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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 穎台科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/06/232.股東臨時會召開日期:111/08/123.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)本公司向關係人取得設備案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:111/07/1412.停止過戶截止日期:111/08/1213.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年7月28日至111年8月9日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會訂定除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣61,575,078元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:111/07/115.最後過戶日:111/07/126.停止過戶起始日期:111/07/137.停止過戶截止日期:111/07/178.除權（息）基準日:111/07/179.現金股利發放日期:111/08/0510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮6.新任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2310.新任生效日期:111/06/2411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委 |
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委員名單
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮6.新任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/02~111/06/2310.新任生效日期:111/06/2411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業 |
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:曹汀(2)董事:美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu(3)董事:日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(4)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏(5)獨立董事:賴怡君(6)獨立董事:曹德風(7)獨立董事:王淮
3.許可從事競業行為之項目:(1)曹汀目前兼任: CMC Pharma Solutions Group Inc.董事 CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事
(2)林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)目前兼任: 日商電化株式會社執行役員 Akros Trading Co., Ltd.監察人 Denal Silane Co., Ltd.監察人 Nishi-nihon Koatsu Gas Co., Ltd.監察人 Toyo Styrene Co., Ltd.監察人 Taiyo Vinyl Corporation監察人 Shonan Sekisui Kogyo Co., Ltd.監察人 Denak Co., Ltd.監察人 Higashi Nihon Koatsu Co., Ltd.監察人 Nishi-nihon Acetylene Co., Ltd.監察人 Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Pte Ltd董事 Denka Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd.監事 Juzen Kagaku Co., Ltd.監察人
(3)大橋保宏目前兼任: Denka Company Limited, GM of Advanced Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics
(4)曹德風目前兼任: 佳格食品(股)公司董事長 佳乳食品(股)公司董事長 德泰科技(股)公司董事長 喝好水(股)公司董事長 長徽(股)公司董事長 Accession Limited董事 聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 佳城實業(股)公司董事 佳矽電子(股)公司監察人 Standard Investment (Cayman)Limited董事 佳格(香港)(股)公司董事 佳格投資(中國)有限公司董事 沐德投資(股)公司董事長 佳允投資(股)公司董事 佳捷投資(股)公司董事
(5)王淮目前兼任: 龍巖股份有限公司獨立董事 生華生物科技創業投資(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曹汀4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曹汀6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿經董事會推選9.新任生效日期:111/06/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏獨立董事:(1)賴怡君(2)曹德風(3)王淮
4.舊任者簡歷:自然人董事:曹汀;博錸生技股份有限公司董事長法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社執行役員註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of AdvancedDiagnostics Business Development Dept. Life Innovation獨立董事:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏獨立董事:(1)賴怡君(2)曹德風(3)王淮
6.新任者簡歷:自然人董事:曹汀;博錸生技股份有限公司董事長法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社執行役員註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of AdvancedDiagnostics Business Development Dept. Life Innovation獨立董事:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)曹汀:4,243,326股(2)日商電化株式會社代表人 林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU):36,113,000股(3)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股(4)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股(5)賴怡君:0股(6)曹德風:0股(7)王淮:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2311.新任生效日期:111/06/2412.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 久昌科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「董事選任程序」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,708,079元，每股配發新台幣1.3元。4.除權（息）交易日:111/07/285.最後過戶日:111/07/296.停止過戶起始日期:111/07/307.停止過戶截止日期:111/08/038.除權（息）基準日:111/08/039.現金股利發放日期:111/08/2610.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿4.舊任者簡歷:獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理5.新任者姓名:獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿6.新任者簡歷:獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/08~111/05/1610.