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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) |
公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/07/062.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：黃智遠 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊 (3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良 (4)董事：吳昭菊 (5)監察人:張婉雅 (6)監察人:丁銘鈺4.舊任者簡歷: (1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律 事務所執業律師 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司 董事長兼總經理 (4)董事：吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長 (5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理 (6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠 (2)董事：蔡佩珊 (3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍 (4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良 (5)獨立董事：陳春葉 (6)獨立董事：劉景洪 (7)獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/本公司董事長、振業 會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師 (2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限 公司財務長暨管理部協理 (4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司 董事長兼總經理 (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負 責人 (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/6,015,356股 (2)董事：蔡佩珊/654,773股 (3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/5,176,363股 (4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/3,594,696股 (5)獨立董事：陳春葉/0股 (6)獨立董事：劉景洪/0股 (7)獨立董事：吳烈澄/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/0411.新任生效日期:111/07/0612.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/6 | 普達系統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣48,300,000元，每股配發2.3元。4.除權（息）交易日:111/07/225.最後過戶日:111/07/256.停止過戶起始日期:111/07/267.停止過戶截止日期:111/07/308.除權（息）基準日:111/07/309.現金股利發放日期:111/08/1210.其他應敘明事項:本公司除息基準日經111年6月30日股東會授權董事長決定。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/6 | 東盟開發 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
| 1.董事會決議日:111/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:保生實業股份有限公司 代表人:黃忠誠;本公司董事長5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長6.新任生效日期:111/07/067.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/6 | 秀育企業 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：111/07/071.召開法人說明會之日期：111/07/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F第5-6貴賓廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/6 | 巨宇翔 興 | 公告本公司訂定資本公積發放現金基準日 |
| 1.事實發生日:111/07/062.發生緣由:本公司董事會訂定資本公積配發現金基準日及發放日。(1)發放金額:新台幣11,941,600元(每股配發0.91858462元)(2)股票最後過戶日:111年7月7日(3)股票停止過戶期間:111年7月8日至111年7月12日止(4)除息基準日:111年7月12日(5)現金股利發放日:111年7月25日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:111/07/052.股東臨時會召開日期:111/08/243.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台南市柳營區工一路26號(二廠大會議室)5.召集事由一、報告事項: (1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』 、『道德行為準則』案 (2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」部分條文案 (2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案 (3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、 『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案 (4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案 (5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資 原股東可認購權利案 (6)發行111年限制員工權利新股案8.召集事由四、選舉事項: (1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/2612.停止過戶截止日期:111/08/2413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議擬與金士盛股份有限公司簽訂土地 暨廠房「 |
公告本公司董事會決議擬與金士盛股份有限公司簽訂土地 暨廠房「租賃意向書」案
1.事實發生日:111/07/052.契約或承諾相對人:金士盛股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):不適用。5.主要內容(解除者不適用): 擬與金士盛股份有限公司簽訂土地暨廠房「租賃意向書」。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:不適用。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 因應本公司廠房腹地空間不足，擬承租金士盛股份有限公司之土地暨廠房。9.其他應敘明事項: 擬請董事會授權董事長與金士盛進行相關洽談及簽訂「租賃意向書」，並依『取得或處分資產處理程序』規定辦理，委任不動產估價師進行使用權資產之 估價報告，待估價報告完成後於下一次董事會提出討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議為轉投資之利百特國際儲運股份 有限公司授 |
公告本公司董事會決議為轉投資之利百特國際儲運股份 有限公司授信總額度新台幣30億3,200萬元聯合授信案擔任 連帶保證人案
1.事實發生日:111/07/052.公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:持有88.25%之子公司。5.發生緣由:(1)為本公司轉投資之利百特國際儲運股份有限公司(以下稱「利百特」)委請合作 金庫銀行為主辦銀行，籌組七年期額度新台幣30億3,200萬元整之聯合授信案， 以支應利百特分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中 心(Phase 1A及1B)所需資金。主辦銀行得視本聯合授信案籌募情形，於15%範圍 內調降本聯合授信案甲項授信及乙項授信額度，並隨之調整授信總額度。(2)本公司擬擔任本聯合授信案連帶保證人，依持有利百特股票之持股比率負擔保證 責任，且本公司負擔之保證責任不得低於授信總額度之51%。(3)有關本聯合授信案之主要授信條件尚待聯合授信銀行團之核准，並以與聯合授信團 所簽之相關合約所載條款為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 上述相關事項，待與聯合授信團之核准後，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署 並執行本聯合授信案相關事宜（包括但不限於簽署相關聯合授信合約、本票、本票 授權書及相關文件，以及嗣後修改等），並定期於董事會報告本聯合授信案之執行 情形。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄭宇庭(2)獨立董事：廖敏志(3)獨立董事：陳欽智4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事：方正儒(2)獨立董事：姚文亮(3)獨立董事：陳宗楙6.新任者簡歷:(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/1610.新任生效日期:111/07/0511.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 久舜營造 興 | 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/07/052.股東臨時會召開日期:111/08/223.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/2412.停止過戶截止日期:111/08/2213.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定，本公司自民國111年7月14日起至民國111年7月24日止， 受理股東提名董事申請，受理處所：久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市 內湖區新湖二路257號2樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 床的世界 興 | 本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市梓官區嘉展路63號之一部分2.