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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事 國票創業投資股份有限公司 董事 林水仙 獨立董事 魏伯憲 獨立董事 陳業鑫 獨立董事 王國雄3.許可從事競業行為之項目: 董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 (1)向日葵國際投資股份有限公司董事長 (2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長 (3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長 董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾 日鐵物產株式會社新規事業推進室室長 董事 國票創業投資股份有限公司 寶國建築經理股份有限公司董事 董事 林水仙 (1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人 (2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事 獨立董事 魏伯憲 (1)陽銘聯合會計師事務所負責人 (2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長 (3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事 獨立董事 陳業鑫 (1)業鑫法律事務所主持律師 (2)財團法人邱再興文教基金會董事 獨立董事 王國雄 (1)成真社會企業有限公司董事長 (2)揚秦國際企業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事 國票創業投資股份有限公司 董事 林水仙 獨立董事 魏伯憲 獨立董事 多田利郎 獨立董事 陳業鑫4.舊任者簡歷: 董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長 董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長 董事 國票創業投資股份有限公司/不適用 董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人 獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人 獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理 獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名: 董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事 國票創業投資股份有限公司 董事 林水仙 獨立董事 魏伯憲 獨立董事 陳業鑫 獨立董事 王國雄6.新任者簡歷: 董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長 董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長 董事 國票創業投資股份有限公司/不適用 董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人 獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人 獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師 獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數: 董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股 董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股 董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股 董事 林水仙 0股 獨立董事 魏伯憲 0股 獨立董事 陳業鑫 0股 獨立董事 王國雄 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/1711.新任生效日期:111/06/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報 表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 景凱生物 興 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
| 1.董事會決議日期:111/06/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李昂/本公司研發副總3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，解除經理人競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事均無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 景凱生物 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:石英珠/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:李昂/本公司研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整、新任6.異動原因:職務調整、新任7.生效日期:新任者就任日111/07/01。8.其他應敘明事項:本公司於111年4月14日重訊公告研發主管調整由董事長石英珠博士兼任，而後於111年6月28日董事會決議通過自111年7月1日起由李昂博士擔任研發主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 光晟生物 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。(2)通過本公司擬申請股票上市乙案。(3)通過公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷： 獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、 元大心資本創業投資股份有限公司董事 獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授 獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立 董事（2）本屆審計委員會委員任期：111/06/28~113/08/303.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事﹕王毓香(2)獨立董事﹕朱治平(3)獨立董事﹕洪明儒3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事﹕王毓香麥格會計師事務所 所長咨博整合顧問股份有限公司 董事長麥格資本投資股份有限公司 董事長元大心資本創業投資股份有限公司 董事振宇五金股份有限公司 獨立董事朝陽科技大學財務金融系 兼任講師瀚鑫投資股份有限公司 監察人(2)獨立董事﹕朱治平國立成功大學資訊工程學系 兼任教授台南市資訊軟體協會 監事(3)獨立董事﹕洪明儒群倫國際法律事務所 主持律師玉晶光電股份有限公司 獨立董事中華民國仲裁協會 仲裁人台中市政府勞工局 勞資爭議調解委員台中市政府衛生局 醫療糾紛調解委員交通部法規委員會 委員4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/08/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數﹕25,726,698 權贊成﹕25,526,698權，占表決權數99.22%反對﹕0 權，占表決權數 0 %無效﹕0 權，占表決權數 0 %棄權﹕200,000 權，占表決權數0.78%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分 |