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：宣明智董事：蔡振鴻董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉董事：吳惠瑜董事：王聖煜董事：翁秉琦獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年6月23日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉(2)董事：吳惠瑜(3)獨立董事：葉匡時7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉亞憶電子(深圳)有限公司董事長上海馬新憶科技有限公司董事(2)董事：吳惠瑜丞信電子科技(廈門)有限公司董事丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事(3)獨立董事：葉匡時上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園1棟4樓上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層上海東冠健康用品股份有限公司:上海市中山南一路893號斯米克廣場西樓3樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件上海馬新憶科技有限公司:研產銷電產品與配件及倉儲服務丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品上海東冠健康用品:生產和銷售生活用紙10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：宣明智董事：倪集熙董事：蔡振鴻董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉董事：吳惠瑜董事：王聖煜獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿4.舊任者簡歷:董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長董事：倪集熙，公信電子(股)公司董事董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:董事：宣明智董事：蔡振鴻董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉董事：吳惠瑜董事：王聖煜董事：翁秉琦獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿6.新任者簡歷:董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:董事：宣明智，持股數:369,750股董事：蔡振鴻，持股數:586,166股董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數:4,941,000股董事：吳惠瑜，持股數:244,000股董事：王聖煜，持股數:0股董事：翁秉琦，持股數:4,003股獨立董事：葉匡時，持股數:0股獨立董事：楊棋材，持股數:0股獨立董事：胡瑞卿，持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/1611.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 公信電子 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。當選名單如下：(1)董事：宣明智(2)董事：蔡振鴻(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉(4)董事：吳惠瑜(5)董事：王聖煜(6)董事：翁秉琦(7)獨立董事：葉匡時(8)獨立董事：楊棋材(9)獨立董事：胡瑞卿6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿及 第三屆薪酬委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 葉佳龍 獨立董事 彭志強4.舊任者簡歷: 陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理 葉佳龍：諸葛四郎文化藝術基金會董事長 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理5.新任者姓名: 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 彭志強 獨立董事 蕭文雄6.新任者簡歷: 陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理 蕭文雄：元澄半導體股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/0810.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李欣欣4.舊任者簡歷:奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:李欣欣6.新任者簡歷:奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:111股東會全面改選董事，董事會重新選任董事長。9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿及 第二屆審計委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 葉佳龍 獨立董事 彭志強4.舊任者簡歷: 陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理 葉佳龍：諸葛四郎文化藝術基金會董事長 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理5.新任者姓名: 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 彭志強 獨立董事 蕭文雄6.新任者簡歷: 陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理 蕭文雄：元澄半導體股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/0810.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李欣欣：董事、總經理 羅森洲：董事 施宣輝：董事 李紹唐：董事 陳伯鏞：獨立董事 彭志強：獨立董事 蕭文雄：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 施宣輝：董事 陳伯鏞：獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 施宣輝：(1)宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司法人代表董事 (3)上海立開信息科技服務有限公司法人代表董事 陳伯鏞：(1)德州元濟紡織有限公司董事 (2)凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號(3)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室(4)德州元濟紡織有限公司：中國山東省德州市順河西路16號(5)凱納爾國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區基隆路1號1115-3室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：大數據技術開發、研究及諮詢服務(3)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務(4)德州元濟紡織有限公司：紡紗成衣加工及銷售(5)凱納爾國際貿易(上海)有限公司：區內國際貿易、服裝飾品批發零售及進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 暨董事變動 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：李欣欣董事：羅森洲董事：施宣輝董事：周鐘麒獨立董事：陳伯鏞獨立董事：葉佳龍獨立董事：彭志強4.舊任者簡歷:董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長董事：施宣輝/宏碁股份有限公司法人代表董事董事：周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事獨立董事：陳伯鏞/台元紡織股份有限公司董事暨總經理獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理5.新任者職稱及姓名:董事：李欣欣董事：羅森洲董事：施宣輝董事：李紹唐獨立董事：陳伯鏞獨立董事：彭志強獨立董事：蕭文雄6.新任者簡歷:董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長董事：施宣輝/宏碁股份有限公司法人代表董事董事：李紹唐/悠遊卡股份有限公司董事獨立董事：陳伯鏞/台元紡織股份有限公司董事暨總經理獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理獨立董事：蕭文雄/元澄半導體股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:111年股東常會全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事：李欣欣 4,173,314股董事：羅森洲 4,202,109股董事：施宣輝 0股董事：李紹唐 0股獨立董事：陳伯鏞 0股獨立董事：彭志強 0股獨立董事：蕭文雄 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/0811.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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