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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事鄭義 (2)獨立董事施仁益 (3)獨立董事何麗萍4.舊任者簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長 (3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理5.新任者姓名: (1)獨立董事鄭義 (2)獨立董事施仁益 (3)獨立董事鄭宇庭6.新任者簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長 (3)獨立董事鄭宇庭，以熙國際文教事業股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/2510.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司新任「審計委員會」成員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事鄭義 (2)獨立董事施仁益 (3)獨立董事何麗萍4.舊任者簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長 (3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理5.新任者姓名: (1)獨立董事鄭義 (2)獨立董事施仁益 (3)獨立董事鄭宇庭6.新任者簡歷: (1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授 (2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所所長 (3)獨立董事鄭宇庭，以熙國際文教事業股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/2510.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 法人代表人：陳俊傑 (3)董事：黃政界 (4)董事：何麗萍 (5)獨立董事：鄭 義 (6)獨立董事：施仁益 (7)獨立董事：鄭宇庭3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的 公司之行為4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:15,250,109股，出席率75.72% (1)贊成權數15,250,109權，占出席股東表決權數100% (2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 0權，占出席股東表決權數 0%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳燕飛4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳燕飛6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司新選任法人董事飛龍投資股份有限公司指派代 表人 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.法人名稱:飛龍投資股份有限公司3.舊任者姓名:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動原因:任期屆滿全面改選董事8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/259.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 (3)董事：黃政界 (4)董事：陳英傑 (5)獨立董事：鄭義 (6)獨立董事：施仁益 (7)獨立董事：何麗萍4.舊任者簡歷: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長 (2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事 (3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長 (4)董事：陳英傑/本公司副總經理 (5)獨立董事：鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長 (7)獨立董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 (3)董事：黃政界 (4)董事：何麗萍 (5)獨立董事：鄭義 (6)獨立董事：施仁益 (7)獨立董事：鄭宇庭6.新任者簡歷: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長 (2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事 (3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長 (4)董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理 (5)獨立董事：鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長 (7)獨立董事：鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股 (2)董事：飛龍投資股份有限公司 持股數：3,741,800股 (3)董事：黃政界 持股數： 185,000股 (4)董事：何麗萍 持股數： 0股 (5)獨立董事：鄭義 持股數： 0股 (6)獨立董事：施仁益 持股數： 0股 (7)獨立董事：鄭宇庭 持股數： 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/2511.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)案， 任期自111年6月23日至114年6月22日止，當選董事7人(包含獨立董事3人)。 當選人名單： 董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、 黃政界、何麗萍 獨立董事：鄭義、施仁益、鄭宇庭6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 程曦資訊 興 | 本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:111/06/232.股東臨時會召開日期:111/08/123.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。5.召集事由一、報告事項:(1)制訂「誠信經營守則」案。(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)制訂「道德行為準則」案。(4)制訂「公司治理實務守則」案。(5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。(7)申請本公司股票上櫃案。(8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/1412.停止過戶截止日期:111/08/1213.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 台睿生物 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿。 