| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/28 | 世基生物 興 | 本公司擬辦理現金增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期: 112/04/282.增資資金來源: 現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股以不超過9,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣90,000,000元整為上限(以面額計算)。6.發行價格:將於定價後另行公告，發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之10~15%由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85~90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，董事會已授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理與本增資發行相關事宜。(2)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、增資計畫之修訂發行價格、發行條件、所需資金總額、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/28 | 京站實業 興 | 公告112年3月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告112年3月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年3月份自結合併財務報告4.自結流動比率:76.13%5.自結速動比率:72.58%6.自結負債比率:81.83%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/28 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正112/04 |
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正112/04/2 6重大訊息內容，年度誤植)
1.事實發生日:112/04/282.公司名稱:富基電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1).重大訊息事實發生日應為112/04/26誤植111/04/26。 (2).財務報告提報董事會或經董事會決議日期應為112/04/26誤植111/04/26。 (3).審計委員會通過財務報告日期應為112/04/26誤植111/04/26。6.因應措施:更正重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/28 | 凱銳光電 興 | 澄清112年04月28日媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:中時新聞網工商時報2.報導日期:112/04/283.報導內容:「…目前訂單能見度可看到年底，隨著高雄廠擴大量產，除今年業績雙位數 成長，明年出貨動能將更進一步擴大…。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據， 有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/28 | 永鴻國際 興 | 更正本公司111年度個別財務報告iXBRL會計師查核報告類型 |
| 1.事實發生日:112/04/282.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:誤植本公司111年度個別財務報告iXBRL會計師查核報告類型6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告之意見種類/iXBRL財務報表7.更正前金額/內容/頁次:查核報告類型/ 無保留結論/意見8.更正後金額/內容/頁次:查核報告類型/ 無保留結論/意見(強調事項或其他事項)-前 期由其他會計師查核9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 生合生物 興 | 本公司重要營運主管異動 |
| 1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、 研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長(2)發生變動日期:112/04/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 季方/生合生物科技股份有限公司營運長(4)新任者姓名、級職及簡歷: 楊川賢/生合生物科技股份有限公司總經理兼任(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:死亡(6)異動原因:季方營運長辭世(7)生效日期:112/05/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 生合生物 興 | 董事會決議股利分派情形 |
| 1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認(1)董事會決議日期：112/04/27(2)股利所屬年(季)度：111年度(3)股利所屬期間：111/01/01至111/12/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,480,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：05.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元6.擬配發董監酬勞$2,000,000元，員工酬勞$5,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 修正本公司民國111年度IXBRL申報資訊及會計師查核報告 |
| 1.事實發生日:112/04/272.公司名稱:悠遊卡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司民國111年度會計師查核報告。6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告7.更正前金額/內容/頁次:金額:不適用內容:新增內容故不適用8.更正後金額/內容/頁次:金額:不適用內容:於會計師查核報告增列關鍵查核事項及與公司治理單位溝通之說明。9.因應措施:發佈重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/04/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:羅子亮(2)獨立董事:黃于珊(3)獨立董事:李浩傑(4)獨立董事:羅孝賢(5)獨立董事:陳松興4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:羅子亮/研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理(2)獨立董事:黃于珊/長慧法律事務所主持律師(3)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(5)獨立董事:陳松興/東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總5.新任者姓名:(1)獨立董事:吳柏宏(2)獨立董事:鄭漪茜(3)獨立董事:沈昇勳(4)獨立董事:羅孝賢(5)獨立董事:李浩傑6.新任者簡歷:(1)獨立董事:吳柏宏/沛然律師事務所主持律師、鼎禎國際律師事務所主持律師(2)獨立董事:鄭漪茜/尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(3)獨立董事:沈昇勳/洽吧智能股份有限公司合夥人暨技術長(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(5)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/03~114/11/0210.新任生效日期:112/4/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議委任 第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/04/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)羅子亮(2)黃于珊(3)李浩傑(4)羅孝賢(5)陳松興4.舊任者簡歷:(1)羅子亮 研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理(2)黃于珊 長慧法律事務所主持律師(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理(4)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(5)陳松興 東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總5.新任者姓名:(1)鄭漪茜(2)羅孝賢(3)李浩傑(4)陳定國(5)樓永堅6.新任者簡歷:(1)鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(2)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理(4)陳定國 財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長社團法人中華民國企業經理協進會榮譽理事長(5)樓永堅 政治大學企業管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任第二屆薪資報酬委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/15~114/11/1410.新任生效日期:112/4/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林志盈4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長5.