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、 元大心資本創業投資股份有限公司董事。獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。5.新任董事選任時持股數:獨立董事：王毓香 0股。獨立董事：朱治平 0股。獨立董事：洪明儒 0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/307.新任生效日期:111/06/288.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。承認事項﹕一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認一一○年度盈餘分配案。討論及選舉事項﹕一、通過本公司「公司章程」修訂案。二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」 案。四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。八、選任獨立董事案。 當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。九、通過解除獨立董事競業禁止案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 久裕興業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:如下(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(2)通過本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 學習王科 興 | 公告本公司110年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利新台幣:16,469,723元(每股配發1元) (2)資本公積配發現金新台幣:16,469,723元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:111/07/135.最後過戶日:111/07/146.停止過戶起始日期:111/07/157.停止過戶截止日期:111/07/198.除權（息）基準日:111/07/199.現金股利發放日期:111/08/0310.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 旭東環保 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭 涵 董事曹啟鴻 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:鄭 涵 董事/泓德能源科技股份有限公司董事曹啟鴻 獨立董事/台灣肥料股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 旭東環保 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 華上生技 興 | 公告本公司擬向金管會申請廢止前已展期至111年6月28日 之 |
公告本公司擬向金管會申請廢止前已展期至111年6月28日 之110年度第一次現金增資發行新股案
1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1) 本公司辦理110年度第一次現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金融監督 管理委員會111年1月6日金管證發字第1100378966號函申報生效在案。又經金 融監督管理委員會111年3月25日金管證發字第1110336982號函准予特定人繳款 期間延長至111年6月28日止在案。(2) 因近期股票市場波動較大及全球景氣受升息影響等因素，造成本公司110年度 第一次現金增資未能於法定規範期限內募集完成，故擬向金融監督管理委員會 申請廢止本次現金增資案，特此公告。6.因應措施:(1) 本公司訂於111年6月29日董事會討論已繳款之原股東及特定人退款補償相關事 宜，並另行公告董事會決議。(2) 本公司訂於111年6月29日董事會討論擬辦理111年度第一次現金增資發行新股 案，並另行公告董事會決議。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 震南鐵線 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉學適(2)陳萬彬(3)蘇明道4.舊任者簡歷:(1)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員(2)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長5.新任者姓名:(1)蘇明道(2)劉學適(3)郭怡伶6.新任者簡歷:(1)蘇明道/蘇明道律師事務所所長(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員(3)郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/06/1610.新任生效日期:111/06/2811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/28 | 智微科技 興 | 澄清說明111年06月28日工商時報報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/06/283.報導內容:工商時報(Commercial Times) 智微手勢控制IC 出貨在望法人看好，智微下半年隨著毫米波新產品、USB控制IC出貨加持效應下，營運有機會繳出優於上半年水準，全年可望達到雙數成長動能。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/6/27二、股東常會召開日期：111/8/30 上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項1.訂定本公司「道德行為準則」案2.訂定本公司「永續發展實務守則」案3.訂定本公司「誠信經營守則」案4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(二)承認事項：無(三)討論事項1.本公司申請股票上市(櫃)案2.擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案(四)選舉事項：改選董事案(4)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案(五)臨時動議六、停止過戶起始日期:111/08/01七、停止過戶截止日期:111/08/304.其他應敘明事項:一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月29日(原最後過戶日為民國111年7月31日，因適逢假日，故提前至111年7月29日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。二、受理董事(獨立)董事候選人提名：1.受理期間：自111年7月22日起至111年8月1日下午五時止。2.受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 勵威電子 興 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司於111年6月27日董事會決議通過全面換發無實體股票3.因應措施:一、本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股27,921,842股，每股面額新台幣10元 ，共計新台幣279,218,420元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、全面換發無實體股票基準日暨相關作業時程如下：1.舊股票最後過戶日：111年7月31日(因適逢假日，請股東提前至111年7月29日辦理過戶手續)。2.舊股票停止過戶期間：民國111年8月1日起至111年8月5日止。3.股票全面換發基準日：民國111年8月5日。4.股票全面換發無實體開始日：自民國111年8月16日起開始受理股票換發。三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、嗣後如因法令修正、主管機關核示或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:本公司股務代理機構資訊：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)電話(02)23148800<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴俊光4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:賴俊光6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選。9.新任生效日期:111/06/2710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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