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張嘉祥林谷同郭憲壽4.舊任者簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:尚未委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/5/1510.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 台睿生物 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單。 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 張嘉祥獨立董事 林谷同獨立董事 郭憲壽4.舊任者簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事 張嘉祥獨立董事 林谷同獨立董事 郭憲壽6.新任者簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:配合董事會任期屆滿，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/5/1510.新任生效日期:111/06/2311.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 台睿生物 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制。 |
| 1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 林 群董 事 簡督憲董 事 朱伊文董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧董 事 郭盛助董 事 吳天賞獨立董事 張嘉祥獨立董事 林谷同獨立董事 郭憲壽3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 林 群宜蘊生醫股份有限公司董事長富邦人壽保險股份有限公司獨立董事(2)董事 簡督憲醫睿醫藥科技(股)公司董事長精睿醫藥科技(股)公司董事長TaiRx US, Inc. 總經理/董事台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事(3)董事 朱伊文醫睿醫藥科技(股)公司董事精睿醫藥科技(股)公司董事TaiRx US, Inc.董事台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理(4)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華精睿醫藥科技(股)公司總經理/董事TaiRx US, Inc.董事(5)董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧歐加司塔投資(股)公司董事長摩洛加投資(股)公司董事長米瑞蒙地投資(股)公司董事長(6)董事 郭盛助中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授百歐仕科研(股)公司董事大仁科技大學董事(7)董事 吳天賞國立成功大學名譽教授財團法人醫藥工業技術發展中心監察人智基科技開發股份有限公司獨立董事(8)獨立董事 張嘉祥台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長台灣典範半導體(股)公司獨立董事(9)獨立董事 林谷同元晶太陽能科技股份有限公司獨立董事宜新實業股份有限公司獨立董事因華生技製藥股份有限公司獨立董事(10)獨立董事 郭憲壽中天生物科技股份有限公司董事長財團法人董大成醫學研究基金會董事台北醫學大學名譽教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 簡督憲董事 朱伊文7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 簡督憲：台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事。董事 朱伊文：台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 德信綜合 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 張清榮董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 何家旭董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 林忠誠3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 台睿生物 興 | 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單。 |
| 1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事 林 群董 事 簡督憲董 事 朱伊文董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧董 事 郭盛助董 事 吳天賞獨立董事 張嘉祥獨立董事 林谷同獨立董事 郭憲壽4.舊任者簡歷:董 事 林 群 / 台睿生物科技股份有限公司董事長董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董 事 林 群董 事 簡督憲董 事 朱伊文董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧董 事 郭盛助董 事 吳天賞獨立董事 張嘉祥獨立董事 林谷同獨立董事 郭憲壽6.新任者簡歷:董 事 林 群 / 台睿生物科技股份有限公司董事長董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董 事 林 群 500,000股董 事 簡督憲 896,250股董 事 朱伊文 392,584股董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 8,777,100股董 事 歐加司塔投資股份有限公司 549,100股董 事 郭盛助 95,013股董 事 吳天賞 85,632股獨立董事 張嘉祥 0股獨立董事 林谷同 0股獨立董事 郭憲壽 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/1511.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 台睿生物 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(應選董事7席，含獨立董事3席)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(2)通過辦理本公司私募現金增資發行普通股案。(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 德信綜合 興 | 公告本公司111年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事：盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜盛元澤投資有限公司代表人：張清榮盛元澤投資有限公司代表人：林忠誠盛元澤投資有限公司代表人：何家旭獨立董事：屠 美 亞徐 紹 鈞許 峻 鳴6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。(2) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 宏偉電機 興 | 公告本公司除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣198,450,000元，即每股現金股利新台幣4.5元。4.除權（息）交易日:111/07/125.最後過戶日:111/07/136.停止過戶起始日期:111/07/147.停止過戶截止日期:111/07/188.除權（息）基準日:111/07/189.現金股利發放日期:111/08/0510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 久裕興業 興 | 更正本公司108年第4季合併財務報告、109第2季及第4季 |