事實發生日:111/7/5~111/7/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積約782.57坪/每月每坪約新台幣304元(未稅)每租租金價格：新台幣238,095元(未稅)租期：5年使用權資產總金額：約新台幣13,772,049元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鴻傑股份有限公司與公司之關係：本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：月付新台幣238,095元(未稅)付款期間：111年7月6日至116年7月5日，計5年其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：依據市場行情議定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年7月5日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年7月5日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:158,478,337元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 聯享光電 興 | 補充111/6/27公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:111/06/272.法人名稱: (1)銓鼎塑膠股份有限公司 (2)首維投資有限公司3.舊任者姓名: 銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝4.舊任者簡歷: 萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理5.新任者姓名: (1)銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝 (2)首維投資有限公司 代表人:陳建成6.新任者簡歷: (1)萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理 (2)陳建成 湖南樂法美食有限公司總經理7.異動原因:任期屆滿全面改選。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/239.新任生效日期:111/06/2710.其他應敘明事項:補充公告111年6月27日本公司全面改選董事(含獨立董事)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事長訂定除權息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發新台幣1元，計新台幣11,796,000元。(2)股票股利：盈餘轉增資，每仟股無償配發100股，計新台幣11,796,000元。4.除權（息）交易日:111/07/215.最後過戶日:111/07/226.停止過戶起始日期:111/07/237.停止過戶截止日期:111/07/278.除權（息）基準日:111/07/279.現金股利發放日期:111/08/3110.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會111年07月05日申報生效在案。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 李宗儒 葉貞汝 呂柏君4.舊任者簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 呂柏君/維格餅家(股)公司財務長5.新任者姓名: 李宗儒 葉貞汝 林照峰6.新任者簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/0910.新任生效日期:111/07/0511.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許書綺4.舊任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長5.新任者姓名:許書綺6.新任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:111年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:111/07/0510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 常廣 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額新台幣32,000,768元。4.除權（息）交易日:111/07/215.最後過戶日:111/07/246.停止過戶起始日期:111/07/257.停止過戶截止日期:111/07/298.除權（息）基準日:111/07/299.現金股利發放日期:111/08/1910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 國璽幹細 興 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨訂定增資基準日。 |
| 1.事實發生日:111/07/042.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資總發行股數為5,000,000股，每股發行價格為 新台幣28元，實收股款總金額為新台幣140,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年06月30日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 華上生技 興 | 公告本公司與台耀化學股份有限公司簽署自主開發新成分 抗癌候選 |
| 公告本公司與台耀化學股份有限公司簽署自主開發新成分 抗癌候選藥物GNTbm-38的委託生產合約 1.事實發生日:111/07/052.契約或承諾相對人:台耀化學股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/01~116/03/315.主要內容(解除者不適用):(1) 本公司與台耀化學股份有限公司攜手合作，簽署自主開發新成分抗癌候選藥物 GNTbm-38的委託生產合約，根據合約，由台耀化學生產製造符合先進國家要求 的GNTbm-38原料藥，以利本公司進行GNTbm-38所有的臨床前試驗，用以申請美 國、中國及台灣的新藥臨床試驗許可(IND, Investigational New Drug)。(2) GNTbm-38為新一代表觀免疫調控劑(Epigenetic Immunomodulator)，為口服抗 癌藥物，屬於全新作用機制，具腫瘤微環境調控功能，且同時具有表觀遺傳調 控活性，化學結構屬於小分子。GNTbm-38主要活性是腫瘤微環境調控及抑制腫 瘤微環境中的免疫抑制型細胞(Tregs, MDSCs, TAM)引起的免疫逃避，可應用 於多種類型的腫瘤。GNTbm-38是由華上生醫自主開發的新結構新藥，已申請全 球專利保護，在動物試驗中顯示，無論在療效及安全性等各方面，均有優異表 現。(3) GNTbm-38已於110年4月完成申請PCT專利。(4) 過往本公司已有委託台耀化學生產製造新藥「西達本胺」（Tucidinostat/ Chidamide；台灣商品名：剋必達/Kepida）的原料藥經驗。目前該藥已向台灣 衛生福利部食品藥物管理署申請新藥查驗登記(NDA)，待取得台灣藥證後即可 上市銷售。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:本公司委託台耀化學生產抗癌候選藥物GNTbm-38的原料藥，以利臨床前相關研究進行用於未來提交申請美國、中國及台灣的IND，預估對本公司財務、業務有正面之助益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:委託台耀化學股份有限公司生產製造GNTbm-38原料藥。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過會計主管、財務主管及代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:111/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管:陳秀慈/財務處協理 (2)財務主管:陳秀慈/財務處協理 (3)代理發言人:陳秀慈/財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/會計主管、財務部處長 (2)財務主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/財務主管、財務部處長 (3)代理發言人:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/代理發言人、財務部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人健康因素申請辭職7.生效日期:111/07/058.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/7/5 | 永虹先進 興 | (更正獨立董事持股數)公告本公司111年股東常會董事 改選當 |
| 1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長璟德投資有限公司代表人吳垣：璟德投資有限公司董事長信越投資股份有限公司代表人彭健豪：信越投資(股)公司董事長陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事：許永聲張躍騰張漢卿4.舊任者簡歷:董事：捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長璟德投資有限公司代表人吳垣：璟德投資有限公司董事長信越投資股份有限公司代表人彭健豪：信越投資(股)公司董事長陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事：許永聲：中興大學會計系教授張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員5.新任者職稱及姓名:董事：吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長捷晟投資股份有限公司信越投資股份有限公司姚新基獨立董事：柯俊榮張漢卿黃純真6.新任者簡歷:董事：吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長信越投資股份有限公司代表人彭健豪：信越投資(股)公司董事長姚新基：三得新材料(股)公司董事長獨立董事：柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員黃純真：晨星法律事務所資深律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:董事：吳家幸 61,522股董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪 1,204,000股董事：姚新基 0股獨立董事：柯俊榮 0股獨立董事：張漢卿 0股獨立董事：黃純真 9,109股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/2711.新任生效日期:111/06/1012.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:本公司於111年6月10日公告新任獨立董事黃純真當選時持有股數誤植為0股，故擬更正申報之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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