| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 公勝保險 興 | 公告本公司董事暨獨立董事任期屆滿全面改選 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 蔡文俊 (2)董事 蔡聖威 (3)董事 蔡聖國 (4)董事 駱玉輝 (5)獨立董事 謝仁耀 (6)獨立董事 蔡東賢 (7)獨立董事 柯愛惠4.舊任者簡歷: (1)蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 (2)蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理 (3)蔡聖國 公勝保險經紀人(股)公司董事 (4)駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事 (5)謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (6)蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (7)柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事 鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊 (2)董事 蔡聖威 (3)董事 蔡聖國 (4)董事 駱玉輝 (5)獨立董事 謝仁耀 (6)獨立董事 蔡東賢 (7)獨立董事 柯愛惠6.新任者簡歷: (1)蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長 (2)蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理 (3)蔡聖國 公勝保險經紀人(股)公司董事 (4)駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事 (5)謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (6)蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (7)柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 職 稱 姓 名 持有股數(股) 法人董事 鑫聯網投資有限公司 2,791,825 代 表 人 蔡文俊 4,356,571 董 事 蔡聖威 1,230,527 董 事 蔡聖國 1,250,027 董 事 駱玉輝 107,826 獨立董事 謝仁耀 0 獨立董事 蔡東賢 0 獨立董事 柯愛惠 010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16 本屆董事任期依公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止。11.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公勝保險 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿全面改選 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：謝仁耀 (2)獨立董事：蔡東賢 (3)獨立董事：柯愛惠4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長5.新任者姓名: (1)獨立董事：謝仁耀 (2)獨立董事：蔡東賢 (3)獨立董事：柯愛惠6.新任者簡歷: (1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16(本屆董事任期依公司法 第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)10.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公勝保險 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：謝仁耀 (2)獨立董事：蔡東賢 (3)獨立董事：柯愛惠4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長 (2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師 (3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長5.新任者姓名:不適任(尚未選任)6.新任者簡歷:不適任(尚未選任)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16(本屆董事任期依公司法 第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)10.新任生效日期:不適任(尚未選任)11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公勝保險 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司111年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職 稱 姓 名 法人董事 鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊 董 事 蔡聖威 董 事 蔡聖國 董 事 駱玉輝 獨立董事 謝仁耀 獨立董事 蔡東賢 獨立董事 柯愛惠3.許可從事競業行為之項目: 有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事 柯愛惠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 政星塑料製品(河源)有限公司/董事 政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 政星塑料製品(河源)有限公司/廣東省河源市明珠科技工業園河源大道西 政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/廣東省河源市明珠科技工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 政星塑料製品(河源)有限公司/家用製品之產銷業務 政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/家用製品之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公勝保險 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡文俊4.舊任者簡歷:公勝保險經紀人(股)公司董事長5.新任者姓名:蔡文俊6.新任者簡歷:公勝保險經紀人(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選後之選任9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:宣明智4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司董事長5.新任者姓名:宣明智6.新任者簡歷:公信電子(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿4.舊任者簡歷:獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理5.新任者姓名:獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿6.新任者簡歷:獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/1610.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 代重要子公司公告法人董事代表人異動 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.法人名稱:公信電子股份有限公司3.舊任者姓名:EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED董事:倪集熙FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED董事:倪集熙丞信電子科技(廈門)有限公司董事:倪集熙丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事:倪集熙4.舊任者簡歷:倪集熙，公信電子(股)公司董事5.新任者姓名:EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED董事:吳惠瑜FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED董事:吳惠瑜丞信電子科技(廈門)有限公司董事:翁秉琦丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事:翁秉琦6.新任者簡歷:吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 代重要子公司公告董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:丞信電子科技(廈門)有限公司董事長:倪集熙丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長:倪集熙4.舊任者簡歷:倪集熙，公信電子(股)公司董事5.新任者姓名:丞信電子科技(廈門)有限公司董事長:吳惠瑜丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長:吳惠瑜6.新任者簡歷:吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:母公司重新指派董事長9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 德信綜合 興 | 公告董事會通過本公司發言人、會計主管及公司治理主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管及公司治理主管2.發生變動日期:111/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：莊國華協理/本公司發言人、會計主管、公司治理主管(2)會計主管：莊國華協理/本公司發言人、會計主管、公司治理主管(3)公司治理主管：莊國華協理/本公司發言人、會計主管、公司治理主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：張茜茜/本公司財會部資深經理(2)會計主管：張茜茜/本公司財會部資深經理(3)公司治理主管：吳素蘭協理/本公司法令遵循主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/08/018.其他應敘明事項:經本公司111年6月23日第十四屆第1次董事會決議通過發言人、會計主管及公司治理主管人事任用案自111年8月1日起生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 台灣矽科 興 | 公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變 |