新任者姓名:林志盈6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事後選任9.新任生效日期:112年4月27日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/04/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)臺北市政府代表人:林志盈(2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁(3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓(4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮(5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼(6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲(7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維(8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑(9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜(10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪(11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶(12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮(13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓(14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中(15)獨立董事:沈昇勳3.許可從事競業行為之項目:(1)臺北市政府代表人:林志盈悠遊卡投資控股股份有限公司董事長(2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓威朋大數據股份有限公司董事長/執行長吳敵有限公司董事(4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮台達電子股份有限公司獨立董事中磊電子股份有限公司獨立董事富通證券股份有限公司董事愛比手技股份有限公司董事富恩投資股份有限公司董事長(5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理玉山創業投資股份有限公司董事磐石醫藥生技股份有限公司董事(6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲卡通股份有限公司董事長/總經理中興大業巴士股份有限公司顧問(7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維欣欣客運股份有限公司董事長大南汽車股份有限公司董事(8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑悅城科技股份有限公司獨立董事立弘生化科技股份有限公司獨立董事羅麗芬控股股份有限公司獨立董事麗崴風光能源股份有限公司董事(9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜首都客運集團執行董事大都會汽車客運股份有限公司董事台中汽車客運股份有限公司董事首都客運股份有限公司董事三重汽車客運(股)公司董事統聯汽車客運(股)公司董事(10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪首都客運集團顧問(11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶國泰金融控股股份有限公司副總經理(12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮神通電腦股份有限公司副董事長神通電腦股份有限公司總經理神通資訊科技股份有限公司董事長神通資訊科技股份有限公司總經理遠通電收股份有限公司董事神通光通信股份有限公司董事台灣世曦工程顧問股份有限公司董事遠創智慧股份有限公司董事毛寶股份有限公司獨立董事神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事聯訊陸創業投資股份有限公司董事神達投資控股股份有限公司董事聯訊參創業投資股份有限公司董事和利投資股份有限公司董事長財團法人資訊工業策進會常務董事MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD董事長Aidixun Investment Co., Ltd.董事長MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長聯訊捌創業投資(股)公司董事精聯電子股份有限公司獨立董事肇源股份有限公司董事長Mitac Information Technology(Singapore)Pte.Ltd董事長(13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中三商電腦股份有限公司董事長三商投資控股股份有限公司董事華合科技股份有限公司董事長三商資訊股份有限公司董事商林投資股份有限公司董事商宏投資股份有限公司董事南京三商電腦軟件開發有限公司董事長三商美邦保險代理人股份有限公司董事長洋正投資股份有限公司董事華新麗華股份有限公司獨立董事東元電機股份有限公司獨立董事(15)獨立董事:沈昇勳洽吧智能股份有限公司技術長臺北表演藝術中心數位行銷顧問4.許可從事競業行為之期間:112/04/27~115/04/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨 |
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/04/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興4.舊任者簡歷:(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓Vpon威朋創辦人暨執行長(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中理律法律事務所合夥律師(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明臺北市政府交通局副局長(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮Verizon Media 國際事業董事總經理(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲中興大業巴士股份有限公司顧問(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維欣欣客運股份有限公司董事長(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪首都客運(股)公司顧問(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜大都會客運股份有限公司董事(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中三商電腦股份有限公司董事長(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶國泰金控財務處副總經理(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮研華科技商務開發總監(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊長慧法律事務所主持律師(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑富邦金融控股(股)公司資深副總經理(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢臺北市交通局局長(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興東華大學兼任副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：台北市政府代表人：林志盈(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中(17)獨立董事：吳柏宏(18)獨立董事：鄭漪茜(19)獨立董事：沈昇勳(20)獨立董事：羅孝賢(21)獨立董事：李浩傑6.