更正本公司108年第4季合併財務報告、109第2季及第4季 合併財務報告、110第2季及第4季合併財務報告、108年度、 109年度、110年度個體財務報告之附註揭露事項
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:主係因誤植或前後期揭露修正一致性表達6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司108年第4季合併財務報告、109第2季及第4季合併財務報告、110第2季及第4季合併財務報告、108年度、109年度、110年度個體財務報告之附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:相關受影響科目與附註及其他修正如下: (一)更正108年第4季合併及108年個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁 (更正前)深圳交通-昆山車料 期末餘額 21,525 (二)更正109年第2季、第4季合併及109個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁 (更正前)本公司-US子公司 本期最高金額 957 (三)更正109年第2季合併財務報告: P22、 P23 (更正前)合作金庫銀行(第二筆)借款期間自106年8月24日 (四)更正109年第4季合併財務報告: P.34、P.35/109個體財務報告: P.29、P.30 110Q2合併財務報告: P.25、P.26 110年個體財務報告: P.31 / 110第4季合併財務報告: P.36 (更正前) 合作金庫銀行(第二筆)借款期間自106年8月24日 合作金庫銀行(第四筆)借款期間自109年12月4日 (五)更正109年個體財務報告:P42附註-關係人交易:進貨 (更正前)深圳交通12,783 孫公司 6,458 合計19,241 (六)更正110年個體財務報告:P44附註-關係人交易:銷貨 (更正前)銷貨-子公司 11,835 (七)更正108年合併財務報告:P56及109年合併財務報告:P60 -附註-重要客戶資訊 (更正前)乙公司收入: 109,652 (八)更正109年合併財務報告:P28存貨 (更正前) 成本 備抵呆滯及跌價損失 帳面金額 原料 79,666 (16,354) 63,312 在製品 49,974 ( 3,656) 46,318 製成品 41,753 ( 8,225) 33,528 在途存貨 7,196 0 7,196 合計 178,589 (28,235) 150,354 (九)(更正前)109年第四季合併及109年個體財務報告:附表六 110年個體及110年第2季合併110年第4季合併財務報告: 附表五 (1)109-110年合併及個體財務報告PRIMA子公司本期期末原始投資金額70,652 (2)110年第2季及第4季合併及個體財務報告PRIMA子公司去年底原始投資金額70,652 (3)110年第4季合併及個體財務報告JOY NOVA期末持有股數5,726,393, JOYNOVA本期期末原始投資金額94,831,Toy(HK)本期期末原始投資金額44,001, NOVA Industrial本期期末原始投資金額50,8308.更正後金額/內容/頁次:相關受影響科目與附註及其他修正如下: (一)更正108年第4季合併及108個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁 (更正後)深圳交通-昆山車料 期末餘額 0 (二)更正109年第2季、第4季合併及109個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁 (更正後)本公司-US子公司 本期最高金額 1,160 (三)更正109年第2季: P22、 P23 (更正後)合作金庫銀行(第二筆)借款期間自108年7月30日 (四)更正109年第4季合併財務報告: P.34、P.35/109個體財務報告: P.29、P.30 110Q2合併財務報告: P.25、P.26 110第4季個體財務報告: P.31/110第4季合併財務報告: P.36 (更正後)合作金庫銀行(第二筆)借款期間自108年7月30日 合作金庫銀行(第四筆)借款期間自109年12月7日 (五)更正109年個體財務報告:P42附註-關係人交易:進貨 (更正後)深圳交通12,207 孫公司7,240 合計19,447 (六)更正110年個體財務報告:P44附註-關係人交易:銷貨 (更正後)銷貨-子公司 11,784 (七)更正108年合併財務報告:P56及109年合併財務報告:P60 -附註-重要客戶資訊 (更正後)乙公司收入: 109,505 (八)更正109年合併財務報告:P28存貨 (更正後) 成本 備抵呆滯及跌價損失 帳面金額 原料 74,337 (11,024) 63,313 在製品 49,523 ( 3,205) 46,318 製成品 48,948 ( 8,225) 40,723 合計 172,808 (22,454) 150,354 (九)(更正後) 109年第四季合併及109年個體財務報告:附表六 110年個體及110第2季合併110年第4季合併財務報告: 附表五 (1)109-110年合併及個體財務報告PRIMA子公司本期期末原始投資金額110,000 (2)110年第2季及第4季合併及個體財務報告PRIMA子公司去年底原始投資金額110,000 (3)110年第4季合併及個體財務報告JOY NOVA期末持有股數4,726,393, JOYNOVA本期期末原始投資金額66,971,Toy(HK)本期期末原始投資金額30,380, NOVA Industrial本期期末原始投資金額36,5919.因應措施:重新上傳更正後本公司108年第4季合併財務報表、109第2季及第4季合併財務報告、110第2季及第4季合併財務報告、108年度、109年度、110年度個體財務報告及XBRL至公開資訊觀測站，並更正108年12月份至109年1-12月共13期之資金貸與資訊公告。10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/23 | 甲尚 興 | 甲尚公司股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一０年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一０年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1)核准修訂「取得或處分資產處理作業程序」。2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」。3)核准修訂「背書保證作業程序」。4)核准修訂「股東會議事規則」。5)核准新訂「董事選舉辦法」。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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