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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 委任第四屆審計委員會委 |
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 委任第四屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:審計委員會委員:曾祥(吉吉吉)審計委員會委員:徐紹鈞審計委員會委員:許峻鳴4.舊任者簡歷:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師5.新任者姓名:審計委員會委員:徐紹鈞審計委員會委員:許峻鳴審計委員會委員:屠美亞6.新任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/1210.新任生效日期:111/6/23~114/6/2211.其他應敘明事項:(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第四屆審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。(2)自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保 |
| 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理 1.事實發生日:111/06/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):75,905(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,880(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):626,3424.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.145.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 德信綜合 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠獨立董事:曾祥(吉吉吉)獨立董事:徐紹鈞獨立董事:許峻鳴4.舊任者簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業股份有限公司董事長。董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。獨立董事:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師。獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。獨立董事:許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師 。5.新任者職稱及姓名:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠獨立董事:徐紹鈞獨立董事:許峻鳴獨立董事:屠美亞6.新任者簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業(股)公司負責人。董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股代表人:何家瑜 0股董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股代表人:張清榮 0股董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股代表人:何家旭 0股董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股代表人:林忠誠 0股獨立董事:徐紹鈞 0 股獨立董事:許峻鳴 0 股獨立董事:屠美亞 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/1211.新任生效日期:111/6/23~114/6/2212.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 穎台科技 興 | 公告本公司向關係人取得機器設備 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高階光學膜押出機成套設備2.事實發生日:111/6/23~111/6/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：一批(2)每單位價格：依雙方約定(3)交物總金額： 294,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人： 穎台材料股份有限公司(2)與公司之關係：其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：該等設備性質特殊及考量營運成本及設備交期(2)前次移轉之所有人：穎台科技股份有限公司 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司(4)前次移轉日期及移轉金額：105/09/01 / 505,301仟元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:(1)取得日期：105/09/01(2)取得價格：505,301仟元 (依企併法分割取得)(3)交易當時與公司之關係：其他關係人7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據： 參考中華資產鑑定中心股份有限公司出具估價報告及雙方議定(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華資產鑑定中心股份有限公司11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:本公司預計發展高階光學膜及複合型產品之業務22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年6月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年6月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司會計主管新任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻／本公司會計部特別助理／憶聲電子(股)公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:前會計主管於111/05/19辭職，111/06/23經由董事會決議通過任用雷詩韻為本公司會計主管7.生效日期:111/07/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要子公司鴻超環保能源(股)公司總經理2.發生變動日期:111/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖／鴻超環保能源(股)公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉金榮／鴻超環保能源(股)公司總經理／鴻超環保能源(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:111/07/018.其他應敘明事項:於111/06/23本公司董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)4.舊任者簡歷:本公司大股東5.新任者姓名:呂鴻圖6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經由本公司111年6月23日董事會推選新任董事長9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人呂鴻圖先生於2022年6月23日經由股東會選任為自然人董事，並同時辭任Nanoking Ltd.代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李冬陽4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙，故自111年6月23日起請辭本公司審計委員會委員及薪資報 酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2210.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:本公司111年06月23日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月23日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李冬陽4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙，故自111年6月23日起請辭獨立董事。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司111年06月23日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月23日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：錢宗良 獨立董事：劉玄達 獨立董事：蔡英欣 薪酬委員：韓立群4.