新任者簡歷:(1)董事：臺北市政府代表人：林志盈臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明臺北市政府交通局副局長(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓Vpon威朋創辦人暨執行長(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮Verizon Media 國際事業董事總經理(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中理律法律事務所合夥律師(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲中興大業巴士股份有限公司顧問(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維欣欣客運股份有限公司董事長(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜大都會客運股份有限公司董事(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪首都客運(股)公司顧問(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶國泰金控財務處副總經理(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中三商電腦股份有限公司董事長(17)獨立董事：吳柏宏沛然律師事務所主持律師(18)獨立董事：鄭漪茜尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(19)獨立董事：沈昇勳洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長(20)獨立董事：羅孝賢臺北市交通局局長(21)獨立董事：李浩傑富邦金融控股(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股(2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股(3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股(4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股(5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股(6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股(7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股(8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股(9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股(10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股(11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股(12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股(13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股(14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股(15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股(16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股(17)獨立董事:吳柏宏 0股(18)獨立董事:鄭漪茜 0股(19)獨立董事:沈昇勳 0股(20)獨立董事:羅孝賢 0股(21)獨立董事:李浩傑 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/19 ~ 114/01/1811.新任生效日期:112/04/2712.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/04/272.重要決議事項:一、討論事項(1)通過訂定本公司股東會議事規則案。(2)通過訂定本公司董事選任程序案。二、選舉事項(1)全面改選董事21席(含獨立董事5席)案。三、其他議案(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列討論事項) |
| 1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一一年度營業報告。(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、(4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)、一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)、『公司章程』部分條文修訂案。(2)、『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增)(3)、 盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 鼎恒數位 興 | 更正本公司112年第一次現金增資原股東認購比例為 小數位8位 |
更正本公司112年第一次現金增資原股東認購比例為 小數位8位誤植為9位
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/252.發行股數:3,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:150,000,0005.發行價格:每股新台幣50元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計300,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計2,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購98.64815491股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:112/05/0613.最後過戶日:112/05/0114.停止過戶起始日期:112/05/0215.停止過戶截止日期:112/05/0616.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自112/05/15 ~112/05/26特定人繳款期間自112/05/29 ~112/06/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/2418.委託代收款項機構:中國信託商業銀行竹北分行19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年4月10日金管證發字第1120337311號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 達輝光電 興 | 代子公司LOFO High Tech Film GmbH公告 |
代子公司LOFO High Tech Film GmbH公告破產程序完成
1.聲請或收到法院通知書日期:112/04/272.法院名稱:德國Loerrach地方法院3.發文日期:NA4.發文字號:NA5.公司名稱:LOFO High Tech Film GmbH6.與公司關係(請輸入本公司、母公司或子公司):子公司7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%8.聲請人或重整人:LOFO High Tech Film GmbHLOFO High Tech Film GmbH9.聲請或通知書內容:法院2023年3月23日裁定：2022年12月23日終止破產程序及進行剩餘分配。2023年2月28日開始進行退稅。自裁定書發佈後兩週內可申訴。10.負債總額:不適用11.處理過程:(1)本公司於105/11/09董事會決議，不再對LOFO High Tech Film GmbH提供資金挹注。(2)德國時間2016/11/24由子公司LOFO High Tech Film GmbH向德國法院提出聲請破產保護程序，本公司同日召開重大訊息說明記者會。(3)本公司於106/02/17委由德國律師向法院遞交債權登記。(4)本公司於112/04/27接獲德國律師來函通知破產程序已完成。12.其他應敘明事項:本公司業已認列損失，故對本公司之財務業務無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/272.審計委員會通過財務報告日期:112/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):636,6885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,5686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,3187.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,4998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,5229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,32910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4411.期末總資產(仟元): 1,543,65912.期末總負債(仟元):947,54913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 596,11014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/272.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 1,995,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,950,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發37.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:未來業務發展13.其他應敘明事項:配股基準日，擬俟股東常會決議通過，及主管機關申報生效後，授權由董事會全權處理之。本次盈餘轉增資嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 本公司董事會決議分派111年度盈餘 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/272. 股利所屬年(季)度：111年 第4季3. 股利所屬期間：111/10/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,064,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.37500000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,995,0005. 其他應敘明事項：更新112/3/23盈餘分派案6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
