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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,242,573,830元(每股1元)4.除權（息）交易日:111/07/185.最後過戶日:111/07/196.停止過戶起始日期:111/07/207.停止過戶截止日期:111/07/248.除權（息）基準日:111/07/249.現金股利發放日期:111/08/1910.其他應敘明事項:本次配息作業相關事宜若有變更，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:劉助洪建龍陳柏年4.舊任者簡歷:劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理陳柏年：源信記帳士事務所總經理5.新任者姓名:劉助洪建龍陳柏年6.新任者簡歷:劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理陳柏年：源信記帳士事務所總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會決議委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/18~111/06/1010.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 百辰光電 興 | 更正公告本公司111年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.60000001元。4.除權（息）交易日:111/07/155.最後過戶日:111/07/186.停止過戶起始日期:111/07/197.停止過戶截止日期:111/07/238.除權（息）基準日:111/07/239.現金股利發放日期:111/08/0510.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 普達系統 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:解除新任董事競業禁止限制案，因新任董事無競業行為內容，故本案不予討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 友霖生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 友霖生技 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當 |
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)及監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事: 友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超蔡孟霖、胡克信(2)獨立董事:陳泰明、周康記、林聖哲(3)監察人:愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰胡漢良4.舊任者簡歷:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理胡克信/胡耳鼻喉科診所院長(2)獨立董事:陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理林聖哲/台南市安南醫院院長(3)監察人:愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技(股)公司監察人中倫開發(股)公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事: 友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超蔡孟霖、胡克信(2)獨立董事:陳泰明、周康記、林聖哲(3)監察人:愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰胡漢良6.新任者簡歷:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理胡克信/胡耳鼻喉科診所院長(2)獨立董事:陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理林聖哲/台南市安南醫院院長(3)監察人:愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 96,895,930股友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 96,895,930股友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 96,895,930股三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股蔡孟霖 1,088,217股胡克信 101,882股(2)獨立董事:陳泰明 0股周康記 434,564股林聖哲 0股(3)監察人:愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜 4,594,135股中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股胡漢良 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/0911.新任生效日期:111/06/3012.同任期董事變動比率:全面改選故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 友霖生技 興 | 公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業 |
公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事蔡孟霖董事胡克信董事陳泰明獨立董事周康記獨立董事林聖哲獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)蔡正弘董事長友華生技醫藥(股)公司董事長友杏生技醫藥(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事長財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人台灣研發型生技新藥發展協會理事長(2)黃文鴻董事國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事台新藥(股)公司法人董事代表人上騰生技顧問有限公司高級顧問雅祥生技醫藥(股)獨立董事安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員正峰化學製藥(股)公司董事(3)李宇玲董事友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理(4)高偉超董事三德觀光大飯店(股)公司董事長全譜科技(股)公司董事長三德投資(股)公司董事長(5)蔡孟霖董事友華生技醫藥(股)公司董事/總經理友杏生技醫藥(股)公司董事長鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事三商家購(股)公司獨立董事安基生技新藥(股)公司董事(6)胡克信董事胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長(7)陳泰明獨立董事眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業股份有限公司董事新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員(8)周康記獨立董事重鵬生技(股)公司董事長兼總經理中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員台中銀證券(股)公司法人代表董事長華電材(股)公司法人代表董事佳龍科技工程(股)公司法人代表董事威潤科技(股)公司法人代表董事東生華製藥(股)公司法人董事代表易華電子(股)公司法人董事(9)林聖哲獨立董事台南市郭綜合醫院兼任主治醫師台南市安南醫院院長中國醫藥大學醫學系助理教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡正弘4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡正弘6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士4.舊任者簡歷:陳泰明先生/本公司獨立董事、林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理、楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監5.新任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生6.新任者簡歷:陳泰明先生/本公司獨立董事、林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理、楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監、周康記先生/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/0910.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至114/06/29屆滿<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 桃禧航空 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項公告 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選一席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名 |
| 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.(2)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇(3)董 事：蔡慧明(4)董 事：蔡雅菁(5)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司(6)獨立董事：楊啟航(7)獨立董事：吳力人(8)獨立董事：鍾志杰4.舊任者簡歷:(1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P./本公司董事長(2)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/本公司董事(3)董 事：蔡慧明/本公司董事(4)董 事：蔡雅菁/本公司董事(5)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事(6)獨立董事：楊啟航/本公司獨立董事(7)獨立董事：吳力人/本公司獨立董事(8)獨立董事：鍾志杰/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇(2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司(3)董 事：Peter Fitzgerald(4)董 事：蔡雅菁(5)獨立董事：李友專(6)獨立董事：鍾志杰(7)獨立董事：賴怡文6.新任者簡歷:(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理(2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事(3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授(4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師(7)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；2,620,742股(2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股(3)董 事：Peter Fitzgerald；0股(4)董 事：蔡雅菁；128,343股(5)獨立董事：李友專；0股(6)獨立董事：鍾志杰；0股(7)獨立董事：賴怡文；0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/0411.新任生效日期:111/06/3012.同任期董事變動比率:全面改選故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司第二屆審計委員會新任委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：楊啟航(2)獨立董事：吳力人(3)獨立董事：鍾志杰4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：楊啟航/安盛生科(股)公司獨立董事(2)獨立董事：吳力人/安盛生科(股)公司獨立董事(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:(1)獨立董事：李友專(2)獨立董事：鍾志杰(3)獨立董事：賴怡文6.新任者簡歷:(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師(3)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第二屆審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/0410.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月--------------------------------------------------------------期初餘額 63,393 63,120 64,741現金流入 7,585 8,636 5,899現金流出 7,858 7,015 5,878期末餘額 63,120 64,741 64,762(2)本公司111年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 06.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司增選一席獨立董事 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:李京容 獨立董事6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
| 1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李京容3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 桃禧航空 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李京容6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/06/3011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 榮炭科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 榮炭科技 興 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事一名 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:獨立董事3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:江肇欽6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事一名9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/06/30~113/07/2111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/30 | 榮炭科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:江肇欽6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事一名9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/06/30~113/07/2111.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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