舊任者簡歷: 獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長 獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理 獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授 薪酬委員：韓立群 / 統一期貨股份有限公司董事長5.新任者姓名: 獨立董事：劉玄達 獨立董事：何美鄉 獨立董事：李冬陽6.新任者簡歷: 獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長 獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員 獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/0510.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：錢宗良 獨立董事：劉玄達 獨立董事：蔡英欣4.舊任者簡歷: 獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長 獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理 獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授5.新任者姓名: 獨立董事：劉玄達 獨立董事：何美鄉 獨立董事：李冬陽6.新任者簡歷: 獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長 獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員 獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/0510.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳肇隆先生4.舊任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長5.新任者姓名:陳肇隆先生6.新任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳肇隆 董 事：馬寶琳 獨立董事：劉玄達 獨立董事：何美鄉 獨立董事：李冬陽3.許可從事競業行為之項目: 董 事：陳肇隆 (1)高雄長庚紀念醫院：名譽院長 (2)高雄長庚紀念醫院：外科教授 (3)長庚大學：外科教授 (4)台北醫學：大學董事 (5)台灣生技醫藥發展基金會：董事 (6)中天(上海)生物科技有限公司：董事長 董 事：馬寶琳 (1)新耀生技投資股份有限公司：董事 (2)鑽石生技投資股份有限公司：董事 (3)欣耀生醫股份有限公司：董事 獨立董事：劉玄達 (1)曜輝光電股份有限公司：董事長 (2)方略電子股份有限公司：董事 (3)華芝玻璃股份有限公司：監察人 獨立董事：何美鄉 (1)中央研究院生物醫學科學研究所：研究員 (2)國光生物科技股份有限公司：獨立董事 獨立董事：李冬陽 (1)永生生技股份有限公司：董事長兼執行長 (2)台灣永生細胞股份有限公司：董事長兼執行長 (3)震泰生醫股份有限公司：董事長 (4)生華生物科技股份有限公司：獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 中天(上海)生物科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市松江區光星路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、 食品生 產及銷售等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董 事：陳肇隆 董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 董 事：中央研究院代表人施明哲 董 事：中央研究院代表人吳金洌 獨立董事：錢宗良 獨立董事：劉玄達 獨立董事：蔡英欣4.舊任者簡歷: 董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長 董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長 董 事：中央研究院代表人施明哲 / 中央研究院特聘研究員及南部院區主任委員 董 事：中央研究院代表人吳金洌 / 中央研究院客座講座 獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長 獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理 獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授5.新任者職稱及姓名: 董 事：陳肇隆 董 事：蔡明興 董 事：馬寶琳 董 事：吳宗益 董 事：中央研究院代表人葉雲卿 董 事：中央研究院代表人陳舜伶 獨立董事：劉玄達 獨立董事：何美鄉 獨立董事：李冬陽6.新任者簡歷: 董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長 董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長 董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問 董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理 董 事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授 董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員 獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長 獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員 獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董 事：陳肇隆 0股 董 事：蔡明興 3,312,500股 董 事：馬寶琳 0股 董 事：吳宗益 6,069,800股 董 事：中央研究院 35,288,600股 代表人葉雲卿 0股 董 事：中央研究院 35,288,600股 代表人陳舜伶 0股 獨立董事：劉玄達 0股 獨立董事：何美鄉 0股 獨立董事：李冬陽 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/0511.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席) 當選名單： (1)董事：陳肇隆 (2)董事：蔡明興 (3)董事：吳宗益 (4)董事：馬寶琳 (5)董事：中央研究院代表人：葉雲卿 (6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶 (7)獨立董事：劉玄達 (8)獨立董事：何美鄉 (9)獨立董事：李冬陽6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、 速動比率 |
| 1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:119.46%5.自結速動比率:53.61%6.自結負債比率:64.88%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業行為之限制案。（特別決議）(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司英文名稱變更 |
| 1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為營運所需，經111/06/23股東會通過變更本公司英文名稱，原英文名稱 「NEWS WORLD WU COMPANY」變更為「NWW MANUFACTURING CO.,LTD.」， 另原英文簡稱「NEWS WORLD WU」變更為「NWW」。6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址 |
| 1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址如下: 變更前地址:高雄市阿蓮區中路里玄佑街320號2.3.4樓(地址整編前:高雄市阿蓮區 中路里中路9-1號2.3.4樓) 變更後地址:台南市仁德區中正路三段209號。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬變更公司登記地址。(2)薪酬委員會提111年3月~111年5月之董事、經理人績效獎金分配案。(3)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過增資子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD， 增資泰銖500萬元整，並授權董事長全權代表本公司辦理增資事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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