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長 韶瑞開發股份有限公司 董事長 合機電線電纜股份有限公司 獨立董事 新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣銘板股份有限公司 獨立董事(2)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人(3)獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事4.異動原因:增選獨立董事。5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:翁榮隨0股。(2)獨立董事:徐景星0股。(3)獨立董事:林樹源0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:111/06/238.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 台灣矽科 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(4)通過本公司「公司章程」修訂案。(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。(7)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(8)通過增補選獨立董事三席案。(9)通過解除新任董事競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 台灣矽科 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長 韶瑞開發股份有限公司 董事長 合機電線電纜股份有限公司 獨立董事 新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣銘板股份有限公司 獨立董事獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 台灣矽科 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
| 1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司成立審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:111/06/23(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長 韶瑞開發股份有限公司 董事長 合機電線電纜股份有限公司 獨立董事 新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣銘板股份有限公司 獨立董事獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事(4)異動原因:111年股東常會增補選獨立董事，由新任之獨立董事組成審計委員會。(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。(6)新任生效日期:111/06/23(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 台灣矽科 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：翁榮隨(2)獨立董事：徐景星(3)獨立董事：林樹源3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事：翁榮隨 達航科技公司 董事長 韶瑞開發公司 董事長 合機電線電纜公司 獨立董事/審委會主委 新光鋼鐵公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委 台灣銘板公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委(2)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人(3)獨立董事：林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事/審委會召集人/薪酬會委員 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~112/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:風險管理委員會3.舊任者姓名:風險管理委員會委員:曾祥(吉吉吉)風險管理委員會委員:徐紹鈞風險管理委員會委員:許峻鳴4.舊任者簡歷:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師5.新任者姓名:風險管理委員會委員:徐紹鈞風險管理委員會委員:許峻鳴風險管理委員會委員:屠美亞6.新任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/1210.新任生效日期:111/6/23~114/6/2211.其他應敘明事項:依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第三屆風險管理委員會委員共計3人，自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告董事會決議通過兩家孫公司合併事宜 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):孫公司合併(簡易合併)2.事實發生日:111/6/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:1.昆山納諾環保有限公司(存續公司) 2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):1.昆山納諾環保有限公司(存續公司) 2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:參與合併之兩家公司皆為本公司持股100%之孫公司，依企業購併法第19條進行簡易合併 ，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對股東權益無影響。7.併購目的:依未來發展策略,強化組織整合及管理8.併購後預計產生之效益:強化整體資源運用效益及提升營運績效與競爭力9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:不適用13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併相關日程依昆山納諾環保有限公司及昆山納諾新材料有限公司董事會安排及決議19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):存續公司概括承受消滅公司之資產、負債及一切權利義務、法律關係20.參與合併公司之基本資料(註三):1.昆山納諾環保有限公司-環保設備產品,水處理設備開發2.昆山納諾新材料有限公司-納米工業耗材,機台,LED產品及環保業務之研發21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:無23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:不適用26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):無30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用31.資金來源(註五):無32.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪資報酬委員會委員:曾祥(吉吉吉)薪資報酬委員會委員:徐紹鈞薪資報酬委員會委員:許峻鳴4.舊任者簡歷:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師5.新任者姓名:薪資報酬委員會委員:徐紹鈞薪資報酬委員會委員:許峻鳴薪資報酬委員會委員:屠美亞6.新任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/1210.新任生效日期:111/6/23~114/6/2211.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任第五屆薪資報酬委員會委員共計3人，自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣12,025,000元，每股分配0.5元4.除權（息）交易日:111/07/135.最後過戶日:111/07/146.停止過戶起始日期:111/07/157.停止過戶截止日期:111/07/198.除權（息）基準日:111/07/199.現金股利發放日期:111/08/1510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/6/23 | 紘通企業 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)111年05月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 65.47% 流動比率= 87.47% 速動比率= 56.94%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月 -------------------------------------------------- 期初餘額 67,174 64,839 59,735 現金流入 63,279 29,560 40,861 現金流出 65,614 34,664 44,926 期末餘額 64,839 59,735 55,670 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 -------------------------------------------------- 融資額度 435,460 435,460 435,460 已用額度 424,860 424,860 424,860 額度餘額 10,600 10,600 10,6007.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
