姓名: 魏伯憲 陳業鑫 王國雄6.新任者簡歷: 獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人 獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師 獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/1710.新任生效日期:111/06/2811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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